主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0 83元 较2023年0 84元下降1 19% [1] - 每股净资产大幅增长63 11%至9 02元 主要因公积金增长91 42%至6 47元及未分配利润增长36%至1 36元 [1] - 营业收入同比增长13 3%至2 47亿元 净利润增长9 52%至0 92亿元 [1] - 净资产收益率从16 35%下降至11 68% 降幅达28 56% [1] 股东结构变动 - 前十大流通股东持股占比10 1% 较上期增加62 48万股 [1] - 新进股东包括诺安优化配置混合A(94 11万股 占比3 75%)等7家机构及个人投资者 [2] - 退出股东涉及高盛公司(29 89万股)、摩根士丹利(23 37万股)等6家机构 [2][3] - 青岛鹿秀投资减持16 45万股 邢平减持0 52万股 [2] 分红方案 - 拟实施10派4元(含税)的现金分红方案 [4]

合同情况 - 子公司签设备采购合同，金额1400 - 1800万欧元[2][3][4] - 采购合同金额超上年度经审计营业成本50%且超1亿人民币[3] 合同条款 - 合同双方签字或盖章自首段日期生效[2] - 预付款生效后收文件1个月内电汇，余款交货前60天开信用证[7] - 产品交付按INCOTERMS 2020处置，验收以买方报告为准[7] - 质保期验收日起12个月或交货日起15个月先到为准[7] 违约规定 - 卖方延迟交货违约金不超迟延产品价值5%[9] - 买方延迟付款或开证超两月，卖方有权取消合同[9] - 买方不履行合同按阶段付40 - 80%违约金[9]

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-007 深圳市龙图光罩股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 表决情况： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 89 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 78,562,149 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 78,562,149 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 58.8481 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.8481 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事长柯汉奇先生主持会议，会议采用 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字(2025)第008号 致：深圳市龙图光罩股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受深圳市龙图光罩股份有限公司（下 称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2025年第一次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（下称《证券法律业 ...

股东大会 - 2025年3月20日15点召开，地点公司会议室[9] - 网络投票2025年3月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9] - 采取现场和网络投票结合方式表决[7] 融资担保 - 拟申请不超85000万元综合授信和固定资产贷款融资[13] - 本次担保额度预计不超85000万元，期限至2025年年度股东大会[14][15] - 最近12个月担保余额3541.13万元，占净资产、总资产比例5.61%、6.40%[23][24] 子公司数据 - 珠海市龙图光罩科技有限公司注册资本20000万元[17] - 2024年9月30日资产总额66158.99万元，负债46299.33万元，资产净额19859.66万元[18] - 2024年1 - 9月净利润 - 119.66万元[19]

融资担保 - 公司及子公司拟申请不超8.5亿元综合授信额度和固定资产贷款融资[2] - 本次担保额度预计不超8.5亿元，用于子公司综合授信等担保[3][4] 被担保人情况 - 被担保人注册资本2亿元[6] - 2024年9月30日资产总额66158.99万元，负债总额46299.33万元，资产净额19859.66万元[8] - 2024年1 - 9月净利润 - 119.66万元，2023年度净利润 - 19.99万元[8] 其他 - 2025年3月3日董事会、监事会审议通过申请授信及担保议案[5] - 公司授权董事会及管理层签署相关法律文件[9] - 截至公告披露日，公司无第三方担保、逾期担保和涉诉担保[13] - 公司最近12个月为合并报表内公司担保余额3541.13万元，占净资产、总资产比例分别为5.61%、6.40%[13] - 保荐机构对公司及子公司2025年度申请授信及担保事项无异议[14]

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-004 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的公司名称：珠海市龙图光罩科技有限公司（以下简称"标的公司" 或"珠海龙图"或"子公司"）。 增资金额：深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳龙 图"）拟以自有资金方式参与对珠海龙图的增资，拟增资金额为人民币10,000万 元。 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公 司股东大会审议 一、本次增资事项概述 全资子公司珠海龙图为公司上市募投项目建设的主体，为了保障项目建设需 求以及相关项目顺利开展，增强珠海龙图的资本实力，提高其运营能力，完善公 司的战略规划，公司拟以自有资金向珠海龙图增资10,000万元人民币，本次增资 后，珠海龙图注册资本将由人民币20,000万元增至30,000万元。增资完成后，公 司仍持有珠海龙图 ...

融资与担保 - 公司拟申请不超85000万元综合授信额度和固定资产贷款融资[3][5] - 公司预计为子公司提供不超85000万元担保，已提供担保余额3541.13万元[4] 财务数据 - 子公司2024年9月30日资产总额66158.99万元、负债总额46299.33万元、资产净额19859.66万元[9] - 子公司2024年1 - 9月净利润 - 119.66万元，2023年度净利润 - 19.99万元[9] 决策进展 - 2025年3月3日董事会和监事会审议通过申请综合授信及担保议案，尚需股东大会审议[6][7] - 公司目前未签订相关协议，董事会提请授权签署相关法律文件[10][11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年3月20日15点[3] - 股权登记日为2025年3月14日[11] - 登记时间为2025年3月17日特定时段[14] 议案相关 - 审议《关于公司及全资子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》[5] - 议案已在相关会议审议通过且内容已披露[5] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年3月20日[3] - 不同平台投票时间不同[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[6]

会议信息 - 公司第一届监事会第十二次会议于2025年3月3日召开[2] - 会议通知于2025年2月28日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于公司及全资子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》[3] - 表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票[4] - 本议案需提交股东大会审议[5]