业绩数据 - 2024年度经审计收入总额为101,434万元[2] - 2023年上市公司年报审计项目180家，收费15,494万元[2] - 2024年度本项目审计收费85万元（不含税）[6] 人员数据 - 截至2024年底，合伙人116人，注会694人[2] - 项目合伙人等近三年签核报告家数不等[5] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额30,000万元[3] - 近三年公司及42名从业人员受罚多次[4] 未来展望 - 董事会提请授权协商2025年审计费用[6][7]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信额度[3] - 公司拟为子公司提供不超2亿元担保额度[3] - 截至2024年12月31日，公司及子公司担保余额9341.64万元[3] - 2025年5月22日，董事会和监事会审议通过相关议案，待2024年年度股东会审议[6] 子公司业绩 - 胜科纳米（南京）2024年总资产10256.88万元，净资产3634.39万元，营收4942.77万元，净利润659.79万元[9] - 胜科纳米（福建）2024年总资产15315.29万元，净资产8390.96万元，营收5576.98万元，净利润365.80万元[10] - 胜科纳米（深圳）2024年总资产12224.47万元，净资产1787.05万元，营收1792.05万元，净利润 -982.62万元[10] - 北京胜科纳米2024年7月5日成立，截至2024年12月31日，总资产500.26万元，净资产484.64万元，净利润 -15.36万元[11] - 新加坡胜科纳米截至2024年12月31日，总资产8432.74万元，净资产3801.03万元，营业收入5131.13万元，净利润 -578.26万元[14] 子公司资本 - 胜科纳米（南京）注册资本3000万元，实收资本3000万元[9] - 胜科纳米（福建）注册资本10000万元，实收资本8000万元[8] - 胜科纳米（深圳）注册资本3000万元，实收资本3000万元[10] - 北京胜科纳米注册资本和实收资本均为500万元[11] - 新加坡胜科纳米注册资本和实收资本均为480万新加坡元[13] 其他 - 公司目前未签订相关授信及担保协议，以实际签署合同为准[15] - 华泰联合证券认为授信及担保额度预计事项审批程序合规，合理必要[20] - 截至2024年12月31日，公司及子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产的比例为15.42%[21] - 公司及子公司不存在逾期担保等不良担保情形[21]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为40,000,000股，面额股每股金额为1元[4] - 已发行股份总数为403,311,486股，均为普通股[4] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[6] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[7][8] - 股东需遵守法律法规和章程，依认购股份缴纳股款，不得抽回股本等[8] 公司治理结构 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[26] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[31] 会议与决议 - 董事会会议需三分之二以上董事同意[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[20] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[20] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[34] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[35] - 公司每年利润分配预案由董事会提出，通过后提交股东大会审议[36] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[38] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[38] - 修订后的《公司章程》需提交公司2024年年度股东会审议通过后生效[42,43]

审计机构聘请 - 公司聘请中汇为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[2][3] - 续聘议案经董事会、审计委员会及股东大会审议通过[2][4][6] 中汇相关数据 - 2024年度经审计收入101434万元，审计业务89948万元，证券业务45625万元[1] - 2023年上市公司年报审计项目180家，收费15494万元[1] - 2023年同行业上市公司审计客户6家[1] - 截至2024年12月31日，合伙人116人，注会694人，签过报告289人[1] 审计报告审议 - 2025年3月18日，审计委员会通过2024年度审计报告及报表议案[7] - 审计委员会认为中汇完成审计工作较好[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事张毅、陈海祥、傅强独立性[1] - 三人未在公司及主要股东处任他职，无利害关系[1] - 董事会认为三人符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年5月24日[2]

业绩相关 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大、重要缺陷[4][5][16][17] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年完善内部控制制度，加强监督检查[18] 其他信息 - 董事长为李晓旻，已获董事会授权[19]

审计委员会组成 - 2024年度董事会审计委员会由3名成员组成，召集人是独立董事张毅[1] 会议情况 - 2024年共召开5次会议，全体委员亲自出席[2] - 各次会议审议多项财务相关议案[2][3] 审计评价 - 认为中汇2024年审计工作勤勉尽责，执业合规[4] - 认为各期财报符合准则要求，内控无重大缺陷[7][8]

业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[1] - 2023年度上市公司年报审计项目180家，收费总额15,494万元，同行业审计客户6家[1] 人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人116人，注册会计师694人，签过证券报告注会289人[1] 合规情况 - 近三年受行政处罚1次等，42名从业人员受相应处罚[2] 业务情况 - 2024年就重大事项咨询解决技术问题，达成一致无分歧[6] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[6] 保险与评价 - 职业责任保险累计赔偿限额3亿元，近三年无民事赔付[11] - 公司认为2024年审计遵循准则按时保质完成[12]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年6月16日14点在江苏省苏州市工业园区朝前路9号公司会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年6月16日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2025年6月9日，A股股票代码为688757，股票简称为胜科纳米[11] - 登记时间为2025年6月12日9:00 - 17:00，登记地点在江苏省苏州市工业园区朝前路9号[13] 议案信息 - 本次股东会审议11项议案及相关子议案，已在2025年5月24日披露[4][5] - 特别决议议案为议案11.01 - 11.03[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案4、议案5、议案6、议案8[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案4，应回避股东有李晓旻等[6] - 会议讨论《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案[19] - 涉及2024年度财务决算报告、2025年度财务预算方案等议案[19] - 包含2025年度非独立董事、独立董事、监事薪酬方案议案[19] - 有续聘中汇会计师事务所为2025年审计机构的议案[19] - 涉及公司及子公司申请授信额度及担保额度预计的议案[19] - 有2024年度利润分配方案的议案[19] - 包含取消监事会、修订《公司章程》等公司治理制度的议案[19] - 需对《公司章程》《股东会议事规则》等多项制度进行修订[19][20] - 涉及《利润分配制度》《对外担保管理制度》等制度修订[20] - 涉及《投融资管理制度》《关联交易管理制度》等制度修订[20]

会议信息 - 胜科纳米第二届监事会第九次会议于2025年5月22日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 通过《2024年度财务决算报告》等多份报告，均待股东会审议[3][4][6][10][11] - 通过续聘审计机构、申请额度预计等事项，待股东会审议[7][8] - 审议《2025年度监事薪酬方案》，3票回避，待股东会审议[12] - 通过取消监事会、修订《公司章程》等事项，待股东会审议[14]