人事变动 - 2024年7月29日公司改聘财务总监[1] - 靳荣因工作调整不再担任，将任职控股股东[1] - 董事会聘任郝强胜为财务总监，任期至九届董事会届满[1] 新财务总监信息 - 郝强胜1982年生，本科，高级会计师[6] - 有公司及伊泰集团财务相关工作经历[6]

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-028 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2024 年 5 月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为伊泰能源（上海） 有限公司、内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司、内蒙古伊泰宝山煤炭有限 责任公司、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司、内蒙古伊泰化工有限责任公司，均 不是公司关联人。 5 月实际发生担保 27394.27 万元，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 一、 公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 5 月 19 日分别召开了第八届董事会第二十六次会议和 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 及《关于公司 2 ...

利润分配 - 2023年年度B股每股现金红利0.084346美元[2] - 以2929267782股为基数，每股派现0.6元，共派1757560669.20元[4] 时间安排 - B股股权登记日2024/6/27，最后交易日2024/6/24等[2][6] 税务情况 - 向B股非居民企业股东按10%代扣所得税[9] - 对B股非居民个人股东暂不代扣个税[10]

股东大会情况 - 2024年6月7日公司在内蒙古鄂尔多斯市召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人315人，B股314人，内资股1人[2] - 出席会议股东所持表决权股份2196935992股，占比74.999494%[2] 股份持有情况 - B股股东持有股份596935992股，占比20.378335%[2] - 内资股股东持有股份1600000000股，占比54.621159%[2] 议案审议情况 - 《2023年年度报告》及其摘要议案，同意票数2191958105，比例99.773417%[4] - 《2023年度董事会工作报告》议案，同意票数2139635005，比例97.391777%[4] - 《独立董事2023年度述职报告》议案，同意票数2192009192，比例99.775742%[6] - 2023年年度利润分配方案议案，同意票数2195402205，比例99.930185%[6] - 《金融服务框架协议》议案，同意票数124013480，比例51.883747%[7] - 2024年度为控股子公司提供担保预计议案，同意票数2051170071，比例93.365036%[7] 公告情况 - 2024年6月8日公司发布公告[10] - 上网公告含经鉴证律师事务所法律意见书[10] - 报备文件含经与会董事确认的股东大会决议[10]

北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 1 北京市环球律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关文件， 出席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、 真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本 所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜所涉及的相关法律问题发 表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任，未经本所书面同意，本法律意见书不得 用于其他任何目的。 鉴此，根据《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件 的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师 出具法律意见如下： 1 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第0681号 致：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古伊泰煤炭股 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二三年年度股东大会会议资料 二○二四年六月七日 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二三年年度股东大会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二三年年度股东大会会议议程 （一）会议开幕致词； 1. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议 案； 2. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议 案； 3. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》的 议案； 4. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议 案； 5. 审议关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案； 6. 审议关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案； 7. 审议关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案； 8. 审议关于公司 2024 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资 业务提供担保预计的议案； 1 时间：2024 年 6 月 7 日下午 15:00 地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室 方式：现场投票与网络投票相结合的方式 召集 ...

财务数据 - 2024年第一季度管理、财务费用同比增约30%[3] - 2023年自产煤生产成本上升近26%，2024年预计升超10%[4] - 公司有11亿财务投资，暂无增加计划[5] - 2024年资本开支计划为201267万元[5] - 公司证券投资“秦港股份”“昊天国际”4.59亿[8] - 公司今年分红率占去年利润达99%[11] 股权与资源 - 截至2024年3月31日，伊泰（集团）香港有限公司持股增加35240943股[6] - 公司披露资源可采储量2126433150吨，按动用资源量核减[8] - 公司资源量和储量按国家规范标准计算[8] 发展策略 - 投资其他股权增强资产盈利能力，实现“实业+资本”格局[9] - 优化生产工艺降低成本提高盈利能力[13] 项目进展 - 伊泰伊犁能源煤制油调整为煤制天然气，产能15.74亿立方米/年[14] - 煤化工项目以低碳转型为方向研究，进展关注公告[14] 其他 - 投资者及其一致行动人权益股份达5%后，每增减1%需次日公告[13] - 大股东增持遵守规定，关注公告[13] - 投资者可登录上证路演中心查看业绩说明会[16]

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-023 四、投资者参加方式 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日及 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年 第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 28 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 05 月 28 日(星期二)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第七次会 议于 2024 年 5 月 14 日下午 14：30 以通讯方式举行。本次会议由董事长张晶泉 先生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。鉴 于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行 了说明，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求，本次会议 的会议通知于 2024 年 5 月 14 日向全体参会人员发出。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开了九届五次董事会审计委员会及 2024 年 4 月 18 日召开了第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，分别审议通 过《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》及《关于公司续聘 2024 年度 内控审计机构的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"） ...