业绩数据 - 2024年公司营业收入8.08亿元，同比增加0.91%[3] - 2024年公司归属上市公司股东净利润1.52亿元，同比增加3.04%[3] - 截至2024年12月31日，公司总资产33.70亿元，较年初增长27.24%[4] - 截至2024年12月31日，公司归属上市公司股东净资产24.42亿元，较年初增长43.55%[4] 分红与授信 - 2024年公司拟每10股派发现金红利0.84元，合计派现3885万元，现金分红占净利润比例25.61%[8] - 2025年公司拟申请综合授信额度30亿元，授信敞口额度21.9亿元，期限1 - 3年[8] 关联交易 - 2024年公司与关联方发生关联交易4428.09万元，占年初预计金额48.25%[10] - 2025年公司预计与关联方发生日常关联交易11422.60万元[10] 议案审议 - 《董事会审计委员会2024年年度履职情况报告》审议通过[13] - 公司续聘中审众环会计师事务所为2025年年度审计机构，尚需提交股东大会审议[14] - 新增或修订多项公司制度，部分需提交股东大会审议[15][16][17][18][19] - 《关于评估独立董事独立性的议案》审议通过，认为独立董事符合独立性要求[20] - 《2024年年度内部控制评价报告》审议通过[21] - 《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过，公司使用和披露募集资金无违规[22] - 《关于公司2025年年度董事薪酬的议案》表决同意票7票，关联董事樊凯回避表决，提交2024年年度股东大会审议[23][25] - 《关于制定<内部控制工作手册>的议案》表决同意票8票，无需提交股东大会审议[25] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》表决同意票8票，无需提交股东大会审议，公司提议于2025年4月30日上午9:30召开[25] 其他事项 - 董事会薪酬与考核委员会制定2025年年度高级管理人员薪酬方案[22] - 《关于公司2025年年度董事薪酬的议案》中独立董事每人每年薪酬12万元（含税）[25]