证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-012 中自环保科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 （三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日通过邮件的方式 送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议 ...

中自环保科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 中自环保科技股份有限公司（以下简称" 公司 "）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称" 信永中和"）作为公司2023年度财务报表及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和2023年审计过程中的履职情况 进行评估。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 服务，近三年签署的上市公司1家。 2、诚信记录 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地 址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青 先生。 截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1,656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。公司业务涉及的主 要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境 和公共设 ...

中自环保科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 中自环保科技股份有限公司 中自环保科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的中自环保科技股份有限公司 (以下简称中自环保公司)关于募集资金 2023 年 度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证 工作。 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-7 信 永 中 和 会计师 事 务 所 北京市 东城区朝阳门北大街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富 北大厦 A 応 9 层 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidajie ShineWing 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA7F0007 中自环保公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用 情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制 相关的内部控制,保证募集资金年度存 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 下一年完善内控和业务流程管控[19] - 下一年强化内控监督检查[19] - 下一年提升内控管理水平[19] 其他 - 董事长为陈启章（已获董事会授权）[20] - 报告日期为2024年3月29日[20]

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 8 号富华大厨 A 座 9月 certified public accountants 中自环保科技股份有限公司 中自环保科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中自环保科技股份有限公司（以下简称中自环保公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中自环保公司董事 会的责任。 9/F Block A Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing 100027 P R China +86 (010) 6554 2289 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA7B0021 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 ...

重要内容提示：本日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议。 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）本项日常关联交易均是 公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财 务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业 务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十 六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，本日常 关联交易预计金额为 100,550.00 万元（不含税，下同），关联董事陈启章、陈翠 容回避表决,表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本日常关联交易预计事 项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-018 中自环保科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚 ...

中自环保科技股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告 （曹麒麟） 本人作为中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，积极参加独立董事专门会议，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曹麒麟先生，男，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，博士研究生学历，副 教授。1997年7月至今任四川大学商学院副教授；2020年6月至今任中自环保科技股份 有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东处担任任何职务，与公 ...

发行股票 - 提请授权以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[1] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，对象不超35名[2] - 询价发行，价格不低于定价基准日前20日均价80%[3] 资金与交易 - 募集资金用于主营业务及补流，股票将在科创板上市[5] 授权与期限 - 授权董事会办理发行事宜，可转授予董事长[6] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开[6] 审批流程 - 发行需经2023年年度股东大会、上交所及证监会审批[7]

业绩总结 - 2023年度归母净利润42318630.74元，扭亏为盈[2] - 截止2023年底，未分配利润107477484.40元[2] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 2023年股份回购22001516.08元，占可分配利润51.99%[2] 决策流程 - 2024年3月29日董事会、监事会审议通过预案并提交股东大会[4][6] - 预案需股东大会审议通过方可实施[7]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中自环保科技股份有限公司 2023年年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以 下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）作为中自环保科技股份有限公司 （以下简称"中自科技"、"公司"）持续督导阶段的保荐机构，负责中自科技上 市后的持续督导工作，并出具2023年度持续督导跟踪报告。 | 序 号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | | | 1 | 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督 | | | | 导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 应的工作计划 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导 工作开始前，与上市公司或相关当事人 | 保 荐 机 构 已 与 中 自 科 技 签 订 《 保 荐 协 | | 2 | 签署持续督导协议，明确双方在持续督 | 议》，该协议明确了双方在持续督导期间 | | | 导期间的权利义务，并 ...