募集资金情况 - 公司2021年首次公开发行股票，募集资金总额99,561.77万元，净额90,615.04万元[3] - 2021 - 2023年分别使用募集资金38.87万元、5,933.56万元、6,273.53万元[4] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额82,042.64万元[4] - 2023年度募集资金总额为99,561.77万元，本年度投入6,273.53万元，累计投入12,245.96万元[25] 资金存储与管理 - 截至2023年12月31日，中信银行和浦发银行各专户存储余额不等，存单现金管理余额总计600,000,000元[7][8] - 2022和2023年均审议通过使用不超60,000万元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日余额60,000万元[12][13] - 2022年9月27日和2023年10月30日公司两次拟使用不超60,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[26] 项目投资进度 - 科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目承诺投资18,353.41万元，截至期末累计投入2,737.00万元，投入进度14.91%[25] - 特种电真空器件生产线项目承诺投资30,360.55万元，调整后30,167.89万元，截至期末累计投入4,456.15万元，投入进度14.77%[25] - 核工业领域非标设备及耐阀门产业化建设CHZ项目承诺投资24,801.46万元，截至期末累计投入2,066.38万元，投入进度8.33%[25] - 压力容器安全附件产业化建设项目承诺投资17,292.28万元，截至期末累计投入2,986.43万元，投入进度17.27%[25] 其他情况 - 2023年公司不存在募集资金置换自筹资金、闲置募集资金补充流动资金等情况[10][11][14][15] - 中信证券认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[21] - 2022 - 2023年因多种因素致募投项目进度较缓[26]

审计相关 - 审计对象为国光电气2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责内控建立、实施与评价，注册会计师发表审计意见并披露缺陷[4][5] - 审计报告日期为2024年4月15日[11] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 国光电气于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

证券简称：国光电气 证券代码：688776 成都国光电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年四月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《成都国光电气股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向发行公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 ...

第八届董事会独立董事 2023 年度述职报告 （李中华） 本人作为成都国光电气股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会的独立 董事，2023 年，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和 规章制度的要求，勤勉尽责，积极维护公司和股东合法权益。现将本人 2023 年 度履职情况向各位进行汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 成都国光电气股份有限公司 李中华，男，1961 年出生，工科硕士和军事指挥学硕士。1983 年-1989 年， 在空军飞行学院和作战部队先后担任飞行员、飞行中队长；1989 年-2005 年，在 空军试飞团和俄罗斯国家试飞院先后担任试飞员、大队长、参谋长和飞行教 官;2005 年-2009 年，在空军装备部科订部和成空装备部担任副部长；2009-2017 年，在空军司令部军训部和空军指挥学院训练部担任副部长；2018 年 8 月至 2022 年 12 月，在四川滕盾科技有限公司担任副总经理；2020 年 6 月至今，就职于成 都国光电气股份有限公司担任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 ...

人员数据 - 2023年末合伙人数量103人，注册会计师701人，签过证券服务业务审计报告的注会282人[2] - 项目合伙人刘炼近三年签4家上市公司和2家挂牌公司审计报告，复核2家[3] - 签字注册会计师王雪芬近三年签1家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人阮喆近三年签7家上市公司和7家挂牌公司审计报告，复核3家[4] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[2] - 2022年年报上市公司审计客户159家，审计收费13,684万元，同行业上市公司审计客户12家[3] 其他数据 - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[3] 合规情况 - 中汇近三年因执业受监督管理措施6次、自律监管措施5次，从业人员受监管措施涉及36人[3] - 刘炼在2022年12月2日受行政监管措施，2023年2月1日受自律监管措施[5] 内部情况 - 中汇近一年就重大会计审计事项达成一致意见，无意见分歧[7]

成都国光电气股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况工作报告的议案 2023 年，根据中国证监会《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现将公司审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一. 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事杨建强、冯开明和董事蒋世杰组成，其中 主任委员由具有专业财会知识的独立董事杨建强担任。 二. 审计委员会召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会议召开及审议情况如下： | 审议届次 | 召开时间 | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第八届董事会审 计委员会第三次 | 2023年4月 | 1.《关于 年年度报告及摘要的议案》 2022 年度财务审计机构及 2.《关于续聘公司 2023 内控审计机构的议案》 3.《关于公司董事会审计委员会 年度履 2022 | 通过 | | 会议 | 14 日 | 职情况报告的议案》 | | | | | 4.《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际 | | | | | ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-010 成都国光电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 根据成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的审计机构中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告的审计结果：截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 473,314,208.48 元，其中 2023 年度归属公司普通股股东净利润为 90,354,970.56 元。 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都国光电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，为积极回报股 东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司从实际经营情况出发，结合公司 盈利情况与现金流情况，综合考虑未来战略发展规划与持续性日常经营所需，经 董事会审议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 108,383,419 股，以此计算合 ...

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予激励对象名单公布[1] - 授予总数100.00万股，占股本总额0.92%[1] - 高翔、王焜各获授5.50万股，各占授予总数5.50%、股本0.05%[1] - 61名骨干获授79.50万股，占授予总数79.50%、股本0.73%[1] - 预留9.50万股，占授予总数9.50%、股本0.09%[1] 激励计划规则 - 激励对象获授股票不超股本1.00%[1] - 全部有效期内标的股票累计不超股本20.00%[1] - 预留权益比例不超拟授予权益20.00%[1] 其他 - 首次授予不包括独立董事等特定人员[2] - 预留激励对象12个月内确定[2]

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-008 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 成都国光电气股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及除张亚先生外董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表 决董事 6 人，本次会议由代行董事长吴常念女士主持。本次董事会会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气股 份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-009 成都国光电气股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参 加表决监事 3 人，本次会议由监事会主席曾琛先生主持。本次监事会会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 0 票。 监事会意见：2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准 则 ...