董事会会议召开情况 - 第二届董事会2025年第四次会议于2025年8月16日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议通知于2025年8月5日通过电子邮件发出[1] - 会议由董事长黄学英主持 应出席董事8人 实际出席董事8人[1] - 公司高级管理人员列席会议[1] - 会议通知和召开程序符合《公司法》及公司章程规定[1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过《2025年半年度报告》及摘要议案[2] - 报告编制和审议程序符合法律法规及证监会规定[2] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况[2] - 议案已通过公司审计委员会审议[2] 募集资金管理 - 董事会全票通过募集资金存放与实际使用情况专项报告[2] - 专项报告详细披露2025年半年度募集资金管理状况[2] 董事会组成调整 - 全票通过补选非独立董事议案[3] - 议案已通过公司提名委员会审议[3] - 补选事项尚需提交股东会审议[3] - 全票通过调整董事会审计委员会委员议案[3] 内部制度建设 - 董事会全票通过制定及修订部分内部管理制度议案[3] - 新制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《市值管理制度》[3] - 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等8项制度[3][4] - 《募集资金管理制度》需提交股东会审议[4] 利润分配方案 - 董事会全票通过2025年半年度利润分配方案[4] - 议案已通过公司战略委员会审议[4] - 具体分配方案详见交易所网站公告[4] 临时股东会安排 - 董事会全票通过召开2025年第一次临时股东会议案[4] - 会议通知具体内容详见交易所网站公告[4]