会议安排 - 公司第十二届董事会第五次会议通知于2025年12月2日发出，12月4日上午通讯召开[1] 会议情况 - 会议由董事长主持，应到董事5人，实到5人[1] 议案表决 - 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》5票同意通过[1] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》5票同意通过[2]

审计机构相关 - 公司2025年12月4日董事会通过续聘中勤万信为2025年度审计机构，待股东会审议[2][7] - 2024年末中勤万信合伙人76人，注册会计师393人，有证券服务经验136人[3] - 2024年中勤万信总收入47668.59万元，审计业务收入39836.70万元，证券业务收入11599.01万元[3] - 2024年中勤万信上市公司年报审计客户31家，收费3342.50万元，同行业1家[4] 风险与费用 - 2024年末中勤万信累计计提职业风险基金5265.19万元，职业保险赔偿限额8000万元[4] - 中勤万信近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施3次[4] - 4名中勤万信从业人员近三年受行政监管措施2人次[4] - 公司2025年度审计总费用110万元，与去年一致[6] 签字人员 - 拟签字项目合伙人王晓清2021年开始为公司提供审计服务[4] - 拟签字注册会计师蔡艳芳2022年开始为公司提供审计服务[5]

股东会信息 - 公司将召开2025年第三次临时股东会[2] - 现场会议时间为2025年12月23日14:30[2] - 股权登记日为2025年12月16日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月23日9:15 - 15:00[2] - 普通股投票代码为"360010"，投票简称为"美丽投票"[11] 审议议案 - 会议审议关于聘请公司2025年度审计机构的议案等[4] 登记时间 - 登记时间为2025年12月22日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[5]

诉讼案件情况 - 2023 年 3 月上海睿卉起诉公司，索款 6.1729315068 亿元[4] - 2023 年 5 月一审判公司返还 4.6963652641 亿元及 6%年利率使用费[5] - 2023 年 12 月二审维持原判，公司负担受理费 27.35 万元[6] - 2024 年 5 月最高法驳回公司再审申请[6] 执行相关 - 近日执行通知书要求公司履行义务，执行标的 6.8100413546 亿元[7] - 执行费 74.840414 万元[7] 其他 - 公司及子公司无应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[8] - 公司按会计准则处理，业绩影响以审计为准[3][9]

板块整体表现 - 11月24日基础建设板块整体上涨0.75%，领涨股为国晟科技，涨幅达10.07% [1] - 当日上证指数报收3836.77点，上涨0.05%，深证成指报收12585.08点，上涨0.37% [1] - 板块主力资金净流入2.46亿元，而游资和散户资金分别净流出2.12亿元和3457.51万元 [2] 个股涨幅排名 - 国晟科技收盘价60.8元，涨幅10.07%，成交额10.02亿元，成交量126.87万手 [1] - 北新路桥收盘价5.73元，涨幅9.98%，成交额15.93亿元，成交量287.82万手 [1] - 美丽生态收盘价3.8元，涨幅4.97%，成交额1.37亿元，成交量36.35万手 [1] - 奥雅股份、杭州元林、东珠生态、中国核建等个股涨幅均超过2% [1] 个股跌幅及平盘 - 园林股份跌幅最大，为-3.16%，收盘价20.82元，成交额1.39亿元 [2] - 宏润建设跌幅-1.24%，收盘价9.56元，成交额2.23亿元 [2] - 中国能建和ST岭南股价持平，收盘价分别为2.35元和1.85元 [2] - 汇绿生态、*ST交投、中国中铁等个股涨跌幅在-0.36%至0.32%之间 [2] 资金流向分析 - 国晟科技主力资金净流入1.59亿元，净占比15.82%，但游资和散户分别净流出7968.22万元和7887.28万元 [3] - 北新路桥主力资金净流入1.22亿元，净占比7.68%，游资和散户分别净流出6994.54万元和5239.87万元 [3] - 中国核建主力资金净流入4313.44万元，净占比6.25% [3] - 宏润建设主力资金净流入1042.18万元，而游资净流入1634.92万元，散户净流出2677.10万元 [3]

公司高管及股东股份变动 - 兆易创新部分董事及高级管理人员因个人资金需求拟合计减持24.9万股公司股份 其中副董事长兼总经理何卫拟减持不超过6.38万股（占总股本0.0096%） 董事兼副总经理胡洪拟减持不超过10.64万股（占总股本0.0159%） 副总经理孙桂静拟减持不超过4.82万股（占总股本0.0072%） 副总经理李宝魁拟减持不超过3.06万股（占总股本0.0046%） 减持期间为2025年12月15日至2026年3月14日[1] - 中无人机股东成都产投拟询价转让公司1.50%股份[11] - 常山药业控股股东高树华拟协议转让5%股份给元素基金[11] - 吉祥航空控股股东均瑶集团拟减持不超过3%公司股份[15] - 宁波精达股东拟减持股份[15] - 富吉瑞股东上海兆韧拟减持不超过0.21%股份[15] - 南京银行获法国巴黎银行增持 其持股比例增至18.06%[15] - 隆基绿能董事长钟宝申增持公司股份计划已完成[15] - 中国石化获中石化集团累计增持A股及H股合计3.9亿股[15] - 汇顶科技拟使用2亿元至4亿元回购公司股份用于员工持股计划[13] 公司控制权及重大资产重组 - 超卓航科因控股股东及实际控制人筹划重大事项可能导致控制权变更 公司股票自2025年11月24日起停牌 预计停牌不超过2个交易日[2] - 凯众股份因筹划收购安徽拓盛汽车零部件股份有限公司控制权 公司股票停牌[8] - 高能环境拟收购三家矿业公司各45.2%股权[7] - 航天电器拟以公开摘牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司32%股权[8] - 英力股份拟以6649.70万元收购佛山智强光电100%股权[8] 重大合同及项目中标 - 大金重工全资子公司蓬莱大金签署欧洲某海上风电场项目过渡段独家供应合同 合同总金额约13.39亿元 占公司2024年度经审计营业收入的35.41%[3] - 惠博普中标伊拉克Naft Khana油田复产项目 合同金额约15.96亿元[10] - 美丽生态控股孙公司签署日常经营重大合同[12] 公司投资与产能建设 - 瑞泰新材拟与关联方共同向泰瑞联腾增资2亿元 其中公司出资5000万元 关联方出资1.5亿元 以推进泰瑞联腾二期1.5万吨六氟磷酸锂项目建设 增资后公司持股比例保持25%[6] - 登海种业在海南省东方市投资设立全资子公司[11] - 安琪酵母拟投资2.32亿元实施酵母抽提物复配智能制造项目[11] - 大金重工拟投建风力发电项目 投资额8.76亿元[11] - 乖宝宠物拟投资9.5亿元建设新西兰高端宠物食品项目[11] - 开开实业使用2000万元闲置自有资金购买银行结构性存款[11] - 金帝股份拟与东培股份就人形机器人谐波减速器总成及其关键零部件相关业务进行合作[11] - 百诚医药与众神创新签署BIOS-0629项目技术开发合作协议[11] 监管调查与法律风险 - 聚石化学因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[4] - 豪尔赛因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[5] - 国联水产收到广东证监局警示函[15] - 线上线下控股股东涉及诉讼[15] - 凯格精机总经理邓迪因危险驾驶罪被判处拘役一个月 缓刑三个月[15] 医药研发与产品进展 - 人福医药二甲磺酸利右苯丙胺胶囊上市许可申请获受理 目前国内暂无该药品上市也无相关产品获批进口[11] - 信立泰创新小分子药物SAL0139临床试验获批[12] - 我武生物获得豚草花粉点刺液药物临床试验补充申请批准通知书[12] - 复星医药控股子公司药品注册申请获受理[12] - 中国医药子公司药品通过仿制药一致性评价[12] - 恒瑞医药SHR-1139注射液临床试验获批 目前国内外尚无同类药物获批上市[12] - 汇宇制药HYP-6589片联合用药获得临床试验申请受理通知书 目前国内外尚无同类产品获批上市[12] - 微电生理一次性使用压力监测心脏脉冲电场消融导管获批上市[12] 其他重要经营事项 - 渤海化学全资子公司PDH装置例行停产检修延期至2026年2月底[12] - 辽宁成大宣布聚焦生物医药等新兴产业 不再向宝明矿业做大额投入[12] - 璞泰来控股子公司嘉拓智能收到新三板同意挂牌函[10] - 南华期货香港联交所审议公司发行H股事宜[10]

公司重大合同 - 控股孙公司福建省朔杰商贸有限公司作为联合体成员签署重大工程合同 [1] - 合同为深圳龙华区观澜街道君子布君新片区城市更新项目工程总承包（EPC）合同 [1] - 合同金额高达23.75亿元 [1] 项目信息 - 项目名称为深圳龙华区观澜街道君子布君新片区城市更新项目 [1] - 项目发包方为深圳市锦泰长基房地产开发有限公司 [1] - 合同签署时间为近日，公司于11月21日晚间进行公告 [1]

公司中标与合同签署 - 公司控股孙公司福建省朔杰商贸有限公司作为联合体成员，于2025年10月14日被确定为深圳龙华区观澜街道君子布君新片区城市更新项目设计采购施工总承包工程（EPC）的中标单位 [1] - 近日，公司控股孙公司朔杰商贸与相关方正式签署了该项目的工程总承包（EPC）合同 [1] - 该签约合同总价为人民币2,374,983,800元（含税），约合23.75亿元 [1] 项目与联合体信息 - 中标项目为深圳龙华区观澜街道君子布君新片区城市更新项目设计采购施工总承包工程（EPC） [1] - 中标联合体由五矿二十三冶建设集团有限公司、福建省朔杰商贸有限公司、香港华艺设计顾问（深圳）有限公司共同组成 [1]

交易数据 - 2023年与五矿二十三冶类似交易金额2465.64万元，占当年营收8.14%[6] - 2024年与五矿二十三冶类似交易金额1367.38万元，占当年营收1.62%[6] - 2025年1 - 9月与五矿二十三冶类似交易金额1007.85万元，占同期营收2.37%[6] 项目数据 - 项目更新单元面积102981.3平方米[10] - 拆除范围用地面积101043.3平方米[10] - 开发建设用地面积54922.4平方米[10] - 规划容积324970平方米，拟建总建面约456784平方米[10] 合同数据 - 签约合同价为23.749838亿元（含税）[12] - 工期总日历天数为1278天[13] 其他 - 合同履行面临外部环境等风险，或致工期延误[16]

项目合同核心信息 - 公司控股孙公司福建省朔杰商贸有限公司与五矿二十三冶建设集团有限公司、香港华艺设计顾问（深圳）有限公司组成的联合体签署工程总承包合同 [1] - 签约合同价为23.75亿元（含税） [1] - 合同履行期为1,278天 [1] 项目具体细节 - 项目为深圳龙华区观澜街道君子布君新片区城市更新项目工程总承包（EPC） [1] - 工程承包范围包括设计、采购、施工总承包 [1] - 项目拟建总建筑面积约456,784平方米 [1] 项目潜在影响 - 若项目顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响 [1]