董事会会议召开情况 - 第二届董事会2025年第四次会议于2025年8月16日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议通知于2025年8月5日通过电子邮件发出[1] - 会议由董事长黄学英主持 应出席董事8人 实际出席董事8人[1] - 公司高级管理人员列席会议[1] - 会议通知和召开程序符合《公司法》及公司章程规定[1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过《2025年半年度报告》及摘要议案[2] - 报告编制和审议程序符合法律法规及证监会规定[2] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况[2] - 议案已通过公司审计委员会审议[2] 募集资金管理 - 董事会全票通过募集资金存放与实际使用情况专项报告[2] - 专项报告详细披露2025年半年度募集资金管理状况[2] 董事会组成调整 - 全票通过补选非独立董事议案[3] - 议案已通过公司提名委员会审议[3] - 补选事项尚需提交股东会审议[3] - 全票通过调整董事会审计委员会委员议案[3] 内部制度建设 - 董事会全票通过制定及修订部分内部管理制度议案[3] - 新制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《市值管理制度》[3] - 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等8项制度[3][4] - 《募集资金管理制度》需提交股东会审议[4] 利润分配方案 - 董事会全票通过2025年半年度利润分配方案[4] - 议案已通过公司战略委员会审议[4] - 具体分配方案详见交易所网站公告[4] 临时股东会安排 - 董事会全票通过召开2025年第一次临时股东会议案[4] - 会议通知具体内容详见交易所网站公告[4]

财务表现 - 上半年营业收入1.83亿元，同比增长19.76% [1] - 归母净利润5365.92万元，同比增长40.91% [1] - 净利润增速显著高于营收增速，显示盈利能力提升 [1] 股东回报 - 拟每10股派发现金红利0.26元（含税） [1]

会议基本信息 - 股东会类型为临时股东会 会议届次为2025年第一次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年9月3日14点30分 召开地点为江苏省苏州工业园区集贤街11号赛分科技研发大楼一楼会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] 投票安排 - 网络投票时间为2025年9月3日全天 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [2] - 投票规则规定同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [3] 会议审议事项 - 议案已经2025年8月16日召开的第二届董事会2025年第四次会议审议通过 [2] - 会议资料将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载 具体公告已于2025年8月19日披露于指定媒体 [2] - 本次会议无需要回避表决的关联股东 [2] 参会人员资格 - 股权登记日(2025年8月27日)收盘时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席会议 [3][5] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [5] 会议登记方式 - 登记时间为2025年8月29日17时前 登记地点为江苏省苏州工业园区集贤街11号赛分科技研发大楼三楼证券事务部 [4][5] - 异地股东可通过邮件发送扫描件至ir@sepax-tech.com.cn进行预约登记 邮件主题需注明"赛分科技2025年第一次临时股东会预约登记" [4] - 登记需提供股东身份证复印件、股票账户卡和授权委托书等材料 公司不接受电话方式预约登记 [4][5] 累积投票制度说明 - 选举董事和独立董事采用累积投票制 股东每持有一股即拥有与应选人数相等的投票总数 [7][8] - 股东可将选举票数集中投给某一候选人或按任意组合分配给不同候选人 投票结束后按议案分别累积计算得票数 [7][8] - 示例说明持有100股股票的投资者在选举5名董事时拥有500票表决权 在选举2名独立董事时拥有200票表决权 [8]

人事变动 - 拟提名倪灏为第二届董事会非独立董事候选人[1] - 董事长黄学英不再担任审计委员会委员[2] - 独立董事徐锋担任审计委员会委员[2] - 调整后审计委员会由彭淑贞、梁永伟、徐锋组成[3] - 董事会战略等委员会委员保持不变[4] 人员履历与持股 - 倪灏曾任职美国杜邦和IFF Health公司[7] - 倪灏通过资管计划间接持有公司34.0834万股股份[8] 会议与公告 - 2025年8月16日召开第二届董事会2025年第四次会议[1] - 公告日期为2025年8月19日[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4997.5690万股，发行价4.32元/股，募集资金总额2.158949808亿元，净额1.6580125597亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额1.9053699322亿元，其中活期9053.699322万元，未到期大额存单1亿元[2][4] - 未使用募集资金支付的发行费用为2462.226415万元，尚未支付的发行费用为4.146068万元，手续费为0.00226万元，投资收益、利息收入为7.203502万元[4] 资金存放与管理 - 截至2025年6月30日，中国光大银行苏州分行营业部两个账户余额分别为273.535591万元、3734.041489万元，中信银行苏州高新技术开发区支行和江苏自贸试验区苏州片区支行账户余额分别为1671.763039万元、3374.359203万元[5][6][7] - 公司同意使用不超1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[8] - 截至2025年6月30日，公司以大额存单方式存放部分暂时闲置募集资金余额为1亿元，分别在中国光大银行苏州分行营业部存4000万元（年化收益率1.55%，2025 - 10 - 25到期）、中信银行苏州高新技术开发区支行存3000万元（年化收益率1.55%，2025 - 11 - 20到期）、中信银行江苏自贸试验区苏州片区支行存3000万元（年化收益率1.55%，2025 - 11 - 13到期）[9][11] 资金使用情况 - 公司将1.658013亿元全部投入募投项目“20万升/年生物医药分离纯化用辅料”[10] - 公司向全资子公司扬州赛分提供借款1.658013亿元[11] - 公司使用2462.23万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[12] 项目情况 - 20万升/年生物医药分离纯化用辅料项目募集资金承诺投资总额为33,423.41[18] - 20万升/年生物医药分离纯化用辅料项目调整后投资总额为16,580.13[18] - 截至期末承诺投入金额为16,580.13[18] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 - 16,580.13[18] - 20万升/年生物医药分离纯化用辅料项目预计2026年12月达到预定可使用状态[18]

财报披露 - 公司2025年半年度报告及摘要于8月19日在上海证券交易所网站披露[3] 业绩说明会 - 召开时间为8月26日15:00 - 16:00[3][5][6] - 召开地点为“价值在线”（www.ir-online.cn）[3][5] - 召开方式为网络互动方式[3][5] - 投资者可会前提问、会中互动交流[3][6] - 参加人员包括董事长、总经理黄学英等[5] - 联系人是证券事务部，有电话和邮箱[7] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[7]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月3日14点30分在苏州召开[2] - 网络投票起止日期为2025年9月3日[3][5] - 本次股东会审议修订《募集资金管理制度》等议案[6] 登记与联系 - 会议登记时间为2025年8月29日[16] - 会议联系部门为证券事务部[19] 投票规则 - 某股东100股股票对董事会选举议案组有1000股选举票数[24] - 投资者可集中或分散投议案4.00候选人[25]

会议情况 - 公司第二届董事会2025年第四次会议于2025年8月16日召开，应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等多项议案均以8票同意通过[3][5][6][8][9][10][12] 制度制定 - 公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等多项制度[9]

业绩数据 - 2025年半年度净利润53,659,195.85元[3] - 截至2025年6月30日，可供分配利润177,321,683.33元[3] - 截至2025年6月30日，总股本416,464,084股[3] 分红方案 - 拟每股派现0.026元，合计派现10,828,066.18元[3] - 派现占半年度净利润20.18%[3] 决策流程 - 2025年5月20日授权董事会制定分红方案[6] - 2025年8月16日审议通过半年度利润分配方案[6]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.83亿元 同比增长19.76% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约5366万元 同比增长40.91% [2] - 基本每股收益0.1315元 同比增长26.56% [2]