证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-030 安徽容知日新科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集人认为：公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，有 利于对公司管理团队、核心技术人员等形成长效的激励机制，不存在损害公司及 全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划首次授予的 激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为限制性激励对象的条件。 二、本次股东大会的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照安徽 容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董 事王翔作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 24 日召开的 2024 年第二次临时股东 大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-024 安徽容知日新科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽容知日新科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2024 年 5 月 7 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已 于 2024 年 5 月 4 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席 贾韵坛女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议参与表决 人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和 《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 表决形成的决议合法、有效。 至 16,000.00 万元。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了10项议案，具体如下： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》及《上市公司证 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等规定的要求， 为保障中小投资者利益，安徽容知日新科技股份有限公司就本次定对象发行股票 （以下简称"本次向特定对象发行"、"本次发行"）事项对即期回报摊薄的影 响进行了认真分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司 填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下： 安徽容知日新科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采 取填补措施和相关主体承诺的公告 1、假设公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情 况等方面没有发生重大变化； 2、不考虑本次募集资金到位后 ...

股票简称：容知日新 证券代码：688768 安徽容知日新科技股份有限公司 Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company （合肥市高新区生物医药园支路 59 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年五月 声明 公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预案 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行 负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审核机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关 事项的实质性判断、确认，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项 的生效和完成尚待中国证监会同意注册。 1 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相 同的含义。 ...

激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[3][5] 净利润目标 - 2024年目标值1.20亿，触发值1.00亿[3] - 2025年目标值1.50亿，触发值1.25亿[3] 归属比例 - 公司层面依净利润分100%、80%、0%[3] - 个人层面依绩效分100%、80%、0%[6] 考核流程 - 人力5个工作日通知结果，10个工作日复核，记录保存5年[5][6]

财务表现 - 公司23年营收同比下降8.96%[1] - 公司24Q1营收同比增长6.3%[1] - 公司24Q1综合毛利率为62.2%，同比下降2.0pp[3] - 公司费用率提升，毛利率、净利率略有下滑[2] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.2、1.6、2.0亿元[3] - 公司市场渗透率不断增长，预计未来三年归母净利润复合增长率为47%[6] 行业比较 - 公司风电、钢铁、冶金、水泥、煤炭行业订单增速和毛利率预测[5] - 公司与东华测试、中控技术、奥普特三家可比公司相比，PE分别为30、23、19倍[6] - 东华测试、中控技术和奥普特的2026年预期每股收益分别为2.28元、2.56元和5.03元[7] 公司展望 - 公司24Q1归母净利润同比减亏，营收企稳回升[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.2、1.6、2.0亿元，维持“买入”评级[3] - 公司不保证报告所含信息保持在最新状态，投资者应自行关注更新或修改[13]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入-B"评级 [4][5] 报告的核心观点 - 2023年公司业绩呈下滑态势,归母净利润降幅较营收更大,主要系下游行业景气度下滑及公司费用端支出增加 [2] - 2024Q1公司业绩有所好转,高质量发展元年正式开启,公司大力推进高质量发展规划,加快高质量产品、高质量服务、高质量渠道、高质量运营落地 [3] - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持较快增长,对应EPS分别为1.14、1.59、1.94元 [5] 公司营收及盈利能力分析 - 2023年公司实现营业收入4.98亿元,同比减少8.96%;实现归母净利润6269.78万元,同比减少45.98% [1] - 2024Q1公司实现营业收入6077.55万元,同比增长6.32%;实现归母净利润-1930.24万元,同比增长2.29% [1] - 2023年公司各行业营收变动情况:风电+21.01%、石化-37.44%、冶金-33.11%、水泥-7.34%、煤炭+13.32%、其他-7.69% [2] - 2023年公司各行业毛利率情况:风电58.39%、石化70.41%、冶金66.92%、水泥65.08%、煤炭72.17%、其他74.80% [2] - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持较快增长,对应EPS分别为1.14、1.59、1.94元 [5]

业绩总结 - 公司2023年营业总收入为498.04百万元，同比下降8.96%[1] - 公司2023年归母净利润为62.70百万元，同比下降45.98%[1] 研发情况 - 公司2023年研发费用为1.09亿元，同比增长18.62%[1] 用户数据 - 公司截至2024年4月25日，AI实时监测关键设备15万+台套，同比增长36%[1] - 公司2023年服务订单额超过2600万，同比增幅54%[1] 未来展望 - 公司预测2026年的营业总收入将达到950亿元，较2023年增长90.36%[3] - 预计2026年每股净资产将达到15.29元，较2023年增长55.50%[3] - 公司预测2026年ROE-摊薄率将达到15.58%，较2023年增长99.49%[3]

证券代码：688768 证券简称：容知日新 安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证 书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股 份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。 | 目录 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 2023 5 | | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 7 | | | 议案二：关于公司 2023 | 年度董事会工作 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级，目标市值约30亿，涨幅空间45.0% [18] 报告的核心观点 - 石化、冶金等行业承压，风电行业表现优异，公司2024年一季度营收弱复苏，风电或成全年重要增长点，且公司积极布局渠道挖掘市场增量需求 [4] - 公司毛利率展现韧性，在各细分行业有综合优势，预计细分行业解决方案毛利率将保持稳定 [5] - 公司重视研发投入，发布工业设备运维大模型助力智能诊断效率升级 [17] - 核心下游行业景气度承压，下调盈利预测，但公司渠道杠杆有望加速核心客户渗透，逆周期挖掘需求，释放人员费用剪刀差 [18] 基础数据 - 截至2024年3月31日，每股净资产9.61元，资产负债率20.37%，总股本82百万，流通A股50百万 [2] 市场数据 - 截至2024年4月26日，收盘价25.26元，一年内最高/最低133.88/17.41元，市净率2.6，流通A股市值1253百万元，上证指数3088.64，深证成指9463.91 [14] 业绩情况 - 2023年营业收入4.98亿元，同比-8.96%，归母净利润0.63亿元，同比-45.98%；2024年一季度营业收入0.61亿元，同比+6.32%，归母净利润-0.19亿元，去年同期-0.20亿元，业绩基本符合预期 [16] 行业表现 - 2023年风电/石化/冶金/水泥/煤炭行业收入分别同比+21%/-37%/-33%/-7%/+13%，主要受下游景气度影响 [4] - 2023年钢铁需求疲软，行业供给强于需求，钢厂盈利压力大；石化行业实现营业收入15.95万亿元，同比-1.1%，利润总额8733.6亿元，同比-20.7%，出现“增产增消不增利”情况；国内风电新增装机规模大幅增加，新增装机75.2GW，同比增加近1倍，且预计近年国内风电装机将持续景气 [4] 费用情况 - 2023年公司销售、管理、研发费用分别为1.20、0.44、1.09亿元，同比+0.94%、+8.72%、+18.62%，研发费用增长快主要因注重研发投入，加大高端人才引进，研发人员和薪酬费用增加 [17] 盈利预测 |指标|2023|2024Q1|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业总收入（百万元）|498|61|563|676|814| |同比增长率（%）|-9.0|6.3|13.0|20.0|20.5| |归母净利润（百万元）|63|-19|100|135|176| |同比增长率（%）|-46.0|-|58.9|35.7|30.1| |每股收益（元/股）|0.77|-0.24|1.22|1.66|2.16| |毛利率（%）|62.1|62.2|61.9|62.0|62.1| |ROE（%）|7.8|-2.5|11.1|13.0|14.5| |市盈率|33||21|15|12|[19]