中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、五矿证券有限公司（以下 简称"五矿证券"，与中信证券合称"保荐机构"）作为五矿新能源材料（湖南） 股份有限公司（以下简称"公司"、"五矿新能"或"发行人"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784]号）同意注册， 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象共计发行 3,250.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集 资金总额为 3,250,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币 12,341,037.73 元后，实际募集资金净额为人民币 3,237,6 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为五矿新能源材料（湖 南）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常关联交易，以公司正常经 营业务为基础，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形，公 司不会因该关联交易对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第三届独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司 2026 年度 日常关联交易预计的议案》，并经全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司 2025 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。公 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 成立日期：1988 年 12 月 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼A-1 和A-5 区域 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 首席合伙人：邱靖之 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 P ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务 代表的议案》，同意聘任杜璇女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助 董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事 会任期届满之日止。 关于聘任公司证券事务代表的公告 公司证券事务代表的联系方式如下： 地址：湖南省长沙市高新开发区谷苑路 820 号 电话：0731-88998117 传真：0731-88998122 附件：杜璇女士简历 杜璇，女，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，已 取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，通过证券从业资格考试。曾先 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于使用节余募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：车用锂电池正极材料扩产二期项目和年产 6 万吨磷酸铁锂项目 本次节余金额为 22,557.11 万元，为提高募集资金使用效率，五矿新能 源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）拟将募投项目结项后的节余 募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）， 用于日常生产经营活动。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784]号）同意注册， 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象共计发行 3,250.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民 ...

重要内容提示： | 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 无。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序 号 | 议案名称 | 投票股东类型 | ...

五矿新能公告称，公司2025年12月15日召开第三届董事会第六次会议，审议通过2026年度日常关联交易 预计议案，需提交股东会审议。公司及子公司2026年预计与关联方发生日常性关联交易不超120,457.15 万元，定价按市场价格。2025年预计关联交易不超108,252.36万元，年初至10月31日实际发生49,457.67 万元。关联方为中国五矿集团，是公司实际控制人，财务及资信状况良好，有履约能力。 ...

公司融资与募投项目情况 - 公司于2022年经证监会许可发行可转债募集资金32.5亿元，实际募集资金净额为32.38亿元 [1] - 募集资金投资项目包括车用锂电池正极材料扩产二期项目以及年产6万吨磷酸铁锂等项目 [1] 募投项目进展与资金使用 - 截至2025年11月27日，上述两个募投项目已结项 [1] - 项目累计投入募集资金21.56亿元 [1] - 募集资金在存放期间产生利息及理财收益净额为3197.8万元 [1] - 募投项目完成后，募集资金合计节余2.26亿元 [1] 资金节余原因与后续安排 - 资金节余主要原因包括项目实施过程中的成本控制、部分款项尚未支付以及现金管理获得收益 [1] - 公司计划将节余的募集资金永久性补充公司流动资金 [1] - 公司将注销募集资金专项账户，相关监管协议随之终止 [1] - 该资金使用计划已获得公司董事会审计委员会及保荐机构同意 [1]

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为建立和健全五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件以及《五 矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司董事会结合公司实际情况，制订了公司《未来三年（2025 年- 2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司制订本规划考虑的因素 公司制订本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营 发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资 资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配 ...

公司经营情况 - 今年以来公司持续聚焦主业 经营情况持续改善 呈现稳步增长的良好态势 [2] - 公司通过深化客户关系体系 拓宽技术研发渠道 完善产品工艺流程 严把质量关口等举措实现经营改善 [2]