募集资金基本情况 - 公司2022年度向特定对象发行A股股票17,610,850股，每股发行价格54.00元，募集资金总额950,985,900.00元，扣除发行费用21,181,198.79元后，募集资金净额为929,804,701.21元 [2] - 募集资金已于2022年9月23日经天职国际会计师事务所审验到位，并存放于专户，签订三方监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 募集资金计划投资于年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目（实施主体为蚌埠壹石通电子通信材料能源科技有限公司）和年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目（实施主体为安徽壹石通新能源材料有限公司） [3] - 年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目中的年产9,800吨导热用球形氧化铝建设项目实施地点变更至重庆市长寿经开区，并增加重庆壹石通新能源科技有限公司作为实施主体 [3] - 年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目增加壹石通碳中和产业园厂区作为实施地点 [4] - 技术研发中心建设项目增加壹石通碳中和产业园作为实施地点 [5] 前次现金管理情况 - 公司于2024年9月19日审议通过使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为2024年10月10日起12个月内 [5] 本次现金管理基本情况 - 本次现金管理使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金，期限为2025年10月10日起12个月内，资金可循环滚动使用 [6] - 现金管理产品为安全性高、流动性好、保本型低风险产品，包括保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等 [6] - 现金管理收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分及日常经营所需流动资金 [7] 审议程序及监管意见 - 公司于2025年8月27日召开董事会和监事会，审议通过本次现金管理事项 [8] - 监事会认为本次现金管理符合相关规定，不存在变相改变募集资金投向或损害中小股东利益的情形 [9] - 保荐机构中金公司对本次现金管理事项无异议，认为其符合相关法律法规及公司章程规定 [9][10]

募投项目延期 - 公司将"年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目"达到预定可使用状态的日期调整为2025年9月，延期不超过3个月 [2] - 延期原因是重庆基地"年产9,800吨导热用球形氧化铝项目"进行了工艺优化升级，部分辅助设备仍在推进落地，且行政审批手续办理周期较长 [2] - 本次延期仅涉及项目进度变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体 [3] 募资情况 - 公司于2022年7月26日获准发行17,610,850股A股，募集资金总额为人民币950,985,900元，实际募集资金净额为人民币929,804,701.21元 [2] - 募集资金主要用于电子功能粉体材料建设项目、锂电池涂覆用勃姆石建设项目、技术研发中心建设项目及补充流动资金 [2] 项目进展 - 重庆基地"年产9,800吨导热用球形氧化铝项目"已完成生产线主体建设 [2] - 工艺优化升级所需的部分辅助设备仍在推进落地过程中 [2]