审计委员会构成 - 公司第一届董事会审计委员会独立董事占成员总数的2/3[1] 审计委员会会议情况 - 2024年董事会审计委员会共召开8次会议，审议事项16项[2] - 2024年2 - 12月多次会议审议通过多项报告及议案[3]

中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"联席保荐机构"）、 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"联席保荐机构"）作为湖南湘 投金天钛业科技股份有限公司（以下简称"金天钛业"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对金天钛业 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 24 日出具的《关于同意湖南 湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕641 号），公司于 2024 年 11 月公开发行人民币普通股 ...

审计机构续聘 - 2025年拟续聘中审众环为审计机构，费用66万元与2024年持平[7] - 2025年4月8日董事会、监事会通过续聘议案，待股东会审议[10][11][12] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人等[3] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元等[3] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元[3] - 中审众环近3年受多种处罚及监管措施[5] - 中审众环近3年43名从业执业人员受多种处罚及监管措施[5]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月10日对三位独立董事独立性进行评估[1][2] - 三位独立董事符合独立性要求且有效履职[1]

中审众环人员与业务数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[3] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年中审众环上市公司审计客户家数201家，审计收费26115.39万元，制造业同行业上市公司审计客户家数118家[3] 签字与复核情况 - 近三年签字项目合伙人舒畅签署3家上市公司审计报告/内控审计项目，签字注册会计师杨旭签署8家，刘艳林签署3家，质量控制复核合伙人罗跃龙复核上市公司审计报告15份[3][4][5] 职业保险与处罚情况 - 中审众环购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用[5] - 中审众环近3年因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[5] - 中审众环43名从业执业人员近3年因执业行为受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次[6] 公司审计相关安排 - 2024年12月25日公司董事会相关会议通过聘请中审众环为2024年年度审计机构议案，2025年1月10日经股东大会审议通过[7] 审计结果与沟通情况 - 中审众环认为公司财务报表编制合规，内部控制有效，出具标准无保留意见审计报告[10][11] - 审计委员会在2024年年报审计中与中审众环持续沟通，督促进度并要求按时提交报告[12][13] - 公司确保年度报告及相关文件按时披露[14] - 审计委员会与会计师就2024年年度总体审计计划执行等事项沟通[14] - 审计委员会认为公司财务会计报表按规定编制，反映经营成果和财务状况[14] - 审计委员会同意将2024年年度财务报告和内部控制审计报告提请董事会审议[14] - 审计委员会审查会计师事务所相关资质和执业能力[15] - 审计委员会在年度报告审计期间与会计师事务所充分讨论沟通[15] - 审计委员会督促会计师事务所及时、准确、客观、公正出具审计报告[15] - 审计委员会认为中审众环审计态度公允客观，职业操守和业务素质良好[15] - 中审众环按时完成2024年年度审计相关工作，审计规范有序[15] - 中审众环出具的审计报告客观、公正、完整、清晰、及时[15]

募集资金情况 - 2024年11月公开发行9250万股A股，募集资金总额6.623亿元[2] - 扣除费用后实际募集资金净额5.8731770933亿元[2] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日使用募集资金1.7589883991亿元[4] - 截至2024年12月31日使用闲置募集资金现金管理3亿元[4] - 2024年投入募集资金总额17,053.96万元[25] 项目投资情况 - 高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）本年度投入7,053.95万元[25] - 补充运营资金项目本年度投入10,000.00万元[26] 其他情况 - 2024年11月与保荐机构及银行签订监管协议[7] - 截至2024年12月31日有4个募集资金专户[8][9] - 中审众环会计师事务所认为专项报告符合规定[19] - 联席保荐机构认为资金存放和使用合规[20]

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-011 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2025 年 4 月 30 日 9 点 30 分 召开地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 97 号湖南 湘投金天钛业科技股份有限公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日 至2025 年 4 月 30 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入8.08亿元，同比增加0.91%[3] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比增加3.04%[3] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司总资产33.70亿元，较年初增长27.24%[4] - 截至2024年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产24.42亿元，较年初增长43.55%[4] 股东权益 - 2024年公司拟每10股派发现金红利0.84元（含税），合计派发现金红利3885万元（含税），现金分红金额占净利润比例为25.61%[6] - 2024年公司总股本462500000股[6] 关联交易 - 2024年公司与关联方发生关联交易4428.09万元，占年初预计金额的48.25%[7] - 公司预计2025年与关联方发生日常关联交易11422.60万元[7] 会议情况 - 本次监事会应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议审议的多个议案需提交股东大会审议，部分无需提交或直接提交[3][5][6][7][9][10][11][11]

业绩数据 - 2024年公司营业收入8.08亿元，同比增加0.91%[3] - 2024年公司归属上市公司股东净利润1.52亿元，同比增加3.04%[3] - 截至2024年12月31日，公司总资产33.70亿元，较年初增长27.24%[4] - 截至2024年12月31日，公司归属上市公司股东净资产24.42亿元，较年初增长43.55%[4] 分红与授信 - 2024年公司拟每10股派发现金红利0.84元，合计派现3885万元，现金分红占净利润比例25.61%[8] - 2025年公司拟申请综合授信额度30亿元，授信敞口额度21.9亿元，期限1 - 3年[8] 关联交易 - 2024年公司与关联方发生关联交易4428.09万元，占年初预计金额48.25%[10] - 2025年公司预计与关联方发生日常关联交易11422.60万元[10] 议案审议 - 《董事会审计委员会2024年年度履职情况报告》审议通过[13] - 公司续聘中审众环会计师事务所为2025年年度审计机构，尚需提交股东大会审议[14] - 新增或修订多项公司制度，部分需提交股东大会审议[15][16][17][18][19] - 《关于评估独立董事独立性的议案》审议通过，认为独立董事符合独立性要求[20] - 《2024年年度内部控制评价报告》审议通过[21] - 《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过，公司使用和披露募集资金无违规[22] - 《关于公司2025年年度董事薪酬的议案》表决同意票7票，关联董事樊凯回避表决，提交2024年年度股东大会审议[23][25] - 《关于制定<内部控制工作手册>的议案》表决同意票8票，无需提交股东大会审议[25] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》表决同意票8票，无需提交股东大会审议，公司提议于2025年4月30日上午9:30召开[25] 其他事项 - 董事会薪酬与考核委员会制定2025年年度高级管理人员薪酬方案[22] - 《关于公司2025年年度董事薪酬的议案》中独立董事每人每年薪酬12万元（含税）[25]

业绩总结 - 2024年公司与关联方发生关联交易4428.09万元，占年初预计金额的48.25%[1] 未来展望 - 2025年公司预计发生日常关联交易11422.60万元[1] 其他新策略 - 独立董事专门会议同意关联交易议案并提交董事会审议[2] - 会议表决同意票3票，反对票0票，弃权票0票[2]