证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-014 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1. 董事薪酬 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | --- | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合 公司经营管理情况，并参照公司所处行业和地区的薪酬水平，制定了 2024 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案。上述事项已于 2024 年 4 月 26 日经公司第 四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议审议，其中《关于 2024 年 度高级管理人员薪酬方案的议案》已经董事会审议通过，《关于 2024 年度董事 薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-021 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定 公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于制定公司治理制度的议 案》，具体情况如下： 一、修订公司章程并办理工商变更登记的相关情况 公司为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法 规、规范性文件的规定，公司拟对《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）部分条款进行修订，具体修改内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资 ...

| 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股 票数量(万股) | 占授予 限制性 股票总 | 占本激 励计划 公告时 公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 数的比 | 本总额 | | | | | | | 例 | 的比例 | | 一、激励对象 | | | | | | | | 技术及业务骨干人员（69 | | 人） | | 156.896 | 80.00% | 1.902% | | 二、预留部分 | | | | 39.224 | 20.00% | 0.476% | | 合计 | | | | 196.12 | 100% | 2.378% | 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计 不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 西安爱科赛博电气股份有限公司 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份 的股东、上市公司实 ...

关于西安爱科赛博电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：西安爱科赛博电气股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：029-81026565 第 1 页 共 14 页 第 2 页 共 14 页 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | CITCATANGESS 审核说明 | 四次 1-2 | 第 3 页 共 14 页 第 4 页 共 14 页 第 5 页 共 14 页 | 非必官也 非经营业 | ] 終曾也 | 非经营性 | ***** | 连来世界 | 非经营台 | 非经营 | 非经营台 | #经营长 | ***** | $6.蛋白 | 幸经意书 | ****** | 占用性 | ****** | 印经营 | | 经营性 | 会顾单位:人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西安爱科赛博电气股份有限公司董事会,现提名陈俊为西安爱科赛博 电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与西安爱科赛博电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司会计师事务所选聘制度 西安爱科赛博电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师及项目执行团队； （五）能够认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、解聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定《西安爱科赛博电气股份有限 公司会计师事务所选聘制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. B Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel, 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | 二、西安爱科赛博电气股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 1-7 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大震A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 1.2 and 23, Block A. UDC Times Building No. B Xinye Road. Qianylang New City Hangzhou Tal. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中 ...

财务数据关键指标变化 - 整体报告期 - 本报告期营业收入为136,540,642.99元，同比增长45.47%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5,343,018.98元，同比下降62.79%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,547,814.20元，同比下降67.15%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -39,938,379.45元[4] - 本报告期基本每股收益为0.06元/股，同比下降71.83%[4] - 本报告期稀释每股收益为0.06元/股，同比下降73.91%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.29%，较上年减少3.52个百分点[4] - 本报告期研发投入合计为30,729,682.89元，同比增长76.35%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为22.51%，较上年增加3.94个百分点[5] - 本报告期末总资产为2,300,779,032.85元，较上年度末增长0.36%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,828 [10] - 前10名股东中，白小青持股13,178,000股，持股比例15.98% [10] - 前10名无限售条件股东中，中国银行股份有限公司－华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金持有无限售条件流通股853,156股 [11] - 白小青为西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业的执行事务合伙人，持有其36.10%的份额 [11] - 朱玉妹普通证券账户持有公司股票116,964股，投资者信用证券账户持有331,934股，合计持有448,898股 [11] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目对比 - 2024年3月31日货币资金为1,160,542,160.16元，2023年12月31日为1,165,984,792.49元 [13] - 2024年3月31日应收票据为35,386,073.19元，2023年12月31日为51,757,841.56元 [13] - 2024年3月31日应收账款为434,518,346.56元，2023年12月31日为442,643,884.06元 [13] - 2024年3月31日存货为365,552,678.11元，2023年12月31日为313,646,365.47元 [13] - 2024年3月31日流动资产合计为2,080,349,351.95元，2023年12月31日为2,117,063,799.50元 [13] 财务数据关键指标变化 - 第一季度 - 2024年第一季度营业总收入136,540,642.99元，较2023年第一季度的93,862,087.18元增长45.47%[17] - 2024年第一季度营业总成本138,995,181.53元，较2023年第一季度的90,051,687.58元增长54.35%[17] - 2024年第一季度净利润5,129,838.34元，较2023年第一季度的13,866,318.65元下降63.00%[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润5,343,018.98元，较2023年第一季度的14,357,508.35元下降62.80%[18] - 2024年第一季度基本每股收益0.06元/股，较2023年第一季度的0.23元/股下降73.91%[18] 财务数据关键指标变化 - 第一季度末资产情况 - 2024年第一季度末固定资产111,935,545.78元，较上期末的110,238,642.18元增长1.54%[14] - 2024年第一季度末在建工程52,897,595.98元，较上期末的16,309,335.04元增长224.34%[14] - 2024年第一季度末负债合计461,137,527.08元，较上期末的458,179,289.48元增长0.65%[15] - 2024年第一季度末所有者权益合计1,839,641,505.77元，较上期末的1,834,380,748.93元增长0.29%[15] - 2024年第一季度末资产总计2,300,779,032.85元，较上期末的2,292,560,038.41元增长0.36%[14] 财务数据关键指标变化 - 第一季度现金流量 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为135,939,567.61元，2023年同期为158,885,103.48元[20] - 2024年第一季度收到的税费返还为3,902.42元，2023年同期为793,018.73元[20] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为140,549,339.72元，2023年同期为166,226,035.49元[20] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为180,487,719.17元，2023年同期为161,831,411.68元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 39,938,379.45元，2023年同期为4,394,623.81元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为80,541,583.56元，2023年同期为3,000.00元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为48,209,590.18元，2023年同期为1,553,154.98元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为32,331,993.38元，2023年同期为 - 1,550,154.98元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为6,138,670.08元，2023年同期为43,060,776.66元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 13,745,056.15元，2023年同期为2,483,692.17元[21]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等要求,西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,就公司在任独立董事肖湘宁、刘进军、陈俊的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 经核查独立董事肖湘宁、刘进军、陈俊及其直系亲属和主要社会关系人员的任职 经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事肖湘宁、刘进军、陈俊不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期 间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时 间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事肖湘宁、刘进军、陈俊符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 西安爱科赛博电气 西安爱科赛博电气股份有限公司董事会 ...

在执行审计工作的过程中，中汇就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会、独 立董事以及公司管理层进行了沟通。 经审查，公司认为中汇在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公 允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。 二、审计委员会履行监督职责情况报告 公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独 立性等方面对中汇进行了审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司 提供审计服务的经验和能力，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责， 在公司 2023 年度财务报告审计工作中，客观公允地发表了独立审计意见， 2024 年 2 月 7 日，公司董事会审计委员会、独立董事、中汇会计师就 2023 西安爱科赛博电气股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监 ...