公司整合 - 康佳正式成为华润集团旗下科技与新兴产业板块的业务单元 [1] - 整合工作整体推进顺利 下一步需进一步明晰战略方向 优化资源配置 [1] 战略发展 - 国务院国资委希望康佳加快转型升级 培育新的产业增长点 推动产业高质量发展 [1] - 强化科技创新 在关键核心技术领域实现突破 [1] - 推动整合运作 在体制机制改革上取得成效 [1] 业务布局 - 康佳主营业务以消费电子与半导体科技为核心板块 覆盖彩电、白电、厨电等全品类家电 [1] - 旗下拥有"KONKA/康佳"和"新飞"两个中国驰名商标 [1] 区域合作 - 公司将依托深圳产业基础和资源禀赋 与相关产业及机构开展合作 打造央地合作典范 [1]

公司整合与战略调整 - 康佳集团正式成为华润集团旗下科技与新兴产业板块的业务单元 [1] - 华润与华侨城于今年4月签订股份无偿划转协议 7月完成股权变更过户 [1] - 整合是央企专业化整合优化国有资本布局的标志性成果 也是华润发挥国有资本投资公司功能的关键举措 [1] 政府与行业支持 - 国务院国资委副主任李镇强调支持康佳融入华润后加快转型升级 培育新产业增长点 [2] - 深圳市市长覃伟中希望华润加大在深科技创新和战略性新兴产业投资布局 [2] - 深圳正培育"20+8"战略性新兴产业集群 建设全球领先的先进制造业中心 [2] 企业发展规划 - 华润集团董事长王祥明表示整合将助推深圳优化电子信息产业布局 提升国际竞争力 [3] - 康佳将依托华润平台加速打造主业突出 技术领先 治理现代的行业标杆 [3] - 京东方等合作伙伴表示愿与康佳深化合作 为消费者提供更优质产品 [3] 华润集团背景 - 华润集团主营业务涵盖大消费 综合能源 城市建设运营等六大领域 [4] - 位列《财富》世界500强第67位 旗下拥有22家上市公司 [4] - 截至2025年6月底总资产达2 8万亿元人民币 [5] 合作与生态构建 - 康佳与小米 彩虹光电 惠科光电等上下游合作伙伴签署深化合作协议 [3] - 金融机构代表出席发布会 显示产业链与资本层面的协同支持 [3]

公司整合 - 康佳正式成为华润集团旗下科技与新兴产业板块的业务单元 [1] - 华润与华侨城于今年4月签订股份无偿划转协议 7月完成股权变更过户 [1] - 整合旨在提升华润集团国有资本投资公司核心功能 增强核心竞争力 [2] 公司背景 - 康佳是中国改革开放后首家中外合资电子企业 主营业务为消费电子与半导体科技 [1] - 产品覆盖彩电 白电 厨电等全品类家电 旗下拥有"KONKA/康佳"和"新飞"两大驰名商标 [1] 战略方向 - 康佳需明晰战略方向 优化资源配置 增强技术 管理和市场竞争能力 [2] - 公司将聚焦科技创新 在关键核心技术领域寻求突破 [1] - 推动整合运作 深化体制机制改革 [1] 合作与生态 - 康佳与小米集团 彩虹光电 惠科光电等上下游合作伙伴签署深化合作协议 [2] - 万华化学 美芝&威灵 华意&加西贝拉等产业链企业及金融机构出席发布会 [2] 区域发展 - 整合将助推深圳优化电子信息产业布局 打造更具国际竞争力的现代化产业体系 [2] - 深圳市政府承诺为华润 康佳等企业提供优质服务与政策支持 [1] - 康佳将依托深圳产业基础与资源禀赋 开展央地合作 [1]

白色家电板块市场表现 - 板块整体下跌0.08% 但跑输大盘 上证指数上涨0.83% 深证成指上涨1.6% [1] - 惠而浦领跌 跌幅0.78% 收盘价11.42元 [1] - 长虹美菱领涨 涨幅1.53% 收盘价7.32元 [1] 个股涨跌及成交情况 - 格力电器成交额最高 达16.71亿元 成交量35.12万手 股价微涨0.19% [1] - 美的集团成交额19.81亿元 成交量27.47万手 股价微跌0.04% [1] - 海尔智家成交额13.15亿元 成交量51.56万手 股价下跌0.20% [1] - 深康佳A成交量最大 达91.72万手 成交额4.91亿元 股价下跌0.19% [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入3.4亿元 游资净流出2.43亿元 散户净流出9658.36万元 [1] - 美的集团获主力资金净流入1.49亿元 占比7.51% 游资净流出1.18亿元 [2] - 海尔智家获主力净流入9447.26万元 占比7.19% 游资净流出8984.54万元 [2] - 格力电器获主力净流入8070.49万元 占比4.83% 游资净流出1732.12万元 [2] - 惠而浦主力资金净流出683.04万元 流出占比9.73% 游资净流入382.04万元 [2] - TCL智家主力资金净流出1081.01万元 流出占比8.33% 散户净流入1097.25万元 [2]

公司治理变动 - 深康佳A于8月14日晚间公告选举邬建军担任董事长 [1]

公司治理变动 - 深康佳A于8月14日晚间公告选举叶兴斌担任第十一届董事会职工董事 [1]

董事会会议召开情况 - 康佳集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于选举董事长的议案》，选举邬建军先生为第十一届董事会董事长 [1] - 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于选举法定代表人的议案》，选举邬建军先生为公司法定代表人 [1] - 会议逐项审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 [1] 高级管理人员换届 - 聘任曹士平先生为公司总裁，任期3年，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权（关联董事曹士平回避表决） [2] - 聘任史宏超先生、杨波先生、林洪藩先生为公司副总裁，任期均为3年，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 聘任余惠良先生为公司财务总监，任期3年，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权（关联董事余惠良回避表决） [2] - 因董事会秘书空缺，由董事长邬建军先生代行董事会秘书职责，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 高级管理人员任职资格经提名委员会审核通过，财务总监聘任事项经财务审计委员会审议通过 [2] 备查文件 - 第十一届董事会第一次会议决议 [3]

关于康佳集团2025年第四次临时股东大会的法律意见书 股东大会召集与召开 - 股东大会由公司董事局召集，并于2025年7月30日在巨潮资讯网发布公告，符合《公司法》第113条、第114条及《公司章程》规定 [1] - 会议通知提前15日公告，内容包括时间、地点、审议事项等，股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日 [1] - 现场会议于2025年8月14日在深圳康佳研发大厦召开，网络投票通过深交所系统进行，时间覆盖9:15至15:00 [2] 出席人员资格 - 现场出席股东4名，持有表决权股份738,383,843股（占总股本30.6644%），其中外资股股东2名，持股214,361,410股（占外资股26.4202%） [4] - 网络投票股东686名，持股24,779,500股（占总股本1.0293%），外资股网络投票持股3,432,500股（占外资股0.4231%） [5] - 出席人员包括董事、监事、高管及特邀人士，资格符合《公司章程》规定 [4] 议案表决结果 - **议案1**（修订董事会议事规则）：同意率98.8847%（754,646,695股），反对率1.0956%，外资股同意率99.0626% [6][7] - **议案2**（选举独立董事）： - 李中为当选，获97.5424%同意票（744,403,019股），外资股支持率98.5266% [17] - 潘昭国当选，获97.5407%同意票（744,390,197股） [17] - 刘坚当选，获97.5381%同意票（744,370,021股） [18] - 中小股东表决差异明显，例如议案1中同意率79.1255%，反对率20.5066% [7] 程序合规性结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》，决议合法有效 [18]

会议召开和出席情况 - 会议于2025年8月14日通过现场和网络投票方式召开 由副主席周彬主持 [1] - 总出席股东690人 代表股份763,158,195股 占公司有表决权股份总数的31.6933% [1] - 现场投票股东4人 代表股份738,383,843股 占比30.6644% [2] - 网络投票股东686人 代表股份24,774,352股 占比1.0289% [2] - 外资股股东13人 代表股份217,793,910股 占外资股有表决权股份总数26.8433% [2] - 中小股东688人 代表股份40,774,653股 占有表决权股份总数1.6933% [2] 议案审议表决总体情况 - 议案一同意票754,646,695股 占比98.8847% 反对票8,361,500股 占比1.0956% 弃权票150,000股 占比0.0197% [3] - 议案二同意票754,664,395股 占比98.8871% 反对票8,366,000股 占比1.0962% 弃权票127,800股 占比0.0167% [4] - 议案三同意票760,017,095股 占比99.5884% 反对票2,965,800股 占比0.3886% 弃权票175,300股 占比0.0230% [4] - 议案四同意票759,973,395股 占比99.5827% 反对票3,010,600股 占比0.3945% 弃权票174,200股 占比0.0228% [5] - 议案五同意票759,994,795股 占比99.5855% 反对票2,993,400股 占比0.3922% 弃权票170,000股 占比0.0223% [5][6] - 议案六同意票754,592,395股 占比98.8776% 反对票8,395,800股 占比1.1001% 弃权票170,000股 占比0.0223% [7] - 议案七同意票754,509,795股 占比98.8668% 反对票8,401,400股 占比1.1009% 弃权票247,000股 占比0.0323% [7][8] 外资股股东表决情况 - 所有议案外资股股东同意票均为215,752,210股 反对票和弃权票均为0股 [3][4][5][6][7] 中小股东表决情况 - 议案一同意票32,263,153股 占比79.1265% 反对票8,361,500股 占比20.5066% 弃权票150,000股 占比0.3679% [3] - 议案二同意票32,280,853股 占比79.1685% 反对票8,366,000股 占比20.5176% 弃权票127,800股 占比0.3135% [4] - 议案三同意票37,633,553股 占比92.2965% 反对票2,965,800股 占比7.2736% 弃权票175,300股 占比0.4299% [4] - 议案四同意票37,589,853股 占比92.1893% 反对票3,010,600股 占比7.3835% 弃权票174,200股 占比0.4272% [5] - 议案五同意票37,611,253股 占比92.2418% 反对票2,993,400股 占比7.3413% 弃权票170,000股 占比0.4169% [6] - 议案六同意票32,208,853股 占比78.9924% 反对票8,395,800股 占比20.5907% 弃权票170,000股 占比0.4169% [7] - 议案七同意票32,126,253股 占比78.7898% 反对票8,401,400股 占比20.6044% 弃权票247,000股 占比0.6058% [8] 董事会选举结果 - 李中获同意票744,302,395股 占出席股份97.5424% [8] - 潘昭国获同意票744,280,395股 占出席股份97.5407% [8] - 刘坚获同意票744,258,395股 占出席股份97.5381% [8] - 外资股股东对三位独立董事同意票均为214,361,410股 占比98.5266% [8] - 中小股东对李中同意票22,026,253股 占比54.0029% 对潘昭国同意票22,006,253股 占比53.9714% 对刘坚同意票21,986,253股 占比53.9219% [8] 法律意见 - 律师确认会议程序符合《公司法》及《上市公司股东会规则》等法律法规 表决结果合法有效 [8]

公司治理变动 - 康佳集团选举叶兴斌担任第十一届董事会职工董事 任期与第十一届董事会一致[1] - 职工董事由职工代表大会投票表决产生 将与股东大会选举产生的董事共同组成董事会[1] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一[1] 新任董事背景 - 叶兴斌持有中山大学国际旅游管理专业本科学历 现任康佳集团党委副书记/工会主席/职工董事[1] - 曾任华侨城集团专职董事 贵州省黔东南州州委常委/副州长 深圳华康创展科技控股集团党委副书记/董事[1] 董事合规性声明 - 叶兴斌与持股5%以上股东/实际控制人/其他董事/高管无关联关系 未持有公司股票[2] - 未受过证监会处罚及交易所纪律处分 未被立案调查或纳入失信被执行人名单[2] - 不存在深交所规范运作指引第3.2.2条第一款规定的不得提名情形[2]