会议信息 - 公司第二届监事会第十五次会议于2025年4月28日召开，3位监事均到会[3] 议案审议 - 审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案，2票同意，1票回避[4] - 审议通过2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件议案，3票同意[4][6] - 审议通过《2025年第一季度报告》议案，3票同意[7][8]

会议情况 - 公司第二届董事会第二十八次会议于2025年4月28日召开，9名董事全到会[3] - 董事会审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[7] 股票情况 - 因人员变动等原因作废已授予未归属限制性股票192.0910万股[4][5] - 2023年激励计划二归属期796名对象可归属450.2330万股[6]

限制性股票激励计划授予情况 - 2023年限制性股票激励计划拟授予2247.88万股，占股本总额2.00%[3] - 首次授予2123.87万股，占股本1.90%，占授予权益94.63%[3] - 预留120.66万股，占股本0.11%，占授予权益5.37%[3] - 授予价格调整后为8.69元/股[3] - 首次授予激励对象954人，占员工总数6.43%[4] 授予与归属时间及数量 - 2023年4月24日首次授予2123.87万股，954人[19] - 2023年10月26日预留授予120.66万股，24人[19] - 2024年5月8日首次授予部分第一个归属期归属542.8448万股，858人[19] - 2025年2月10日预留授予部分第一个归属期归属28.1931万股，20人[20] - 2025年4月28日董事会通过首次授予部分第二个归属期议案，可归属450.2330万股，796人[1] 业绩目标与归属比例 - 2024 - 2025年考核，2024年营收目标值145亿元，触发值108.75亿元[9] - 2024年公司营收115.4107203226亿元，公司层面归属比例79.59%[3] - 激励对象个人考评分四等级，归属比例100%、80%、60%、0%[12] 人员变动 - 2024年12月13日聘任李涛、刘宗坤为副总经理等，谢斌辞任[1] - 2025年3月31日新增赵伟、钟季为核心技术人员，邹啸天离职[1] 其他 - 本次归属不会对公司财务和经营产生重大影响[31] - 律所认为归属及作废获必要批准，条件已成就[32] - 咨询公司认为公司及对象符合条件，需披露和办后续手续[33]

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-038 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了 第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： （三）2023 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 19 日，公司对本激励计划激励对象 名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2023 年 4 月 19 日，公司监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单》进行审核，并发表《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 （四）2023 年 4 月 24 日，公司 ...

珠海冠宇电池股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规章及规范性文件和 《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分 第二个归属期归属名单进行审核，并发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规 和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授的第二类限制性 股票的归属条件已成就。 综上所述，我们一致同意公司为本次符合条件的 796 名激励对象办理归属事宜 ...

股东大会信息 - 2025年3月31日公告召开2024年年度股东大会，提前二十日通知股东[4] - 现场会议于2025年4月28日15:30召开，网络投票同日9:15至15:00[4] 参会情况 - 199人代表615,480,279股参会，约占表决权股份总数54.9021%[5] 议案表决 - 各议案同意票占比超98%，全部议案审议通过[7][9][13] 会议合规 - 会议召集、召开及表决程序合规，结果合法有效[14][15] - 律师同意将法律意见书作公告材料[16]

激励计划会议 - 2023年4月9日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年4月24日召开2022年年度股东大会，审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年4月24日召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议，审议通过调整及首次授予相关议案[14] - 2023年10月26日召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过调整及预留授予相关议案[14] - 2024 - 2025年多次会议审议通过激励计划相关议案[15][8][9] 激励计划流程 - 2023年4月10日于上交所网站披露独立董事公开征集委托投票权公告[12] - 2023年4月10日至4月19日对激励对象名单进行内部公示，监事会未收到异议[12] - 2023年4月25日披露激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告[14] 限制性股票作废 - 因激励对象离职、担任监事等共作废69.1530万股[18] - 首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核，归属比例79.59%，作废116.9842万股[18] - 部分激励对象个人绩效考评不达标，归属比例不同，作废5.9538万股[19] - 本次作废处理的限制性股票数量合计192.0910万股[20] 归属情况 - 2025年4月28日董事会同意办理首次授予限制性股票第二个归属期归属事宜[21] - 本次符合归属条件的激励对象796名，可归属限制性股票450.2330万股[21] - 首次授予限制性股票第二个归属期为2025年4月24日至2026年4月23日[22] 业绩数据 - 公司2024年营业收入为11,541,072,032.26元[22] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期，公司层面归属比例为79.59%[23] - 第二个归属期2024年考核年度公司营业收入目标值为145亿元，触发值为108.75亿元[23] 激励对象情况 - 2023年限制性股票激励计划首次授予872名激励对象，74人因个人原因离职、1人因担任监事、1人绩效考评结果为"S＜70"，本期个人层面归属比例为0%[23] - 董事、高级管理人员等激励对象可归属数量占已获授的限制性股票数量比例多为23.88%[25] - 技术（业务）骨干人员可归属数量占已获授的限制性股票数量比例为23.47%[25] - 外籍员工可归属数量占已获授的限制性股票数量比例为23.88%[25] - 所有激励对象已获授限制性股票数量合计1908.97万股，可归属数量合计450.2330万股，占比23.59%[25] 其他 - 首次授予日为2023年4月24日，归属人数796人，授予价格由8.96元/股调整为8.69元/股[24][25] - 独立财务顾问认为公司及激励对象符合归属条件，归属尚需进行信息披露和办理后续手续[26]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入11,541,072,032.26元，公司层面归属比例79.59%[15] - 本次归属公司层面业绩考核要求2024年营收目标值145亿元，触发值108.75亿元[13] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期为2025年4月24日至2026年4月23日[12] - 本次激励计划首次授予872名激励对象，74名离职、1名担任监事不再符合条件[16] - 本次符合归属条件796名激励对象，不同绩效考评结果对应不同归属比例[16] - 本次作废涉及限制性股票共计192.0910万股[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为24.98亿元人民币，同比下降1.98%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-2370万元人民币，同比下降337.09%[3] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比下降300.00%[3] - 公司2025年第一季度营业总收入为24.98亿元，同比下降1.98%（2024年同期为25.49亿元）[18] - 2025年第一季度营业亏损1.56亿元，同比扩大65.37%（2024年同期亏损0.94亿元）[18] - 2025年第一季度净利润为-56,546,329.44元，同比扩大55.3%[19] - 归属于母公司股东的净利润为-23,700,421.20元，同比由盈转亏（2024年同期为9,996,303.22元）[19] - 基本每股收益-0.02元/股，同比转亏（2024年同期为0.01元/股）[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本达26.45亿元，同比增长0.84%（2024年同期为26.24亿元），其中研发费用增长11.44%至3.72亿元[18] - 研发投入合计3.72亿元人民币，同比增长11.43%，占营业收入比例为14.88%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.07亿元人民币，同比下降17.88%[3] - 经营活动现金流量净额为507,381,729.78元，同比下降17.9%（2024年同期为617,841,098.63元）[21] - 投资活动现金流量净额为-1,531,970,168.03元，同比扩大49.1%（2024年同期为-1,027,909,953.80元）[21][22] - 筹资活动现金流量净额为334,508,679.03元，同比下降17.1%（2024年同期为403,738,800.78元）[22] - 销售商品提供劳务收到现金2,851,332,906.19元，同比下降1.1%（2024年同期为2,881,760,755.29元）[21] - 购建固定资产等支付现金844,604,188.73元，同比增加32.4%（2024年同期为637,908,198.34元）[22] - 期末现金及现金等价物余额1,720,841,047.61元，同比下降53.0%（2024年同期为3,657,065,749.49元）[22] - 收到的税费返还196,758,264.24元，同比增长3.6%（2024年同期为190,002,034.11元）[21] 资产和负债 - 公司货币资金从2024年底的2,709,031,015.78元降至2025年3月的2,043,444,483.28元[14] - 交易性金融资产从2024年底的150,535,068.48元增至2025年3月的581,346,246.56元[14] - 应收账款从2024年底的3,232,362,652.10元降至2025年3月的2,891,642,154.26元[14] - 存货从2024年底的1,892,218,484.67元增至2025年3月的2,232,689,033.48元[14] - 流动资产合计从2024年底的9,287,319,097.98元降至2025年3月的8,984,255,569.37元[14] - 固定资产期末余额78.26亿元，较期初减少1.09%（期初79.11亿元）[15] - 在建工程增长14.7%至21.62亿元（期初18.85亿元）[15] - 长期股权投资保持稳定为3.09亿元[15] - 短期借款减少10.45%至7.78亿元（期初8.68亿元）[15] - 应付账款下降2.1%至40.17亿元（期初41.03亿元）[15] - 长期借款减少12.89%至17.70亿元（期初20.32亿元）[16] 股东权益和投资 - 归属于上市公司股东的所有者权益为73.98亿元人民币，较上年度末增长3.51%[4] - 加权平均净资产收益率为-0.33%，较上年同期减少0.47个百分点[4] - 归属于母公司所有者权益增长3.51%至73.98亿元（期初71.47亿元）[16] - 珠海普瑞达投资有限公司持股199,973,600股，占比17.73%[11] - 安义浙银汇嘉投资管理合伙企业持股89,636,900股，占比7.95%[11] - 珠海普瑞达二号投资有限公司持股64,235,943股，占比5.70%[11] - 深圳拓金创业投资基金合伙企业持股47,891,800股，占比4.25%[11] - 珠海冷泉投资合伙企业持股37,511,300股，占比3.33%[11] 其他财务数据 - 总资产为212.22亿元人民币，较上年度末增长1.28%[4] - 非经常性损益项目中政府补助为3583.63万元人民币[6] - 净利润下降主要受出口退税率下调及成本传导滞后影响[8]

业绩总结 - 2025年第一季度公司确认资产减值和信用减值损失共4768.85万元[3] - 2025年第一季度转销存货跌价准备6072.11万元[6] - 2025年第一季度计提资产减值使利润总额减少4768.85万元[9] 数据详情 - 信用减值损失中应收账款和其他应收款坏账损失小计17.71万元[4] - 资产减值损失中存货和固定资产减值损失小计4751.14万元[4] - 存货跌价损失占确认资产减值损失合计的98.88%[5] 其他说明 - 存货跌价准备按成本与可变现净值差额提取[7] - 固定资产按可收回金额与账面价值差额计提减值准备[8] - 计提减值不涉及会计方法变更，以年度审计数据为准[10][11]