公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 修订《公司章程》，“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”表述[3][4] - 拟修订多项公司治理制度，部分需提交股东大会审议[5][6] 股份相关 - 公司已发行股份数为13350万股，均为人民币普通股[10] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[10] - 公司章程或股东会可授权董事会三年内发行不超已发行股份50%的股份[10] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[14] - 股东对股东会、董事会决议请求撤销期限为决议作出之日起60日内[14] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[16] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 多种情形下需召开临时股东会，相关程序有规定[19][20][21] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[26] 董事相关 - 董事任期为三年，届满可连选连任，兼任高级管理人员等董事有比例限制[32] - 董事有多项禁止行为和义务，违反规定有相应处理[32][33][34] - 董事会由5名董事组成，其中2名独立董事，设董事长1人[35] 交易与担保 - 交易涉及多项指标达到一定比例需董事会或股东会审议[38][40][41][42] - 公司提供“财务资助”需特定董事审议通过并披露[40] - 公司与关联人交易有不同审议和披露要求[42][43] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[57] - 连续三个年度内，公司以现金方式累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[58] - 公司当年未实现盈利，不进行现金利润分配[59] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构有相关职责[61] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，需董事会决议[62] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，通知时间变为10天[62]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 任职资格符合多项法律法规要求[2] - 直接或间接持股等情况影响独立性[2][3] - 近36个月受处罚等情况无任职资格[3] - 兼任公司数量及任职年限有规定[4] - 会计专业人士需特定资格和经验[4] 提名人相关 - 已核实候选人任职资格[5] - 保证声明真实完整准确[6]

董事薪酬方案 - 2025年9月19日董事会审议董事薪酬方案[2] - 适用对象为公司董事，期限至新方案通过[2][3] - 非独董按任职情况领薪，独董津贴9万/年（税前）[3] - 薪酬委考核监督，个税公司代扣[4][5] - 方案股东大会通过生效，离职按任期算薪[5]

董事会换届 - 公司第一届董事会2025年10月10日任期届满开展换届[2] - 提名柯汉奇等3人为非独立董事候选人[2] - 提名袁振超等2人为独立董事候选人[2] - 第二届董事会任期三年[4] 股东持股 - 柯汉奇合计持股26,464,603股，占比19.82%[8] - 叶小龙合计持股26,464,603股，占比19.82%[9] - 张道谷合计持股19,669,566股，占比14.73%[11] 其他 - 安丰伟自2023年9月起任公司独立董事[15] - 截至公告披露日，安丰伟未持股且无关联关系[15]

独立董事提名 - 公司董事会提名袁振超为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%[2] - 非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 会计专业需有5年以上全职经验等三类资格之一[4] 资格核实 - 提名人核实确认候选人符合要求[5]

独立董事候选人资格 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情况[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位任职[2] - 最近12个月内无影响独立性相关情形[3] - 最近36个月内未受证监会处罚或刑事处罚[3] - 最近36个月内未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 会计专业人士需具备三类资格之一且有5年以上全职经验[5]

独立董事任职要求 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 会计专业人士需5年以上相关全职经验[5] - 需通过公司提名委员会资格审查[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月10日14点在深圳宝安公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月10日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议议案包括取消监事会及修订《公司章程》等[5] - 议案相关公告2025年9月23日在上海证券交易所网站及多家报纸披露[6] - 特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案3、4、5，议案3涉及关联股东回避表决[7] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年9月29日，A股股票代码688721，股票简称为龙图光罩[14] - 股东大会登记时间为2025年9月29日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00，地点在公司会议室[16] - 异地股东可信函或邮件登记，传真、邮件登记需电话确认[17] 会议联系信息 - 会议联系地址为公司会议室，联系人李建东，邮编518125，电话0755 - 23207580，传真0755 - 29480739，邮箱ir@starmask.net[19][20] 投票相关信息 - 委托他人出席需出具授权委托书[22] - 某股东持100股，应选董事10名，候选人12名，拥有1000股选举票数[25] - 某投资者持100股，议案4.00有500票表决权，议案5.00有200票，议案6.00有200票[25] - 投资者可集中或分散投票[26]

纳入沪深股通公司名单 - 悍高集团(001221 SZ) 汉桑科技(301491 SZ) 山大电力(301609 SZ) 广东建科(301632 SZ) 巍华新材(603310 SH) 龙图光罩(688721 SH)等6只股票纳入沪深股通 [1] 生效时间安排 - 沪深股通调整于2025年9月22日正式生效 [1]

纳入沪深股通名单 - 悍高集团(001221 SZ)等6只股票将于2025年9月22日纳入沪深股通 [1] 涉及公司明细 - 包括悍高集团(001221 SZ) 汉桑科技(301491 SZ) 山大电力(301609 SZ) 广东建科(301632 SZ) 巍华新材(603310 SH) 龙图光罩(688721 SH)共6家企业 [1] 生效时间安排 - 沪深股通纳入调整将于2025年9月22日正式生效 [1]