股东大会时间 - 现场会议召开时间为2024年12月16日15:15[2] - 网络投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[2] - 登记时间为2024年12月16日8:30 - 15:00[8] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年12月11日[3] 议案信息 - 《关于董事局换届选举非独立董事的议案》子议案数为6个[4] - 《关于监事会换届选举的议案》子议案数为2个[4] - 《关于董事局换届选举独立董事的议案》应选人数为3人[5] 表决方式 - 提案1和提案2需逐项表决，提案3采用累积投票制表决[5] - 提案1、2、3对中小投资者单独计票并披露结果[6] 投票代码及填报 - 网络投票代码为360009，投票简称为宝安投票[17] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[17] - 提案3股东选举票数=有表决权股份总数×3[18] 投票系统 - 深交所交易系统投票时间为2024年12月16日多个时段[19][20] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[20] - 深交所互联网投票系统时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[21] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[21] - 股东可凭服务密码或数字证书登录指定网址投票[21]

中国宝安集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国宝安集团股份有限公司董事局现就提名孔小文为中国宝安集 团股份有限公司第十五届董事局独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 ...

独立董事提名 - 吉江华被提名为中国宝安集团第十五届董事局独立董事候选人[1] 任职资格 - 吉江华承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[3] 合规情况 - 吉江华及直系亲属无相关任职、持股等不合规情形[6][7] - 吉江华近十二个月无相关所列情形，近三十六个月无交易所谴责批评[8][10] - 吉江华无重大失信记录，担任独董公司不超三家且在该公司不超六年[10][11]

人事变动 - 公司工会选举刘辉为第十一届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 刘辉1970年出生，上海财经大学硕士[4] - 1993年3月加入集团，现任营运总监兼金融部总经理等职[4] - 截至公告披露日，刘辉未持股，与大股东及董监高无关联[4]

董事提名 - 公司提名吉江华为第十五届董事局独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6][7] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚等情况[9] 声明保证 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11]

增资情况 - 亿纬锂能拟增资金额调整为10000万元[3] - 本次增资完成后，四川贝特瑞注册资本增至60000万元[3] - 增资后贝特瑞持股比例变更为83.33%，亿纬锂能持股比例为16.67%[3][9][11] - 本次增资价格为1元每元注册资本[8][10] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，四川贝特瑞总资产221605.47万元、净资产39931.21万元[7] - 2023年1 - 12月，四川贝特瑞营业收入116213.51万元、净利润 - 11746.57万元[7] - 截至2024年9月30日，四川贝特瑞总资产224134.73万元、净资产27008.71万元[7] - 2024年1 - 9月，四川贝特瑞营业收入80820.17万元、净利润 - 13014.15万元[7] 合同变更 - 删除《增资合同》中增资缴款相关内容[12] - 《增资合同》董事会人员委派修改为甲方1名、乙方4名[12] - 《增资合同》甲方委派人员修改为仅委派一名财务经理[12] - 《增资合同》违约责任修改为要求违约方赔偿损失[12] 业绩承诺 - 增加业绩承诺约定，2026年12月31日标的公司净资产不低于6亿元[13] - 业绩承诺期经营财务状况由认可的会计师事务所审计[13] - 若未达目标，原股东可无偿转让股权补偿[14] - 若未达目标，原股东可受让投资方股权补偿，含5%年化收益[14] 其他 - 项目建设目标调整为已形成年产5万吨锂电池负极材料一体化产能，二期及后续扩产根据市场确定[3] - 亿纬锂能注册资本为204572.1497万元[5] - 本次增资完成后四川贝特瑞仍为控股子公司，无不利影响[16] - 增资交易需履行内部审批，补充合同未签，有不确定性[17]

会议信息 - 第十届监事会第二十四次会议通知2024年11月18日发出[2] - 会议于2024年11月26日召开，3名监事均参与表决[2] 议案表决 - 《关于监事会换届选举的议案》3票同意通过[3] 候选人提名 - 提名鞠彤欣、赵琳为非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 鞠、赵截至公告披露日未持股[7][8] 职工监事 - 另一名职工监事由职工代表大会选举产生[3]

提名人中国宝安集团股份有限公司董事局现就提名刘金山为中国宝安集 团股份有限公司第十五届董事局独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 中国宝安集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-034 中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 第五十六次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"本集团"）第 十四届董事局第五十六次会议的会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电话、书面或邮 件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。 3、会议应到董事 8 人，实到董事 7 人。独立董事李瑶女士因出差书面委托独 立董事梁发贤先生代为出席并行使表决权。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事局会议审议情况 1、审议通过了《关于董事局换届选举非独立董事的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事局提名黄旭、曾广胜、陈 文昌、徐飚、孙学东、单慧为公司第十五届董事局非独立董事候选人，任期三年， 自公司股东大会审议通过之 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-033 中国宝安集团股份有限公司 关于马应龙股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"中国宝安"或"本公司"）于 2024 年 11 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司与招商银行股份有限公司深圳 分行办理了本公司持有的马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"马应龙"） 50,000,000 股无限售流通股解除质押手续，并在同日将 50,000,000 股无限售流通 股再次质押给招商银行股份有限公司深圳分行，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质押 | 占本公司所 | 占马应 | | | 解除 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 股份数量 | 持股份比例 | 龙总股 | 起始日 | | 日期 | | | | | 其一致行动人 | （股） | | 本比例 | | ...