股东会基本情况 - 会议于2025年11月3日在公司深圳市宝安区圣佐治科技工业园会议室召开 [2] - 会议由董事长柯汉奇主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 公司在任5名董事均通过现场或通讯方式出席，董事会秘书邓少华及其他高级管理人员亦出席会议 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过，该议案为特别决议议案，经有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][5] - 议案二《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》获得通过，该议案为普通决议议案，经有效表决权总数的二分之一以上通过 [4][5] 法律合规性 - 本次股东会的召集、召开程序及表决结果由广东信达律师事务所律师李运、杨小昆见证，并被认定为合法有效 [6] - 会议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定 [6]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于11月3日在深圳宝安召开[2] - 出席会议股东和代理人62人，所持表决权占公司表决权58.9041%[2] - 公司5位在任董事及董事会秘书全部出席会议[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票占比99.8719%[5] - 《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票占比99.8682%[5] 合规情况 - 广东信达律师认为本次股东会召集、召开和表决合法有效[7]

股东会信息 - 公司2025年11月3日15:00召开股东会，董事会10月18日发通知[4] - 现场会议11月3日15:00，网络投票有不同时段[6] - 股东会以现场表决及网络投票结合方式召开[5] 参会情况 - 出席现场会议5人，代表股份78,346,710股，占比58.6867%[8] - 参与网络投票57人，代表股份290,286股，占比0.2174%[8] - 出席股东会共62人，代表股份78,636,996股，占比58.9041%[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.8719%等[12] - 《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意占比99.8682%等[13] 其他 - 股东会由董事长柯汉奇主持，召集人为董事会[7][10] - 信达律师认为会议相关程序及结果合法有效[15]

公司股价与融资交易 - 10月28日公司股价下跌2.52%，成交额为9809.75万元 [1] - 当日融资买入1471.26万元，融资偿还1397.56万元，融资净买入73.70万元 [1] - 截至10月28日，融资融券余额合计1.83亿元，融资余额占流通市值的10.90%，处于高位 [1] 公司股东与股权结构 - 截至9月30日，公司股东户数为9753户，较上期增加20.68% [2] - 截至9月30日，人均流通股为3589股，较上期增加8.64% [2] - 香港中央结算有限公司为新进第三大流通股东，持股40.96万股 [2] - 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF为新进第七大流通股东，持股20.20万股 [2] 公司财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入1.83亿元，同比减少1.98% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为5178.90万元，同比减少27.64% [2] - 公司A股上市后累计派现5340.00万元 [2] 公司基本情况 - 公司成立于2010年4月19日，于2024年8月6日上市 [1] - 公司主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为石英掩模版82.00%，苏打掩模版18.00% [1]

会议信息 - 会议于2025年11月3日15点在深圳宝安区公司会议室举行[9] - 网络投票起止时间为2025年11月3日[9] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[14] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%[14] - 核心技术人员4年内每年转让首发前股份不超25%[14] 议案相关 - 会议议案为修订章程和薪酬管理制度[11] - 修订章程需股东会三分之二以上表决权通过[15] - 两议案于2025年10月17日经董事会审议通过[16][19] 制度披露 - 两制度于2025年10月18日在上海证券交易所披露[16][19]

上市情况 - 公司2024年8月6日科创板上市，发行3337.50万股，总股本13350万股[1] 股本结构 - 发行后限售股108404724股，占比81.20%；无限售股25095276股，占比18.70%[1] - 本次变动后限售股107818528股，占比80.76%；无限售股25681472股，占比19.24%[7] 限售股解禁 - 本次解禁586196股，2025年10月31日上市流通，涉及2名股东[2] 股东持股 - 深圳南海成长、厦门惠友豪嘉各持股3735598股，占比2.7982%，本次各上市293098股[6] 股东承诺 - 深圳南海成长等承诺上市12个月内不转让股份[4]

公司限售股解禁 - 本次上市流通的限售股类型为首发限售股份，上市股数为586,196股 [8] - 限售股上市流通日期为2025年10月31日，占公司总股本的比例为0.4391% [9][10][15][16] - 本次解除限售的股东数量为2名，限售期为自公司股票上市之日起十二个月或自取得股份之日起三十六个月 [10][15] 公司股本结构 - 公司首次公开发行人民币普通股3,337.50万股，发行后总股本为13,350万股 [9] - 公司首次公开发行后，有限售条件流通股为108,404,724股，无限售条件流通股为25,095,276股 [9] - 自限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况 [11] 股东承诺与核查 - 相关限售股股东承诺在锁定期内不转让或委托他人管理所持股份，并遵守减持相关规定 [12][13] - 保荐机构核查认为，公司限售股上市流通事项符合相关法律法规要求，对上市流通无异议 [14]

公司限售股份上市流通 - 公司本次股票上市类型为首发限售股份 [2] - 股票认购方式为网下认购 [2] - 上市流通股数为586,196股 [2] - 上市流通总数为586,196股 [2] - 本次股票上市流通日期为2025年10月31日 [2]

财务表现 - 公司前三季度实现营业收入1.83亿元，同比下降1.98% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为5179万元，同比下降27.64% [1] - 公司前三季度扣除非经常性损益的净利润为5045万元，同比下降28.98% [1] - 公司前三季度基本每股收益为0.39元 [1]

股本结构 - 首次公开发行A股3337.50万股，发行后总股本13350万股[3] - 有限售条件流通股108404724股，无限售条件流通股25095276股[3] 本次上市流通 - 上市流通股数586196股，占公司股本总数0.4391%[4] - 上市流通日期为2025年10月31日[2] - 限售股股东数量为2名[4] 股东情况 - 两合伙企业各持3735598股，各占比2.7982%，本次各流通293098股[11]