证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-023 成都国光电气股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议 于 2024 年 5 月 16 日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人，本次会议由监事会主席曾琛先生主持。本次监事会会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电 气股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 监事会意见：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规 范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主 体资格；本激励计划的激励对象具备《公司法》 ...

会议安排 - 2024年4月15日召开第八届董事会第十次会议决议召开2023年年度股东大会[7] - 2024年4月26日公告召开2023年年度股东大会的通知[7] - 2024年5月16日14：00现场会议召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 现场出席股东及授权代表2人，代表股份65,206,033股，占比60.1624%[9] - 网络投票股东10人，代表股份1,176,353股，占比1.0854%[9] 议案表决情况 - 多项议案同意股数66,382,386股，占比100%[12][13][15][16][17][19][26][27][28] - 部分议案同意股数66,089,356股，占比99.5585%，反对293,030股，占比0.4415%[18][21][22][23][24][25]

激励计划时间线 - 2024年4月15日相关会议审议通过议案[9] - 4月16 - 25日公示激励对象名单[10] - 4月26日披露独立董事征集委托投票权公告[10] - 5月16日股东大会及相关会议通过议案[12] 激励计划内容 - 激励对象为核心技术及骨干人员，63名[13] - 首次授予限制性股票90.50万股，价格39.76元/股[13] - 授予日为2024年5月16日[16] 授予条件 - 公司财报及内控审计无否定或无法表示意见等[17] - 激励对象最近12个月无不良情形[17] 进展情况 - 授予条件已成就，取得必要批准与授权[19][21] - 需公告会议决议，履行后续信息披露义务[20]

激励计划 - 公司2024年4月15日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2024年4月16日披露相关公告[1] 自查情况 - 自查期为2023年10月15日至2024年4月15日，核查对象为内幕信息知情人[1][2] - 自查期间核查对象无买卖公司股票行为[4] - 未发现内幕交易或信息泄露情形[5]

财务表现 - 2024年第一季度营业总收入1.59亿元，同比下降3.85% [1] - 归母净利润2879.65万元，同比增长40.85% [1] 产品与技术 - 主营业务包括微波器件（行波管、磁控管等）、核工业设备、压力容器真空测控组件等 [1] - 探测器产品已提供小批量样品，试验结果良好 [2] - 电推核心部件订单量自2024年以来增速亮眼，与国内多个电推进总体单位深度合作 [2] - 特殊气体制备系统已完成由部件至整套系统的承制，基于核工业专用阀门、泵、风机等技术突破 [2] 政策与税务 - 自2023年税制改革后，军品业务不再享受免税政策 [2] - 定型产品暂不存在降价压力，税务方面将执行改革后政策 [1] 项目进展 - 合肥核聚变项目：公司派驻专业团队跟进，正在进行方案评审 [2] - 成都核聚变项目：配合需求方进行兼容性改造方案设计，混合堆项目合作方式在沟通中 [2] - 民核领域取证工作进度良好，同步推进市场调研 [2] 新品与市场拓展 - 微波器件领域有几项新品项目按计划推进 [2] - 民核产品取证后计划快速开展市场拓展 [2] 公司治理 - 董事长被实施留置，目前未收到解除通知，副董事长代行职责 [3] - 公司生产经营一切正常，持续关注后续情况并履行信息披露义务 [3]

公司业绩情况 - 2023年公司实现营业收入7.45亿元，同比下降18.21%[2][3] - 2023年归属于母公司股东的净利润为9035.50万元，同比下降45.59%[2][3] - 2024年第一季度公司实现营业收入1.59亿元，同比下降3.85%；归属于母公司股东的净利润为2879.65万元,同比增长40.85%[2][3] 研发创新 - 2023年公司研发资金投入达3,909万元，占营业收入比例达到5.24%[3] - 公司拥有专业研发人员241人，占公司总人数的24.73%[3] - 公司拥有13项主要核心技术，均运用于公司主要产品[3] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），本年度公司现金分红比例为23.99%[3] 重点项目 - 公司长期参与国家重点工程项目的研发与配套工作，产品应用于航空、航天、雷达通信等领域[4] - 公司参与的国际热核聚变实验堆计划(ITER计划)提供了核心设备[4] - 公司正积极配合合肥和成都等地的核聚变项目[4][7] 市场开拓 - 公司将加快打造"国光特色"产品，不断推动募投项目建设进度[10] - 公司将积极主动利用技术优势开拓新市场，深度挖掘用户需求，加快开发新品[11][12] - 公司将发挥工程化制造优势，持续深耕行业头部重点科研院所[12] 竞争优势 - 公司是我国"一五"时期前苏联援建的国家156项重点建设项目之一，具有超60年的研发生产历史[18][19] - 公司在微波电真空领域和核工业设备领域具有技术优势和市场地位[19] - 公司与国内大型军工企业和科研院所建立了长期稳定的合作关系[19] 未来发展 - 公司将持续投入研发创新，结合实际情况积极发展新质生产力[5][6] - 公司将加强重点板块科研能力建设，全力推进市场业务开拓[5][6] - 公司将积极推进"核安全设备设计、制造许可证"的获取工作[7] - 公司将持续拓展技术研发的深度与广度，推动公司优质发展[15]

成都国光电气股份有限公司 2023 年年度股东大会 证券代码：688776 证券简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 第 1 页 共 31 页 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案 | 1：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案 | 2：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 8 | | 议案 | 3：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 9 | | 议案 | 4：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 10 | | 议案 | 5：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 11 | | 议案 | 6：关于确认 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的 | | 议案 | 12 | | 议案 | 7：关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案 13 | | 议案 | 8：关于公司监事薪酬方案的议案 14 | | 议案 | 9.00：关于修订部分治理制度的议案 15 | | 议案 | ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入745,448,872.69元，同比下降18.21%[14] - 2023年度公司营业利润96,917,092.75元，同比下降48.12%[14] - 2023年度公司利润总额101,146,655.02元，同比下降45.71%[14] - 2023年度公司归母净利润90,354,970.56元，同比下降45.59%[14] - 2023年公司微波器件收入下降39.83%[14] 其他新策略 - 公司募投项目资金投入进度较缓，受多因素影响[10] 其他情况 - 2024年3月11日公司董事长张亚被实施留置，未造成重大不利影响[15] - 现场检查时间为2024年4 - 5月[1] - 保荐人认为公司内控制度及信披制度有效执行[6][7] - 保荐人未发现公司关联交易等违规情形[9][13] - 会计师配合核查、提供资料[20] - 本次现场检查结论参见报告相关部分[21]

中信证券股份有限公司 关于成都国光电气股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为成都国 光电气股份有限公司（以下简称"国光电气"或"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续 督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制自 我评价报告、2023 年度内部控制鉴证报告等文件； （3）查阅公司 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-018 公司于 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 25 日在公司内部对本次拟首次授予 激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满 10 天。截至公示期满，公司监 事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的异议。 2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式 成都国光电气股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公 司监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象 ...