减持规定 - 董事和高管任期内及届满后6个月每年减持不超所持股份25%[9] - 董事和高管所持股份不超1000股可一次全转让[10] - 核心技术人员上市12个月内及离职后6个月不得转让首发前股份[10] - 核心技术人员限售期满4年内每年转让首发前股份不超上市时总数25%[10] 减持披露 - 董事和高管减持应提前15个交易日报告披露计划，时间区间不超3个月[8] - 减持完毕或未完毕2个交易日内报告公告[9] 交易限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前15日不得买卖股票[11] - 董事和高管在季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖股票[11] - 董事和高管重大事项发生至披露日不得买卖股票[11] 信息管理 - 董事和高管股份变动2个交易日内报告披露[13] - 公司对董事和高管转让股份规定更严条件并申报上交所[15] - 中登上海分公司根据申报数据锁定股份[15] - 董事和高管多账户持股合并计算[16] - 董事和高管申报全部持股账户及变动情况并担责[16] - 董事和高管持股变动达规定履行报告披露义务[16] 违规处理 - 董事和高管违规买卖收益归公司并处罚款[18] - 董事和高管向亲属宣传交易规定[18] - 董事和高管确保特定自然人不利用内幕信息交易[18] 制度管理 - 董事会秘书管理董事和高管持股数据信息[19] - 制度由董事会解释修订，审议通过起施行[21]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[8] - 临时股东会出现规定情形时应在2个月内召开[8] - 董事人数少于《公司章程》所定人数2/3等情形发生时，2个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[8] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[13] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[13] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[19] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[19] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前发通知[19] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且确认后不得变更[22] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日15:00，不得迟于现场股东会召开当日9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日15:00[27] - 公司召开股东会地点为公司住所地或《公司章程》规定地点[25] - 股东会以现场会议形式召开，并采用网络和其他方式为股东参会提供便利[26] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[35] - 股东会作出特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[35] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[37] 股东相关定义 - 中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[38] 投票制度 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[38] - 累积投票制下出席股东会的股东投票权等于其所持股份总数乘以应选董事人数之积[39] 董事当选 - 董事当选最低得票数须超出席股东会股东（含代理人）所持股份总数半数[41] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[46] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[48] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[49] - 本规则经股东会审议通过之日起生效，修改时亦同，由公司董事会负责解释[56]

公司基本信息变更 - 公司于2025年5月16日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行2200万股[1][9] - 注册资本由6600万元增至8800万元，增幅约33.33%[1][10] - 公司类型由非上市变更为上市股份有限公司[1] - 住所变更为淮安经济技术开发区新竹路10号[10] 经营范围与制度调整 - 经营范围新增机械设备研发、生物化工产品技术研发等[3][4] - 多项治理制度新增、修订，部分需股东大会审议通过[5][6][7] 股份与股东权益 - 股份总数从6600万股增至8800万股，面额股每股面值1元[12][13] - 部分人员所持25%股份上市1年内及离职半年内不得转让[15] - 持有5%以上股份股东质押股份需书面报告公司[19] 公司治理结构 - 不再设置监事会、监事，职权由董事会审计委员会行使[5] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[37] - 设审计、薪酬与考核、战略、提名委员会，各含3名董事[39][40][41] 重大事项决策 - 一年内购买、出售重大资产超总资产30%等事项需股东会审议[22][29] - 单笔担保额超净资产10%等多种担保情况需股东会审批[22] 利润分配 - 每年现金分配利润不低于可分配利润10%，三年累计不少于年均可供分配利润30%[52] - 分红预案需出席股东大会股东或代理人过半数表决权通过[53] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，由董事会批准并披露[55] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[56]

人员变动 - 董事辞职收到报告之日辞任生效，两交易日内披露[6] - 董事辞任公司60日内完成补选[7] 人员管理 - 独立董事两次未出席董事会，30日内提议解除职务[8] - 法定代表人辞任30日内确定新人选[9] 股份转让 - 董事、高管任职每年转让股份不超25%[13] - 离职半年内不得转让所持股份[13] 文件移交与追责 - 离职5个工作日内向董事会移交文件[11] - 对追责决定有异议15日内向审计委申请复核[17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月1日14点30分在江苏淮安公司三楼会议室召开[3] - 网络投票8月1日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4][6] - 审议变更注册资本及修订治理制度等议案[6] 时间安排 - 议案7月15日经董事会、监事会通过，7月17日披露[7] - 股权登记日为7月25日[11] - 登记时间7月31日9:00 - 17:00[16] 登记信息 - 登记地点为江苏淮安公司董事会办公室[16] - 会议通讯邮编223005，电话0517 - 83706908等[17] 其他 - 会期半天，股东食宿、交通费自理[18] - 参会股东提前半小时签到[18]

会议信息 - 汉邦科技第一届监事会第十三次会议于2025年7月15日现场召开[2] - 会议通知于2025年7月11日通过通讯方式送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过变更公司注册资本等多项事项的议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4] 职权变更 - 取消监事会后由董事会审计委员会承接职权[3] 公告说明 - 相关事项具体内容详见公告（编号：2025 - 014）[4]

公司变更 - 注册资本将由6600万元增至8800万元[3] - 公司类型将变更为上市股份有限公司[3] - 拟增加经营范围[3][4] 制度调整 - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] - 拟新增并修订多项治理制度[5][6] 会议安排 - 2025年第一次临时股东大会8月1日14:30召开，股权登记日7月25日[7]

现金管理决策 - 2025年6月10日审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[2] - 可使用最高39800万元闲置募集资金，滚动使用，期限12个月[2] 账户开立 - 子公司江苏汉凰科技开立募集资金现金管理专用结算账户[3] 风险管控 - 按规定办理业务，筛选投资对象，跟踪产品控风险[4] - 监事会等有权监督资金使用情况[4] 影响 - 不影响日常资金周转和募投项目，可增加收益[5]

募集资金现金管理 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过人民币39,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月，资金可滚动使用 [2] - 现金管理产品类型包括保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等 [2] - 公司及子公司江苏汉凰科技有限公司开立了5个专用结算账户，分别位于兴业银行、建设银行、中信银行、南京银行及农业银行 [2] 账户管理 - 专用结算账户仅用于闲置募集资金的现金管理结算，不存放非募集资金或用于其他用途 [2] - 公司将在产品到期且无后续使用计划时及时注销相关账户 [2] 资金使用影响 - 现金管理不影响募投项目实施及募集资金安全，也不影响公司日常资金周转和主营业务发展 [3] - 通过适度现金管理可提高募集资金使用效率，增加现金资产收益 [3]

资金管理 - 2025年6月10日通过闲置募集资金现金管理议案，额度不超39800万元[2] - 公司及子公司开立募集资金现金管理专用结算账户[3] 风险控制 - 办理业务遵守法规制度，按审慎原则选投资对象[5] - 财务部分析跟踪产品，监事会等有权监督资金使用[5]