业绩总结 - 公司营收从去年基本值平，利润增长40%左右[1] - 中国市场iPhone销售创下收入纪录为967.7亿美元[10] - 公司整体利润率约为40%左右，固态产品毛利率约为30%-40%[26] - 公司毛利率同比去年一季度提升了约10个点，达到40%左右[29] 用户数据 - 公司现金流经营活动现金流入额增长超过600%[17] - 今年一季度现金流比去年同期增长超过3000万[17] - 公司目前订单量为5万只，预计到6月份新增产能后可达到8万只[27] 未来展望 - 未来几年公司收入主要贡献期为2024年至2025年[11] - 预计明年将有大单订单批量交付[20] 新产品和新技术研发 - 电子空间加热和穿兼容性改造项目启动，总投资额约38亿[7] - 成都混合堆项目初步获得批复，预计投资48亿[8] 市场扩张和并购 - 合肥签订设计合同，目前进展良好[5] 负面信息 - 坏账率较高，影响现金流增长[17]

成都国光电气股份有限公司 对外担保管理办法 （2024 年 4 月修订） 董事会秘书为公司对外担保的合规性进行复核并组织履行董事会或股东大 会的审批程序。 第五条 对外担保由公司统一管理。未经公司批准，子公司不得对外提供担 保，不得相互提供担保。 第六条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具 有实际承担能力且反担保具有可执行性。 第一章 总则 第一条 为规范成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件及《成都国光电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司为债务人对于债权人所负的债务 提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担其他担保 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押等。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担 保行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会（或董事 会）的批准，公司不得对外提供担保。 ...

关联人定义 - 关联人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织等[4] 关联交易类型 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等[6] 关联交易审议披露规则 - 与关联自然人拟发生交易金额30万元以上等关联交易需董事会审议后披露[11] - 重大关联交易需提交董事会和股东大会审议[11] - 公司为关联人提供担保应董事会审议通过后披露并提交股东大会审议[11] - 公司为控股股东等提供担保对方应提供反担保[12] - 公司与关联人共同出资等按相应交易金额适用规定[13][17] - 公司与关联人日常关联交易超预计需重新履行审议程序[13] - 公司某些交易可免予按关联交易审议和披露[14] 审议流程要求 - 公司披露关联交易需经独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 董事会审议关联交易关联董事应回避表决[15] - 出席董事会非关联董事不足三人交易应提交股东大会审议[15] - 股东大会审议关联交易关联股东应回避表决[15] 监督与施行 - 公司监事会应对关联交易情况进行监督并在年报发表意见[15] - 本制度经公司董事会审议通过之日起施行，修改亦同[18]

成都国光电气股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，规范公司信息披露 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《成都国光电气股份有限公司章程》（"《公司章程》"） 的规定，结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任 ...

成都国光电气股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第六条 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第七条 募集资金到账后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的会计师事务所出具验资报告。 第一条 为规范成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规和规范性文件以及《成都国光电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，公司营业收入为159,182,380.85元，同比下降3.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为28,796,524.70元，同比增长40.85%[4] - 2024年第一季度营业总收入为159,182,380.85元，较去年同期有所下降[17] - 2024年第一季度净利润为28,796,524.70元，较去年同期有所增长[18] 研发投入和资产情况 - 研发投入合计达到10,269,277.40元，占营业收入的比例增加至6.45%[5] - 公司总资产为2,385,933,808.20元，较上年度末增长0.91%[5] - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为2,105,086,715.14元，较上一期有所增长[14] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动资产合计为280,847,093.06元，较上一期有所增加[15] 股东情况和利润增长原因 - 公司总资产为2,385,933,808.20元，较上年度末增长0.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要受核工业设备和微波器件毛利率提高影响，毛利率较上年同期提高10.16个百分点[7] - 公司报告期末普通股股东总数为5,166股，前十名股东中最大持股比例为55.79%[10] - 公司前十名股东中包括新余环亚诺金企业管理有限公司、河南国之光电子信息技术研发中心、隆成（深圳）资产管理有限公司等[10] 现金流量和股东收益 - 经营活动产生的现金流净额不适用，主要因销售回款增加[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，同比增长42.11%[9] - 2024年第一季度每股收益为0.27元，较去年同期有所增长[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为6,999,304.29元[21] 资产负债情况和现金流量 - 公司2024年第一季度财报显示，负债合计为519,479,940.35元，略有下降[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为31,748,526.55元，较去年同期有所增加[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-24,748,856.00元，较去年同期有所下降[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-250,000.00元[20]

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-016 成都国光电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事(除董事长张亚先生外)保证公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：成都国光电气股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大 ...

独立董事任职要求 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[2] - 公司设3名，至少包括1名会计专业人士[3] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[4] - 需有5年以上相关工作经验[6] - 最近36个月内无证券期货违法犯罪处罚等情况[6] - 直接或间接持股1%以上等相关自然人不得担任[8] - 在特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出候选人[11] - 连任不超6年，满6年后36个月内不得再被提名[12] 独立董事履职规范 - 连续两次未出席董事会，董事会30日内提议解除职务[12] - 每年现场工作不少于十五日[15] - 特定事项需全体过半数同意提交审议[16] - 行使部分职权需全体过半数同意[17] - 专门会议由过半数推举召集人主持[20] - 召集人提前三日通知全体[21] 工作记录与资料保存 - 工作记录及公司资料保存十年[22] - 履职年度报告书面记录[24] 年报相关职责 - 公司可制定年度报告计划提交审阅[24] - 审计期间有多项职责义务[24] - 审议年报前审查董事会召开情况[24] - 编制披露《独立董事年度述职报告》并在股东大会报告[25] - 对年报签署确认意见，有异议陈述理由披露[26] 公司对独立董事支持 - 保证知情权，定期通报运营情况[28] - 及时发会议通知，提供资料并保存至少十年[29] - 两名以上认为资料问题可提延期，董事会采纳[29] - 提供工作条件和人员支持[25] - 行使职权遇阻碍可向公司或监管报告[29] - 聘请中介等费用公司承担[30] - 给予适当津贴，标准经股东大会通过并年报披露[30] - 可建立责任保险制度降低风险[30]

征集投票权信息 - 独立董事李中华就2024年限制性股票激励计划议案征集投票权[2] - 征集时间为2024年5月10 - 11日[3] - 征集对象为2024年5月9日收盘登记在册股东[10] 股东大会信息 - 现场会议2024年5月16日14时，网络投票同日[6] - 会议地点为公司会议室[8] - 审议涉及激励计划等三项议案[20]

成都国光电气股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人，本次会议由监事会主席曾琛先生主持。本次监事会会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-015 特此公告。 成都国光电气股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 监事会意见：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、 ...