2023 年第二次临时股东大会 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2023-037 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14:00 召开地点：上海国际饭店九楼国际厅（上海市黄浦区南京西路 170 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

上海市金茂律师事务所 关于上海锦江国际旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海锦江国际旅游股份有限公司 （引言） 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 10 月 20 日在上海国际饭店 九楼国际厅（上海市黄浦区南京西路 170 号）召开。上海市金茂律师事务所经 公司聘请委派韩春燕律师、路遥律师（以下简称"本所律师"）出席会议，就本 次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决 程序、表决结果等发表法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》（以下简 称"《自律监管指引 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海锦江 国际旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见书，本所 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2023-034 上海锦江国际旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 10 | | 国有法人股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,952,271 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 2,396,001 | | 国有法人股股东持有股份总数 | 66,556,270 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.0173 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海国际饭店九楼国际厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2023-033 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年10月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 20 日 14:00 召开地点：上海国际饭店九楼国际厅（上海市黄浦区南京西路 170 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十月二十日 目 录 一、2023年第一次临时股东大会须知 二、2023年第一次临时股东大会议程 三、会议议案 1、关于追加2023年日常关联交易额度的议案 2、关于调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案 上海锦江国际旅游股份有限公司 2023年第一次临时股东大会须知 为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》、 《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会须知如下，请出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事 效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。 三、股东要求在股东大会上发言，应当先向大会登记处登记，并 填写"股东大会发言登记表"。股东发言的总时间原则上控制在 30 分 钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少 的顺序安排发言。股东在会议发言时 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2023-032 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 20 日 至 2023 年 10 月 20 日 股东大会召开日期：2023年10月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 20 日 14:00 召开地点：上海国际饭店九楼国际厅（上海市黄浦区南京西路 170 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司章程 （2023 年 9 月修订稿） 第一节 监事 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 首席执行官及其他高级管理人员 第七章 监事会 第二节 监事会 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》) 和其他有关规定，制订本章程。 2 第八章 党委与工团组织 第一节 党委 第二节 工会 第三节 团组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2023-030 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届监事会第八次会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。 会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了 《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》： 根据公司打造"全国领先的文旅和会展综合服务商"战略目标，结 合公司实际经营发展需要，同意调整公司经营范围及修订《公司章程》 相应条款。本议案事项尚需提请股东大会审议通过。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的 公告》2023-031 号。 特此公告。 上海锦江国际旅游股份有限公司监事会 2023 年 9 月 27 日 ...

重要内容提示 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2023-031 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董 事会第十六次会议，于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议一致审议通过了《关于调整公司经营范 围及修订<公司章程>部分条款的议案》。 一、调整公司经营范围 根据公司打造"全国领先的文旅和会展综合服务商"战略目标，结合公司实 际经营发展需要，拟对公司经营范围调整如下： 本次调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款事项尚需提请公司 股东大会审议。 本次调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款事项尚需向市场监 督管理部门办理变更登记与备案。 原经营范围： 许可项目：旅游业务；食品销售【分支机构经营】；房地产开发经营；建设工 程施工（除核电站建设经营、民用机场建设） ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2023-029 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日以 电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第十六次会议的通知， 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开第十届董事会第十六次会议，应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上 海锦江国际旅游股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 经会议审议表决，一致通过以下议案： 详见公司《关于调整公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的公告》2023- 031 号。 一、关于调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案 根据公司打造"全国领先的文旅和会展综合服务商"战略目标，结合公司实 际经营发展需要，董事会同意调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款。 本议案尚需提请股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...