募集资金情况 - 公司首次公开发行40,331,149股，每股发行价9.08元，募集资金总额366,206,832.92元，净额296,598,410.81元[3] 募投项目资金 - 苏州检测分析能力提升建设项目拟投入募集资金29,659.84万元[5] - 截至2025年3月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目215,671,775.52元，将等额置换[6] 发行费用置换 - 本次募集资金发行费用合计69,608,422.11元，已用自筹资金支付15,863,018.93元，将等额置换[7] - 各费用自筹资金预先支付金额及拟置换金额明确[9] 审核情况 - 监事会、会计师事务所、保荐人对本次募集资金置换事项均无异议[11][12]

募集资金情况 - 本次发行40,331,149股，每股9.08元，募资366,206,832.92元，净额296,598,410.81元[1] 募投项目调整 - 苏州项目投资29,691.46万元，调整后拟投入29,659.84万元[5] - 调整基于实际情况，不影响资金使用，符合规定和战略[6] 相关方意见 - 监事会同意调整，保荐人无异议[8][9] 资金管理 - 公司与保荐人、银行签监管协议，专户管理资金[2] - 资金不足部分自筹解决，无需股东大会审议[4][7]

科纳米（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中 披露的拟投入募集资金金额。公司根据实际募集资金情况，对本次募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）拟投入金额进行调整，具体详见《关于调整募集 资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-002）。公司首次公 开发行股票的募投项目及募集资金使用计划如下： 证券代码：688757 证券简称：胜科纳米 公告编号：2025-004 胜科纳米（苏州）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召 开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民 币 90,000,000.00 元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大 额存 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月28日10点在苏州召开[3] - 网络投票4月28日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[3][5] - 审议变更公司注册资本等议案[5][6] 相关日期 - 议案4月11日披露，股权登记日4月21日[5][11] - 会议登记4月24日9:00 - 17:00[14] 其他信息 - 公司不接受电话登记，现场参会食宿交通自理[14][15] - 提供会议通讯地址、电话、传真、邮箱及联系人[16]

会议情况 - 胜科纳米第二届监事会第七次会议于2025年4月9日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额议案[3][4] - 审议通过使用部分闲置募集资金现金管理议案[4] - 审议通过用募集资金置换预先投入及已支付费用自筹资金议案[4][5] - 审议通过用自有外汇和资金支付募投项目并以募集资金置换议案[5][6]

二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： 证券代码：688757 证券简称：胜科纳米 公告编号：2025-007 胜科纳米（苏州）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知和会 议资料已于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长李晓旻先 生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《胜科纳米（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，本次会议及其决议合法有效。 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修改<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》 鉴于公司首次 ...

募集资金 - 公司首次公开发行40,331,149股，每股9.08元，募资366,206,832.92元，净额296,598,410.81元[2] 募投项目 - “苏州检测分析能力提升建设项目”原拟投29,691.46万元，调整后29,659.84万元[6] - 公司先以自有资金支付募投项目款，后续用募资等额置换[7] 审批监管 - 2025年4月9日相关会议审议通过相关议案[11] - 监事会、保荐人认为事项合规[11][13] - 财务部按月提供支付明细，保荐人可监管置换情况[8][9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行40,331,149股，每股发行价9.08元，募资总额366,206,832.92元，净额296,598,410.81元[1] - 公司对募集资金采取专户储存管理[2] 募投项目调整 - 苏州检测分析能力提升建设项目投资总额29,691.46万元，调整后拟投入29,659.84万元[5] - 2025年4月9日董事会和监事会审议通过调整议案，各方认为符合规定和利益[7][9]

募资情况 - 公司首次公开发行40,331,149股，每股9.08元，募资366,206,832.92元，净额296,598,410.81元[1] 募投项目 - 苏州检测分析能力提升建设项目投资29,691.46万元，拟投入募资29,659.84万元[3][4] 现金管理 - 公司拟用不超90,000,000元闲置募资现金管理，额度12个月有效[5] - 25年4月9日董事会和监事会通过现金管理议案[12] - 现金管理收益归公司，优先补足募投项目投资不足部分[6]

募集资金情况 - 首次公开发行40,331,149股，每股9.08元，募资366,206,832.92元，净额296,598,410.81元[2] - 发行费用69,608,422.11元（不含增值税），已用自筹支付15,863,018.93元（不含增值税）[8] 项目投资与置换 - 苏州项目投资29,691.46万元，拟投入募资29,659.84万元[6] - 截至2025年3月31日，自筹预投募投项目215,671,775.52元，置换231,534,794.45元[7][9] 审批与管理 - 2025年4月9日，董事会和监事会通过置换议案[10] - 已与保荐人及银行签监管协议，专户管理募资[3]