会计师事务所聘任 - 聘期一年，期满可续聘[2] - 特定主体可提聘请议案[8] - 变更应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[25] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[9] - 关注拟聘任事务所近3年执业质量处罚情形[23] - 发现选聘违规报告董事会并处理[23] 审计费用与质量 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] - 费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[13] 审计人员规定 - 项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[14] - 承担首次公开发行股票上市审计业务，上市后连续执行期限不超两年[14] 其他规定 - 解聘或不再续聘需提前30天通知[16] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[21] - 年度报告披露事务所等服务年限和审计费用[19] - 每年披露对事务所履职情况评估报告等[19] - 制度自股东大会审议通过生效，由董事会修改和解释[27][28]

中国 上海 , 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 6534 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 令计师 李今所（特殊普通合伙） ai Cortified Public Accountants (Special Seneral Partnership) 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 6534 号 江苏艾森半导体材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称" 贵公司") 《关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专项报告") 执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15 号)和上海证券交易所发 布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作(2023年 12 月修订》(上证发(2023)194 号)的规定编制《关于 2023年度公 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-036 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有 限公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

会议与选举 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会、3次审计委员会会议、4次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[5][6][7] - 2023年3月2日召开第二届董事会第九次会议[12] - 2023年8月12日完成第三届董事会换届选举[15] - 2023年12月30日第三届董事会第四次会议调整陈小华职务[16] - 2024年2月5日第三届董事会第五次会议聘任吕敏为财务总监[20] 业务审议 - 审议2022年度与潍坊星泰克、赛莱克斯的商品采购及销售情况[12] - 审议2023年度预计与赛莱克斯的商品销售情况[12] 上市与募资 - 2023年12月6日科创板上市，发行22,033,334股，发行价28.03元/股，募资61,759.44万元，净额54,449.71万元[13] 人员与制度 - 2023年审议通过董高人员2022及2023年度薪酬方案[17] - 2023年聘请上会会计师事务所为审计机构[18][19] - 2023年度公司及股东承诺按约定履行[21] - 2023年度完善治理结构和内控并有效执行[23] - 2023年度财务报告真实准确完整[25] 独立董事 - 独立董事及直系亲属未持股1%以上，不在持股5%以上股东单位任职[3] - 2024年独立董事继续履职[27]

上市情况 - 2023年9月7日获首次公开发行股票注册批复[3] - 获准发行人民币普通股22,033,334股[3] - 2023年12月6日在上海证券交易所科创板上市[3] 内控情况 - 建立涵盖经营各环节的内部控制体系[1] - 将健全完善内部控制制度提升治理水平[2] - 因新上市2023年未披露内控评价报告，下一年度报告披露时将披露[3][4]

募投项目相关 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划金额50%需重新论证可行性[14] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可6个月内以募集资金置换[14] - 募投项目变更需董事会、股东大会审议通过，仅变更地点经董事会审议[22] 资金使用规定 - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[14] - 12个月内超募资金永久补充流动资金或还贷累计不超30%[16] - 单次使用超募资金达5000万且超10%需股东大会审议[17] 协议与报告 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议，提前终止1个月内签新协议[8][10] - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》[26] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场调查并出具核查报告[28] 信息披露 - 以募集资金置换自筹资金等多事项需2个交易日内报告上交所并公告[14][15][16][18][22][23][26][28] - 节余募集资金低于1000万使用情况在年报披露[19] - 公司按规定在定期报告披露募集资金情况[30] 制度生效 - 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效并实施[36]

业绩数据 - 2023年度营收87844471.08元，净利润5392875.05元[6] - 2024年一季度营收20705310.22元，净利润2522955.11元[6] - 2023年度扣非净利润5208567.67元，2024年一季度654780.83元[6] 增资情况 - 公司拟用自有资金对南通艾森增资1亿元[3] - 增资后南通艾森注册资本增至2亿元，持股比例仍100%[3] 未来展望 - 本次增资可满足南通艾森资金需求，符合公司战略[8]

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-029 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，江 苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配 利润为人民币 107,952,348.40 元。2024 年 4 月 26 日，经公司第三届董事会第 七次会议审议通过，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如 下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2024 年 4 月 26 日，公司总股本 88,133,334 股，扣减回购专用证券账户中股份数 225,073 股， 实际可参与利润分配的股份数为 87,908,261 股，以此计算合计拟派发现金红利 13,186,23 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-034 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）审议通过了《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》 一、董事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出。公司本次董事会会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张 兵先生召集和主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司总经理 2023 年度工作报告的议案》 董事会认为：2023 年度，公司总经理认真履行 ...

本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"艾森股 份"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规，以 及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏 艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》、《江苏艾森半导体材料股份有限 公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司有关重大事项发表了独立意见，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，有效维护了公司整体 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人秦舒，男，1956 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，毕业于西安电子科技大学，研究员级高级工程师。曾先后任职于无锡国营（第） 742 厂（现中国华晶电子集团公司）、无锡华晶微电子股 ...