深圳中恒华发股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十一届董事会将于 2025 年 10 月任期届满，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 8 日召开第十一届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立 董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并提请 公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 一、董事会换届选举情况 股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2025-21 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成。经征求 股东单位意见、公司董事会提名委员会建议，公司第十一届董事会非 独立董事为 4 名，其中 1 名为职工董事，通过职工代表大会选举产 生，独立董事为 3 名。公司第十一届董事会提名李中秋先生、陆阜弟 先生、稽雄杰先生为第十二届董事会非独立董事候选人，熊新华先生、 查燕云女士、高洁芬女士为第十二届董事会独立董事候选人，相关简 历详见附件。 经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独 ...