提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由独立董事担任[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 定期会议每年至少一次，提前5日通知[14] - 临时会议可提议召开，紧急时可口头通知[14] 议事规则 - 定期会议现场形式，临时会议可通讯表决[14] - 议事规则经董事会审议通过后生效[18]

独立董事会议规则 - 所议事项需全体独立董事过半数同意提交董事会审议[4] - 行使部分特别职权需经专门会议且过半数同意[5] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[7] 会议通知与举行 - 提前两日送达通知，紧急情况可随时通知[9] - 过半数独立董事出席方可举行[10] 表决与意见 - 表决一人一票，全体过半数同意通过[11] - 独立意见应包含所讨论事项基本情况等[11] 会议记录与档案 - 记录应包含届次、时间等内容[13] - 档案由证券事务部门保存不少于十年[13] 制度生效 - 自董事会审议通过生效，修订亦同[15]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[5] 会议召开 - 每年至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[11] - 董事、召集人或二名以上委员联名可要求召开临时会议[11] 会议通知 - 定期会议应于会议召开前5日发出书面通知，临时会议应于会议召开前3日发出通知，可采用快捷方式，2日内未接书面异议视为收到通知[21][25] 会议举行 - 应由三分之二以上的委员出席方可举行[16] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[16] 决策程序 - 所作决议需经全体委员的三分之二以上通过方为有效[31] - 决策程序违规，利害关系人可在决议作出之日起60日内向董事会提出撤销[3] 表决方式 - 定期和临时会议表决方式为举手表决，传真作决议时为签字[37] 决议生效与通报 - 决议经出席会议委员签字后生效，未经合法程序不得修改或变更[20] - 委员或指定人员应于会议决议生效次日向公司董事会通报决议情况[21] 文件保存 - 决议书面文件和会议记录由公司证券事务部门保存，保存期不少于十年[20][21] 会议规则 - 审议议题可自由发言，但不得使用不当语言，主持人有权决定讨论时间[33] - 对所议事项采取集中审议、依次表决规则[34] - 可召集有关人员列席会议，但非委员对议案无表决权[35] 规则生效与解释 - 本议事规则经董事会审议通过后生效，解释权属于公司董事会[24]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 未来展望 - 2025年公司将完善规范内部控制制度，防范风险促发展[17] 其他 - 董事长为李新罗，已获董事会授权[18]

业绩总结 - 与控股股东相关应收账款年初500.64万，年累计47.24万，年末623.38万[8] - 与控股股东相关应收票据年初617.30万，年累计20.84万，年末375.46万[8] - 其他反映占用实质会计科目年初311.84万，年累计4.39万，年末321.84万[8] - 应收账款（控股股东子公司）年末余额0.80万[8] - 主管会计工作负责人涉及金额4434.97万，会计机构负责人涉及2591.58万[8] 其他 - 审核报告针对金天钛业2024年度相关情况汇总表[2] - 审核工作依据中国注册会计师审计准则执行[3] - 审核报告日期为2025年4月8日[7]

募集资金情况 - 2024年11月公司公开发行9250.00万股，发行价7.16元/股，募资总额66230.00万元，净额58731.77万元[1] - 2024年度公司募集资金总额为66230.00万元[31] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，使用募集资金17589.88万元，包括置换自有资金等多项用途[3] - 2024年度投入募集资金总额为17053.95万元，累计投入17053.95万元[31] 现金管理情况 - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金现金管理30000.00万元，专户余额13180.15万元[3] - 报告期内购买多家银行大额存单共30000.00万元，预期年化收益率不等[13] 项目投入情况 - 高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）2024年投入7053.95万元，进度14.48%[31] - 补充运营资金项目2024年投入10000.00万元，进度100.00%[31] 合规情况 - 2024年度公司无募集资金管理违规情形，报告如实反映情况获认可[19][20][21] - 联席保荐机构认为公司募集资金使用与存放合规[23]

募集资金情况 - 2024年11月公司公开发行9250万股A股，发行价7.16元，募集资金总额6.623亿元[9] - 扣除费用后实际募集资金净额5.8731770933亿元[9] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，本期使用募集资金1.7589883991亿元[9] - 直接投入募投项目金额1.2160023991亿元[10] 资金管理情况 - 2024年12月18日同意用不超3.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[14] - 使用闲置资金购买存单，不同银行购买金额及预期收益率不同[15] 项目相关情况 - 高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）调整后投资8731.7元，期末投入进度14.48%[22] 审核情况 - 中泰证券和中航证券对2024年度募集资金存放与使用核查无异议[20]

募集资金情况 - 2024年11月公开发行9250万股A股，发行价7.16元，募集资金总额6.623亿元，净额5.8731770933亿元[9] - 2024年度使用募集资金1.7589883991亿元，含置换自有资金投入及支付发行费用[9] - 截至2024年12月31日，直接投入募投项目1.2160023991亿元，支付发行费用49.6万元[10] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金现金管理3亿元，专户期末余额1.3180153794亿元[10] 资金管理与协议 - 2024年11月与保荐机构及多家银行签《募集资金专户存储三方监管协议》[12] - 截至2024年12月31日，有4个募集资金专户及对应余额[13] - 2024年12月18日审议通过置换自筹资金议案，置换总额5380.26万元[13] - 报告期内未用闲置募集资金暂时补充流动资金[14] - 2024年12月18日审议通过现金管理议案，额度不超3.2亿元，期限12个月内可滚动使用[14] 资金投资与项目情况 - 用闲置募集资金购买大额存单，不同银行购买金额及预期年化收益率不同[15] - 2024年12月18日审议通过调整募投项目拟投入金额等议案[18] - 截至2024年12月31日，未变更募投项目，无对外转让或置换情况[18] - 中泰证券和中航证券核查认为，募集资金存放和使用合规[20] - 募集资金总额6230元，本年度投入7053.96元，累计投入17053.96元[22] - 高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）承诺投资74459.68元，调整后投资8731.7元，期末投入进度14.48%[22] - 补充运营资金项目承诺投资30000元，累计投入30000元[22]

关联交易金额 - 2025年公司日常关联交易预计金额1.1422603774亿元，年初至3月31日累计已发生0.1724688872亿元，上年实际发生0.4426925636亿元[10] - 2025年向遵义钛业购买原材料预计4000万元，占比11.97%，上年实际发生2011.106195万元，占比6.55%[9] - 2025年向湖南湘投金天钛销售产品预计4250万元，占比5.00%，上年实际发生2212.957609万元，占比2.74%[9] - 2025年接受湖南湘投金天钛等提供劳务预计3008万元[9] - 2025年向湖南湘投金天钛提供租赁预计90万元，占比100.00%，上年实际发生89.61312万元，占比100.00%[9][10] - 2025年向湖南湘投金天钛代收代付能源费预计18万元，占比95.00%，上年实际发生12.67673万元，占比93.32%[10] - 2025年接受湖南能源集团提供担保预计56.603774万元，占比100.00%，上年实际发生56.603774万元，占比100.00%[10] - 2024年公司日常关联交易预计9176.553774万元，实际发生4428.092339万元[13] - 2024年向遵义钛业购买原材料预计4500万元，实际发生2011.106195万元[12] - 2024年向湖南湘投金天钛销售产品预计4513.27万元，实际发生2212.957609万元[13] 关联方情况 - 遵义钛业注册资本70,027.2599万元，2024年末总资产331,223.43万元，净资产85,075.16万元，2024年营收62,019.43万元，净利润 - 13,818.56万元[14] - 湖南湘投金天钛注册资本202,166.6666万元，2024年末总资产280,034.29万元，净资产137,907.21万元，2024年营收65,189.12万元，净利润1,550.77万元[16] - 湖南省湘咨工程咨询管理注册资本6,000.0000万元，2024年末总资产6,774.22万元，净资产1,405.90万元，2024年营收5,079.98万元，净利润226.43万元[18] - 湖南能源集团注册资本3,000,000.0000万元，2024年末总资产8,379,458万元，净资产2,369,564万元，2024年营收570,526万元，净利润49,428万元[20][21] 关联交易相关 - 公司关联方生产经营正常，财务状况良好，履约能力强，至今未对公司往来款项形成坏账，未来形成坏账可能性小[22] - 2025年年度预计日常关联交易包括向关联人购买原材料及接受劳务等[23] - 关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体情况和市场价格确定[23] - 关联交易为公司正常生产经营所需，是经常性、持续性交易[24] - 关联交易价格制定遵循公平、公开、公正原则，未损害公司和中小股东利益[24] - 日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响[24] - 交易行为未对公司主要业务独立性造成影响，公司不会对关联方形成较大依赖[25] - 2025年年度日常关联交易预计事项已通过董事会审计委员会等审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[26] - 联席保荐机构认为关联交易符合公司实际经营情况，无损害公司及股东利益情形，对2025年度日常关联交易预计事项无异议[26]

募集资金情况 - 2024年11月公司公开发行9250万股A股，发行价7.16元，募集资金总额6.623亿元[2] - 扣除费用后实际募集资金净额5.8731770933亿元[2] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，使用募集资金1.7589883991亿元[4] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金现金管理3亿元，专户余额1.3180153794亿元[4] - 2024年12月18日，同意使用募集资金置换自筹资金5380.26万元[11] - 2024年12月18日，同意对不超3.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月内[13] 项目投入情况 - 高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）本年度投入7,053.95万元，累计投入7,053.95万元，投入进度14.48%[25] - 补充运营资金项目本年度投入10,000.00万元，累计投入10,000.00万元[26] 审核意见 - 中审众环会计师事务所认为公司截至2024年12月31日的募集资金报告符合规定[19] - 联席保荐机构认为截至2024年12月31日公司募集资金存放和使用合规[20]