融资情况 - 公司公开发行股票49,975,690股，每股4.32元，募资215,894,980.80元，净额165,801,255.97元[1] 募投项目 - 20万升/年生物医药分离纯化用辅料项目拟投16,580.13万元[4] - 研发中心建设项目调整后不投入[4] - 补充流动资金项目拟投27,077.34万元[4] 子公司业绩 - 扬州赛分2024年6月30日净资产10,993.19万元[7] - 2024年1 - 6月净利润893.42万元[7] 资金安排 - 公司拟向扬州赛分提供16,580.13万元无息借款[3] 决策情况 - 2025年2月14日通过向扬州赛分借款议案[10]

苏州赛分科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688758 证券简称：赛分科技 公告编号：2025-004 苏州赛分科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日分别 召开第二届董事会 2025 年第一次会议和第二届监事会 2025 年第一次会议，审议 通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根 据实际募集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）拟投入的募集资金金额。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"）对该事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意苏州赛分科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1204 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下 简称"本次发行"）4,997.5690 万股， ...

人事变动 - 公司副总经理刘干因退休申请辞职[1] - 辞职报告自送达董事会生效[1] - 刘干辞职不影响公司日常管理和经营[1] 公告信息 - 公告于2025年2月17日发布[2]

募资情况 - 公司首次公开发行4997.5690万股，每股4.32元，募资21589.50万元，净额16580.13万元[1] 项目投资调整 - 20万升/年生物医药分离纯化用辅料项目调整后拟投入16580.13万元[4] - 研发中心建设和补充流动资金项目调整后拟投入0万元[4] 协议变更 - 四方和三方监管协议补充协议将专户用途变更为辅料项目[6][7] - 四方协议甲方二权利义务终止，甲方三新增；三方协议甲方二新增权利义务[6][7][8]

上市情况 - 公司于2025年1月10日在上海证券交易所科创板上市[2] - 公司首次公开发行A股股票4997.5690万股[1] 资本变更 - 公司注册资本由36648.8394万元变更为41646.4084万元[2] - 公司股份总数由366488394股变更为416464084股[2] 章程修订 - 《公司章程》名称及内容变更，规定上市等相关事宜[3][4] 授权事项 - 股东大会授权董事会办理相关事宜至2025年10月19日[5]

会议情况 - 公司第二届监事会2025年第一次会议于2025年2月14日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额等多项议案，均全票通过[3][5][6][9][10]

项目投资调整 - 20万升/年生物医药分离纯化用辅料项目投资总额41467.68万元，调整后拟投入16580.13万元[4] - 研发中心建设项目调整后不再投入，原拟投入19499.25万元[5] - 补充流动资金项目调整后不再投入，原拟投入27077.34万元[5] 资金运用 - 公司使用不超过10000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[6] - 公司向赛分科技扬州有限公司提供16580.13万元无息借款用于募投项目[8] 公司变更 - 公司注册资本由36648.8394万元变更为41646.4084万元，股份总数相应变更[11] - 公司类型由非上市变更为上市[11] 制度相关 - 拟修订《公司章程》部分条款[11] - 拟修订独立董事年报工作制度等6项制度，制定舆情管理制度[13] 会议相关 - 公司第二届董事会2025年第一次会议于2月14日召开，9位董事全出席[2] - 制定及修订部分公司内部管理制度议案全票通过[13]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 财务数据关键指标变化 - 预计2024年归属于母公司所有者的净利润为7200万元到9000万元，同比增加1951.43万元到3751.43万元，增长37.18%到71.48%[3] - 预计2024年归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为7000万元到8750万元，同比增加2397.94万元到4147.94万元，增长52.11%到90.13%[3] 上年财务数据 - 上年利润总额为6094.47万元，归属于母公司所有者的净利润为5248.57万元，扣除非经常性损益后的净利润为4602.06万元[5] - 上年每股收益为0.1432元[6] 业绩增长原因 - 本期业绩增长因市场开拓成功导入新客户供应链，维护存量客户推进复购[7] 业绩预告说明 - 截至公告日无影响业绩预告准确性的重大不确定因素，且预告未经审计[4][8] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[9]

苏州赛分科 限公司 夜股份 章 程 · (草案) 2024 年 4 月 10 日 · · | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围… | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第二节 股东大会的一般规定. | | 第三节 股东大会的召集. | | 第四节 股东大会的提案与通知……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 第五节 股东大会的召开……………………… ...

上市信息 - 赛分科技股票2025年1月10日在科创板上市[1] - 本次发行股票49,975,690股，占发行后总股本12.00%[2] - 发行后总股本416,464,084股[2][4] 市场数据 - 行业最近一月平均静态市盈率22.80倍[5] - 可比公司2023年扣非前平均市盈率52.43倍，扣非后79.81倍[6] - 本次发行价4.32元/股，对应市盈率分别为34.40倍、30.16倍、39.09倍、34.28倍[8] 流通股情况 - 新股上市初期无限售流通股39,504,286股，占比9.49%[4] 其他 - 科创板股票涨跌幅限制20%，首5日无限制[3] - 上市首日可作融资融券标的，有价格波动风险[10]