董事会换届 - 2025年6月5日会议通过换届议案，第十二届董事会由5名董事组成含2名独立董事[2] - 董事任期三年，就任自股东会通过选举决议起算[3] 人员情况 - 董事郑财不再任职，截至披露日未持股[4] - 陈飞霖曾在2024年8月受行政处罚，截至披露日未持股[6] - 陈美玲截至披露日持有1,500,000股股权激励限制性股票[8]

独立董事提名 - 侯卫和被提名为深圳美丽生态股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[9][10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 履职遵守规定，确保有时间精力，辞职或履职至符合规定[10][11]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议6月26日下午2:30召开[2] - 网络投票时间6月26日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年6月19日[3] - 会议登记时间6月25日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"360010"，简称为"美丽投票"[13] - 选举董事票数=股份总数×3，独立董事票数=股份总数×2[14] - 深交所交易系统投票时间6月26日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间6月26日9:15 - 15:00[18] 选举结果 - 选举陈飞霖等3人为董事，吴树满等2人为独立董事[21]

激励计划时间线 - 2023年9月8日召开会议审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年9月9 - 18日公示激励对象名单，无异议[3] - 2023年9月25日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年11月21日完成首次授予限制性股票登记，23日上市[4] - 2025年5月21日审议通过第一个限售期解除限售条件成就议案[4] 业绩考核情况 - 2024年度美丽深科净利润40.97万元，扣非后同，业绩考核不达标[6] - 2024年度公司合并报表净利润1762.14万元，扣非后2790.89万元，达标[6] 激励对象情况 - 激励计划授予对象由32人调为31人，授予股票由9500万股调为9496.34万股，实授30人共9096万股[8] - 22名激励对象符合条件，可解除限售2498万股，占总股本2.17%[10][11] - 8名激励对象不达标，2050万股将回购注销，占总股本1.7831%[9] 股份变动情况 - 有限售条件流通股变动前623700931股，占比54.25%，后598720931股，占比52.08%[14] - 无限售条件流通股变动前525951361股，占比45.75%，后550931361股，占比47.92%[14] - 总股本变动前后均为1149652292股，占比100%[14] 其他 - 本次解除限售股份上市流通日为2025年6月5日[2][11] - 公司将按规定办理解除限售及回购注销事宜[7]

隆基绿能高管变动 - 李振国辞去公司董事、总经理及法定代表人职务，将专注于公司研发和科技管理工作，继续担任公司中央研究院院长、科技管理中心首席技术官 [2] - 钟宝申兼任公司总经理，人员变更不会对公司的生产经营造成影响，公司控股股东和实际控制人未发生变化 [2] - 公司不再设监事会或监事 [6] 平治信息AI算力合作 - 与中国电信陕西分公司签订《AI算力技术服务框架协议》，合同总金额2.46亿元，为日常经营合同 [3] - 实际执行金额以具体订单为准，对上市公司本年度业绩不会产生重大影响 [3] 胜宏科技股份转让 - 初步确定询价转让价格为65.85元/股，拟转让股份2572.93万股 [3] - 参与询价申购的机构投资者24家，初步确定受让方为22家机构投资者 [3] 荣晟环保实控人变动 - 控股股东、实际控制人冯荣华因个人原因被公安机关采取强制措施，所涉事项仅涉及其个人行为 [4] - 冯荣华已不在公司担任任何职务，公司日常经营运作正常 [4] *ST松发资产重组 - 发行股份购买资产新增7.38亿股A股，发行价格10.16元/股 [5] - 发行对象为中坤投资、恒能投资、苏州恒能和陈建华 [5] 广联航空并购 - 拟购买天津跃峰51%股份实现对其控股 [5] 浙江新能股权收购 - 控股子公司拟2.02亿元收购常安抽蓄29%股权 [5] 迈信林股权转让 - 股东询价转让价格为44.40元/股 [5] 福立旺股权转让 - 询价转让价格为17.66元/股 [6] 迦南智能项目中标 - 全资子公司中标充电站项目合作投资建设项目 [6] 复洁环保重大合同 - 签订2.44亿元日常经营重大合同 [6] 禾迈股份光伏合作 - 签订10亿元户用光伏合作协议 [6] 日照港合资公司 - 全资子公司拟与中铝矿业设立合资公司 [6] 润阳科技增资 - 拟对傅利叶智能进行增资不超3亿元并签署投资意向协议 [6] 黄河旋风合资公司 - 拟与博志金钻设立合资公司河南乾元芯钻半导体科技有限公司 [6] 福田汽车新能源合作 - 拟与亿纬锂能共同出资5亿元设立新能源科技公司，拓展新能源重卡业务 [6] 宁沪高速增资 - 向控股子公司增资24.97亿元 [6] 航天动力子公司增资 - 全资子公司航天元新拟增资扩股以推动产业化建设 [6] 新华医疗增持 - 控股股东拟增持1亿元—2亿元公司股份 [6] 永茂泰减持 - 磊昶投资和宏芝投资计划减持不超过总股本的2.66% [6] 绿的谐波减持 - 控股股东计划减持不超过3%公司股份 [6] 华图山鼎减持 - 股东车璐拟减持不超过3%公司股份 [6] 江苏雷利减持 - 董监高及特定股东拟合计减持不超2.07%公司股份 [6] 美联新材减持 - 股东张盛业计划减持不超过公司总股本的3% [6] 安凯客车减持 - 省投资集团计划减持不超过公司总股本的1% [6] 万里扬减持 - 华润信托·华颖16号计划减持不超过公司总股本的3% [6] 惠柏新材减持 - 东瑞国际拟减持不超3%公司股份 [6] 斯菱股份减持 - 部分股东及高管拟减持不超过1.36%公司股份 [6] 邦彦技术回购 - 董事长提议以3000万元—5000万元回购股份 [6] 重庆钢铁终止合并 - 终止吸收合并全资子公司新港长龙 [7] 雪人股份股价异动 - 公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项 [7] 南网能源终止合作 - 终止与广东交通集团在茂名、梅州地区高速公路分布式光伏项目的投资 [7] 汇得科技项目进展 - 全资子公司"年产60万吨聚氨酯新材料项目"已获得项目建设用地，目前尚在行政审批阶段 [7] 苏州龙杰股价异动 - 公司TTM市盈率略高于行业中值水平 [7] 美丽生态诉讼 - 收到一审判决书，需向中瑀建设返还9600万元及支付相关费用 [7] 融发核电股价异动 - 不存在处于筹划阶段的重大事项 [7] 中毅达股价异常 - 如后续公司股票交易进一步出现重大异常，将依规申请停牌核查 [7]

案件情况 - 2025 年 1 月中瑀建设就合同纠纷起诉公司[3] - 一审判决公司为被告，涉案金额 9600 万元及相关费用[2] 费用承担 - 公司需返还 9600 万合作意向金，年化率 13.5%，已付 102,575.34 元扣除[4] - 公司需支付律师费 5 万元[4] - 公司负担案件受理费和财产保全费 582,117 元[4][5] 影响情况 - 一审判决是否终审及对利润影响不确定[2][7] - 除该案件外无其他应披露重大诉讼仲裁事项[6]

美丽生态收到一审判决书 - 公司收到江西省南昌市中级人民法院出具的《民事判决书》[1] - 法院判决公司向中瑀建设返还合作意向金9600万元[1] - 公司需支付资金占用费及违约金等相关费用[1] 判决影响 - 该判决为一审判决 是否为终审判决存在不确定性[1] - 对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性[1]

深圳美丽生态股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就 核心观点 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期已届满，部分激励对象解除限售条件成就，涉及22名激励对象和2,498万股限制性股票 [10] - 公司层面业绩考核要求中，2024年度合并报表净利润为1,762.14万元（扣除非经常性损益后为2,790.89万元），满足解除限售条件，但美丽科技板块因净利润未达5,000万元目标，相关6名激励对象不符合解禁条件 [7][8] - 本次解除限售已履行董事会、监事会、股东大会等必要决策程序，并取得独立董事、律师及独立财务顾问的认可意见 [3][4] 激励计划实施进展 - 2023年9月通过激励计划草案及考核管理办法，11月完成首次授予登记，限制性股票于2023年11月23日上市 [4][5] - 第一个限售期为授予日起16个月，本次解除限售涉及首次授予总量的50%（2,498万股/4,996万股） [10] - 激励对象包括1名副总经理兼董秘、5名中层管理人员及16名核心骨干员工 [10] 业绩考核结果 - **公司层面**：2024年合并报表净利润达标（实际1,762.14万元 vs 目标0万元），但美丽科技板块净利润仅40.97万元，未达5,000万元目标 [7][8] - **个人层面**：22名激励对象绩效考核均为A/B级，个人层面可解除限售比例为100% [9] - 未达标部分股票将由公司按授予价加同期存款利息回购注销 [9] 法律程序合规性 - 董事会、监事会审议通过解除限售议案，独立董事发表同意意见 [5] - 律师认为本次解除限售符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [10][11] - 公司已按规定进行内幕信息知情人登记及信息披露 [4]

公司董事会决议 - 深圳美丽生态股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年5月21日召开，应到董事5人，实到5人，会议程序合法有效 [1] - 会议由董事长陈飞霖主持，采用现场结合通讯方式召开 [1] 限制性股票激励计划 - 董事会审议通过《关于继续实施2023年限制性股票激励计划的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] - 继续实施股权激励的目的是稳定员工、建立有效激励机制，公司控制权变更后管理层及核心员工未发生重大变动 [1] - 董事会认为继续实施激励方案符合公司整体发展方向，不损害公司及股东利益 [1] - 董事会审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [2] 信息披露 - 限制性股票激励计划解除限售的具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的公告（编号：2025-031） [2]

业绩总结 - 2024年度美丽深科净利润40.97万元，扣非后相同，业绩考核不达标[7] - 2024年度公司合并报表净利润1762.14万元，扣非后2790.89万元，业绩考核达标[7] 激励计划 - 2023年9月8日公司会议审议通过激励计划议案[2] - 2023年9月9 - 18日公示激励对象名单[3] - 2023年9月25日临时股东大会通过激励计划议案[4] - 2023年9月25日会议通过调整及授予限制性股票议案[5] - 2023年11月21日完成首次授予限制性股票登记，23日上市[5] - 2023年9月26日激励计划授予对象调为31人，股票数量调为9496.34万股[10] - 2023年11月21日5名对象放弃认购400.34万股，实际授予30人9096万股[10] - 2025年5月21日会议通过第一个限售期解除限售条件成就议案[5] 解除限售 - 22名激励对象可解除限售2498万股，占总股本2.1728%[2][12][13] - 激励对象个人绩效考核A可解除比例100%，B为60%，D为0%[8] - 公司需回购注销8名对象2050万股，占总股本1.7831%[10] 部分对象情况 - 高仁金可解除限售300万股，锁定300万股[14] - 郭为星可解除限售300万股，锁定300万股[14] - 张琳可解除限售250万股，锁定250万股[14] - 江成汉可解除限售50万股，锁定50万股[14] - 林孔凤可解除限售300万股，锁定300万股[14]