证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-010 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市余 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-009 杭州博拓生物科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和保密程序符合法律、法规 和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2025 年第一季度的实际 情况。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。本次会议的 通知于 2025 年 4 月 14 日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-011 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用账户的股 份数量发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增） 总额，并将另行公告具体调整情况。 本预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配及资本公积转增股本预案内容 （一）利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,552,605,622.24 元。经董事会决议， 公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用 证券账户中的股份为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公 积转增股本预案如下： 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于 2024 年 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 II | 页 次 | | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、杭州博拓生物科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-13 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zh ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博拓生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：沈强、夏静波 | 被保荐公司代码：688767 | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕2497 号），杭州博拓生物科技股份有限公司（以 下简称"公司""上市公司"或"博拓生物"）获准向社会公开发行人民币普通 股 2,666.6667 万股，每股发行价格为人民币 34.55 元，募集资金总额为 92,133.33 万元，扣除发行费用 9,196.41 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 82,936.92 万元。本次发行证券已于 2021 年 9 月 8 日在上海证券交易所科创板上市。国泰 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"）担任其持续督 导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 9 月 8 日至 2024 年 12 月 31 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 2024年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博拓生物"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定，对博拓生物2024年度（以下简 称"报告期"）募集资金的存放和实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州博拓生物科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2497号）同意，公司于2021年7月向社 会公众公开发行人民币普通股（A股）2,666.6667万股，每股发行价为人民币34.55 元，募集资金总额为人民币921,333,334.85元，扣除与发行费用有关的费用合计 人民币91 ...

关于杭州博拓生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭州博拓生物科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]4662号 杭州博拓生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称博拓生 物)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]4661号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的博拓 ...

关于杭州博拓生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2021年7月27日 出具的《关于同意杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕2497号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,666.6667万股，每股发行价格为人民币34.55元，募集资金总额为92,133.33万元， 扣除发行费用9,196.41万元（不含增值税）后，募集资金净额为82,936.92万元。本 次发行证券已于2021年9月8日在上海证券交易所科创板上市。原国泰君安证券股 份有限公司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为2021年9月8日至2024年12 月31日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原海通证券股份有限公 司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于2025年3月14 日完成交割，自该日起，存续公司国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰 海通 ...

www.zhcpa.cn 杭州博拓生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务近出身 的 (http://acc.mof.gov.cn 报告编码: 浙25KTU1T2NS 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4664号 杭州博拓生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称博拓生物)2024年12月31目的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是博拓生 ...