公司治理变动 - 康佳集团选举叶兴斌担任第十一届董事会职工董事 任期与第十一届董事会一致[1] - 职工董事由职工代表大会投票表决产生 将与股东大会选举产生的董事共同组成董事会[1] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一[1] 新任董事背景 - 叶兴斌持有中山大学国际旅游管理专业本科学历 现任康佳集团党委副书记/工会主席/职工董事[1] - 曾任华侨城集团专职董事 贵州省黔东南州州委常委/副州长 深圳华康创展科技控股集团党委副书记/董事[1] 董事合规性声明 - 叶兴斌与持股5%以上股东/实际控制人/其他董事/高管无关联关系 未持有公司股票[2] - 未受过证监会处罚及交易所纪律处分 未被立案调查或纳入失信被执行人名单[2] - 不存在深交所规范运作指引第3.2.2条第一款规定的不得提名情形[2]

董事会换届情况 - 公司于2025年8月14日召开第四次临时股东大会选举产生第十一届董事会 包括8名非职工董事和1名职工董事 共同组成9人董事会 [1] - 非独立董事包括邬建军 曹士平 叶兴斌 余惠良 宋清 孙永强 其中叶兴斌为职工董事 [2] - 独立董事包括李中 潘昭国 刘坚 其中潘昭国为会计专业人士 [2] - 董事会任期3年 自股东大会审议通过之日起至届满 [2] - 邬建军当选第十一届董事会董事长 任期与董事会一致 [2] 高级管理人员任命 - 曹士平被聘任为公司总裁 [2] - 史宏超 杨波 林洪藩被聘任为公司副总裁 [2] - 余惠良被聘任为公司财务总监 [2] - 所有高级管理人员任期与第十一届董事会任期一致 [3] 董事会秘书职责安排 - 新任董事会秘书履职前 董事会秘书职责由董事长邬建军代行 [3] - 公司表示将尽快完成董事会秘书的选聘工作 [3] 离任人员情况 - 因任期届满 黄新征不再担任董事及专门委员会职务 王曙光 邓春华不再担任独立董事及专门委员会职务 且均不在公司担任其他职务 [4] - 因任期届满且另有任用 周彬不再担任副董事长 董事及专门委员会职务 聂勇不再担任财务总监 李春雷不再担任董事会秘书 [4] - 截至公告披露日 所有离任人员均未持有公司股份 且不存在未履行承诺事项 [4] 新任高管背景信息 - 总裁曹士平持有南开大学工商管理硕士学位 曾担任多媒体事业部及互联网事业部总经理 副总裁 常务副总裁 总裁 首席执行官等职务 [4] - 副总裁史宏超持有清华大学工学学士学位 拥有高级工程师资格 曾任华润电力及华润集团相关管理职务 [5] - 副总裁杨波持有美国德州大学达拉斯分校计算机网络与通讯硕士学位 曾任深圳天威视讯及相关传媒公司管理职务 [6] - 财务总监余惠良持有中山大学会计学硕士学位 拥有注册会计师 注册税务师 特许金融分析师 英国特许公认会计师资质 曾任华润有限公司及华润资产管理财务职务 [8] - 副总裁林洪藩持有华南理工大学工商管理硕士学位 长期在康佳集团多媒体业务板块担任管理职务 [9] - 所有新任高管均未持有公司股票 且符合相关法律法规任职资格要求 [4][5][6][7][8][9]

公司动态 - 深康佳A于2025年8月14日晚间发布公告 [2] - 公司第十一届第一次董事会会议于2025年8月14日召开 采用现场加通讯表决方式 [2] - 会议审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》等文件 [2]

公司信息 - 证券代码为000016、200016，简称深康佳A、深康佳B[1] - 有多只债券，如代码133306、133333等[1] 人事变动 - 叶兴斌当选第十一届董事会职工董事[3] - 叶兴斌1970年生，有中山大学本科学历[4] - 叶兴斌现任康佳集团党委副书记等职[4] 董事会规定 - 第十一届董事会兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[3]

董事会换届 - 2025年8月14日完成董事会换届，第十一届董事会9名董事任期3年[2][3] - 非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名[2] 人事任免 - 邬建军任董事长，曹士平任总裁，史宏超等任副总裁，余惠良任财务总监[3][4] - 邬建军代行董秘职责，将尽快选聘[5] 人员离任 - 黄新征等6人因任期届满或另有任用离任[5] - 离任人员均未持股，无未履行承诺事项[5] 人员背景 - 曹士平1978年生，有南开工商硕士学位[9] - 史宏超1967年生，有清华工学学士和高工资格[10] - 杨波1970年生，有美国德州大学达拉斯分校硕士学位[11] - 余惠良、林洪藩在康佳任职，无关联持股[12][13]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于8月14日下午2:30现场召开，网络投票同日[4] - 出席会议股东690人，代表股份763,158,195股，占31.6933％[5][6] - 外资股股东出席13人，代表股份217,793,910股，占26.8433％[7] - 中小股东出席688人，代表股份40,774,653股，占1.6933％[7] - 公司董事3人、监事1人、高管2人及律师等出席会议[8] 议案表决情况 - 《关于修订<康佳集团股份有限公司章程>及附件》，同意754,646,695股，占98.8847％[9] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》，同意754,664,395股，占98.8871％[13] 选举情况 - 选举邬建军为非独立董事，同意760,017,095股，占99.5884％[16] - 选举曹士平为非独立董事，同意759,973,395股，占99.5827％[20] - 选举余惠良为非独立董事，总同意759,994,795股，占99.5855%[23] - 选举宋清为非独立董事，总同意754,592,395股，占98.8776%[26] - 选举孙永强为非独立董事，总同意754,509,795股，占98.8668%[29] - 选举李中为独立董事，总同意744,403,019股，占97.5424%[33] - 选举潘昭国为独立董事，总同意744,390,197股，占97.5407%[33] - 选举刘坚为独立董事，总同意744,370,021股，占97.5381%[33]

股东大会信息 - 股东大会由公司董事局于2025年7月30日决议召集[3] - 通知提前15日以公告方式发出[4] - 于2025年8月14日召开，采取现场和网络投票两种方式[5] 股东投票数据 - 现场会议股东（含代理人）4名，持表决权股份738,383,843股，占比30.6644%[8] - 外资股现场股东（含代理人）2名，持表决权股份214,361,410股，占外资股有表决权股份总数26.4202%[8] - 网络投票股东686名，持表决权股份24,774,352股，占比1.0289%[10] - 外资股网络投票股东11名，持表决权股份3,432,500股，占外资股有表决权股份总数0.4231%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<康佳集团股份有限公司章程>及附件<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》同意754,646,695股，占比98.8847%[13] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》总表决同意754,664,395股，占比98.8871%[15] - 《关于选举邬建军为第十一届董事会非独立董事的议案》总表决同意760,017,095股，占比99.5884%[17] - 选举李中为独立董事，总表决同意744,403,019股，占比97.5424%[29] - 外资股股东表决同意215,752,210股，占比99.0626%[14] - 中小股东对《关于修订<独立董事制度>的议案》表决同意32,280,853股，占比79.1689%[16] 表决结果 - 本次股东大会表决结果合法有效[35][36]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第一次会议于2025年8月14日召开，9名董事全到[2] 人事任免 - 选举邬建军为董事长和法定代表人[3] - 聘任曹士平为总裁，任期3年[3] - 聘任史宏超、杨波、林洪藩为副总裁，任期3年[3] - 聘任余惠良为财务总监，任期3年[3][4] - 董事长邬建军代行董事会秘书职责[4]

股价表现 - 深康佳Ａ股价报5.31元，较前一交易日下跌0.11元，跌幅2.03% [1] - 盘中最高触及5.42元，最低下探至5.27元 [1] - 成交量为190.13万手，成交额达10.13亿元 [1] 公司业务 - 公司属于家电行业，主营业务涵盖消费电子、半导体等领域 [1] 财务表现 - 预计2025年上半年归母净利润亏损3.6亿元至5亿元 [1] - 亏损主要由于消费电子业务新品上市进度不及预期，以及清理部分非一级能效产品导致毛利损失 [1] - 半导体业务仍处于产业化初期，尚未实现规模化及效益化产出 [1] 资金流向 - 2025年8月12日主力资金净流出1.73亿元，占流通市值的2.04% [1] - 近五个交易日主力资金净流入2.76亿元，占流通市值的3.25% [1]

板块整体表现 - 白色家电板块当日上涨0.77%，领先于上证指数（涨0.5%）和深证成指（涨0.53%）[1] - 板块主力资金净流出2.37亿元，游资资金净流入1189.07万元，散户资金净流入2.25亿元[1] 个股价格表现 - 海尔智家领涨板块，收盘价25.53元，涨幅1.67%，成交额16.63亿元[1] - 格力电器涨幅1.38%至47.88元，成交额21.62亿元[1] - 海信家电上涨1.06%至25.72元，成交额5.01亿元[1] - 澳柯玛（涨0.84%）、TCL智家（涨0.59%）、美的集团（涨0.24%）均实现上涨[1] - 惠而浦微涨0.17%，而长虹美菱（跌0.41%）、雪祺电气（跌0.47%）、深康佳A（跌2.03%）出现下跌[1] 资金流向分布 - 海尔智家主力资金净流入7113.6万元（净占比4.28%），但游资净流出5025.23万元（占比-3.02%）[2] - 格力电器遭遇主力资金净流出8803.72万元（占比-4.07%），但游资净流入7270.06万元（占比3.36%）[2] - 深康佳A主力资金净流出1.73亿元（占比-17.08%），散户资金净流入1.79亿元（占比17.64%）[2] - 美的集团主力净流出1632.33万元（占比-0.94%），散户净流入1214.19万元（占比0.7%）[2] - 惠而浦主力净流出1445.82万元（占比-18.48%），散户净流入2279.21万元（占比29.13%）[2]