会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年召开提名、战略、审计委员会分别为1次、3次、5次，独立董事均出席[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，均投赞成票[4] 审计与财务 - 2024年聘请天健会计师事务所为审计机构[8] - 独立董事认为财务报告等信息真实完整准确[8] 公司变动情况 - 报告期内无日常关联交易、承诺变更等情况[7] - 未聘任或解聘财务负责人、董高人员[9] - 未因非准则原因变更会计政策或估计[9] 激励计划 - 2024年实施员工持股和限制性股票激励计划[9] - 完成作废2021年部分限制性股票事项[10] 独立董事履职 - 2024年累计现场工作不少于十五天，密切关注内审[6][5] - 2024年忠实履职，2025年将继续提建议[11]

业绩总结 - 2024年财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 2024年未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[8] 未来展望 - 2025年继续完善内控，规范执行，强化监督检查，加大培训[18] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为金小团[19]

人员数据 - 上年末合伙人数量241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[3] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[3] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，同行业客户544家[3] - 2024、2023年度审计费用均为85万元[7] 风险保障 - 截至2024年末，职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿[4] 合规情况 - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[5] 续聘进展 - 2025年4月25日两会议审议通过续聘议案，待股东大会审议[8][9]

现金管理决策 - 公司拟用不超100,000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过议案[3] - 资金使用期限自审议通过日起12个月内有效[3] 投资相关 - 投资产品为安全、低风险、流动性好的现金管理产品[2] - 董事会授权董事长在额度和期限内行使投资决策权[3] 风险与措施 - 投资存在一定系统性风险，公司采取措施控制风险[8]

审计机构相关 - 公司聘请天健为2024年外部审计机构[1] - 2024年度天健上市公司审计客户544家，收费7.20亿元[1] 审计流程相关 - 2025年1月7日召开审前沟通会议[5] - 2025年4月22日召开工作沟通会议[6] - 2025年4月25日审计委员会审议通过2024年相关报告[7] 审计结果相关 - 天健出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为天健审计表现良好[8]

综合授信 - 公司拟申请不超30亿综合授信额度[1] - 授信业务含流贷、银票等[1] - 期限12个月，额度可循环使用[1] 资金相关 - 实际融资额以实际发生为准[2] - 金额及品种视业务需求定[2] 授权安排 - 董事会授权董事长签法律文件[2]

审计委员会成员 - 2024年度公司审计委员会成员为杨鹰彪、陈智敏、顾新建，杨鹰彪任主任委员[2] 会议审议 - 2024年多次会议审议通过业绩快报、审计报告、季度报告等议案[3][4] 审计机构 - 2024年续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构[6] 审计评价 - 2024年度审计委员会认为公司财务报告反映经营与财务情况真实准确完整[7] - 报告期内公司内控制度基本符合要求并有效执行[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职促进公司规范稳健发展[9]

市场扩张和并购 - 2023年公司7000万元收购盈科杰数码51%股权[1] 业绩总结 - 盈科杰数码2023 - 2024年累计净利润5460.82万元，差39.38万元未达承诺[4] - 完成业绩承诺99.29%，未触发补偿条件[4] 其他新策略 - 转让方承诺盈科杰数码2023 - 2024累计净利润不低于5500万元[2] - 承诺应收账款二年内收回，未收回10个工作日内现金补偿[3] - 转让方对业绩和补偿义务承担连带保证责任[3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入179,035.62万元，同比增加42.30%，净利润41,439.52万元，同比增加27.40%[4] - 2024年数码喷印设备营业收入9.05亿元，同比增长47.84%，墨水产品营业收入5.18亿元，同比增长26.15%[4] - 2024年自动化缝纫设备和数字印刷设备合计营业收入超2.8亿元，较上年同期分别增长37.67%和114.66%[6] - 2024年研发投入12139.73万元，占营收6.78%，同比增加34.74%[14] - 2024年新增88家优质品牌供应商，降低采购成本超1000万元[16] - 2022 - 2024年累计现金分红27,853.37万元，占最近三年年均净利润比例85.03%[31] - 2024年现金分红总额143,561,065.60元，股份回购金额38,318,262.44元，两者合计占2024年净利润比例43.89%[32] 用户数据 无 未来展望 - 2025年公司新一代Single Pass超高速工业机最高运行速度达6000米每小时，24小时稳定生产日产能8 - 10万米，分辨率1200DPI[4] - 2025年公司数码直喷印花设备涵盖入门级Vega x1系列到高端Vega x5和Vega 9系列，幅宽从1.3米到3.2米[4] - 2025年公司数码转移印花设备具备基本型Model x系列到高端Model H系列产品[4] - 2025年公司将在书刊数码印刷设备产品与市场两端发力，丰富产品矩阵并拓宽销售渠道[6] - 2025年公司将推进德国子公司与国内自动装备部门协同，推进自动缝纫设备国产化替代[6] - 2025年公司将推进喷染设备和数字微喷涂核心部件及设备与目标客户对接[7] - 2025年公司将参加“2025中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会（新加坡）”等多个展会[8] - 2025年计划新增专利和软件著作权申请不少于50项，新增授权不低于20项[14] - 2025年计划研发费用同比增长10%以上[15] - 2025年“数字微喷涂的核心部件及设备开发”等项目计划重点推进[14] - 2025年公司将深化运营管理优化，系统推进生产管理升级，加强存货和应收账款管理等[17][18] - 2025年将落实新规要求，健全风险管理和内部控制体系[20] - 2025年将进一步完善独立董事履职支持机制[23] - 2025年将持续完善内控建设和风险预警应对机制[25][26] - 2025年度公司将专注主业提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[35] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入12139.73万元，占营收6.78%，同比增加34.74%[14] - 截至2024年末，研发人员315人，占员工总数29.44%[14] - 截至2024年末，累计获有效专利授权264项，其中发明专利55项、实用新型专利200项，累计获软件著作权110项，报告期新增专利授权17项，其中发明专利6项[14] - 2025年计划新增专利和软件著作权申请不少于50项，新增授权不低于20项[14] - 2025年计划研发费用同比增长10%以上[15] - 2025年“数字微喷涂的核心部件及设备开发”等项目计划重点推进[14] 市场扩张和并购 - 2024年首次公开发行募投项目“年产2000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂”基本达产，向特定对象发行股票募投项目“年产3520套工业数码喷印设备智能化生产线”完成厂房基建[11] - 控股子公司“喷印产业一体化基地项目”2024年完成大部分厂房基建，计划2025年建成投产，将年产4.7万吨数码喷印墨水和200台工业数码喷印机[11] 其他新策略 - 2024年召开3次业绩说明会，全年累计开展超100场投资者交流活动[28] - 2024年完成《市值管理制度》《舆情管理制度》等多项内部规章制度修订完善[19] - 2024年组织董监高参加监管机构培训，强化合规意识[20] - 2024年贯彻独立董事制度改革精神，优化履职保障机制[22] - 2024年内部审计部门加强内控体系监督检查[24] - 2025年将落实新规要求，健全风险管理和内部控制体系[20] - 2025年将进一步完善独立董事履职支持机制[23] - 2025年将持续完善内控建设和风险预警应对机制[25][26] - 公司将通过良好业绩和规范治理回报投资者[35]

独立董事情况 - 公司董事会核查独立董事任职经历及自查文件[1] - 独立董事在报告期内任职符合独立性要求[1] - 独立董事为公司决策提供公正独立专业意见[1]