关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-022）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规的规定，现将公司第四届董事会第十九次会 议决议公告前一个交易日（即 2024 年 4 月 26 日）登记在册的前十大股东和前十 大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下： 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-024 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年 5 月 1 日 2 1 序 号 股 ...

业绩与股权激励 - 2024年公司年度净利润（扣非归母）目标值、触发值分别较2023年度净利润1.25亿元同比增长21.60%和12% [1] - 2026年目标值和触发值的复合增长率分别为30.82%和21.46% [1] - 本次股权激励目标净利润为扣非后的净利润 [3] 产品与市场 - 公司在民航航空和机场领域主要产品为航空保障电源，暂未应用于飞行汽车和evotl赛道，未来将积极推广应用领域和场景 [2] - 公司近期发布PRO系列双向可编程交流电源等一系列测试电源新品，在性能等方面有多项突破 [3] 一季度业绩情况 - 一季度营业收入同比增长45.47%，受研发投入增加、产品结构变化等因素影响，利润出现波动，且收入存在季节性，下半年尤其四季度主营业务收入通常较高 [2][3] - 一季度净利润下降63%，原因是新招大量员工且提高研发人员薪资，导致研发和管理费用大幅上升 [2] 研发情况 - 2023年推出8个系列新品上市，2024年目前在研项目近40项，同步与高校合作进行预研技术开发 [2] - 报告期持续加大研发投入，重点布局新能源测试等领域，利用募集资金建设研发中心等 [3][4] 行业政策与业务前景 - 商务部等7部门汽车以旧换新补贴政策将惠及新能源汽车领域，公司新能源车测试电源将受益 [3] - 国家能源局推进风电光伏建设，公司对光伏测试电源板块业务充满信心 [3] 股价举措 - 公司拟回购总金额不低于5,841.60万元且不超过11,683.20万元，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内 [2]

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-022 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、回购用途：在未来适宜时机将回购股份用于股权激励，具体实施方案由 公司董事会依据有关法律法规审议通过后执行。如公司未能在股份回购结果暨股 份变动公告日后三年内转让完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注 销。如法律法规对相关政策作调整，则按调整后的政策执行。 5、回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。 相关股东是否存在减持计划 经公司确认，截至 2024 年 4 月 25 日，公司董事、监事、高级管理人员、控 股股东、实际控制人在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股票的计划。 公司持股 5%以上股东深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）其一致行 动人深圳市达晨创鸿私募股权投资企 ...

公司代码：688719 公司简称：爱科赛博 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明 一. 内部控制制度建设情况 公司目前已建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的内部治理结构，并设立有审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会等董事会下属专门委员会，形成了规范的公司治 理结构。并制订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》 等公司内部治理制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和相互制 衡的治理体系。 2023 年度，结合行业特征及公司实际经营情况，公司对内部控制体系进行持续的更新和完善。审 计委员会、内部审计部门对公司内部控制管理情况进行监督与评价，确保内控机制运行有效，达到了内 部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。 公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所科创板上市，根据《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》第二章第三条的规定，新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系， 并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计 ...

关于西安爱科赛博电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为西安 爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对爱 科赛博 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安爱科赛博电气股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493 号），并经上海证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,062.0000 万股，本次发 行价格为每股人民币 69.98 元，募集资金总额为人民币 1,442,987,60 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-016 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划草案摘要公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票或公司向激励对 象定向发行的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数 《西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟授予的限制性股票数量 196.12 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 8,248.00 万股的 2.3778%。其中首 次授予 156.896 万股，约占本激励计划草案公告时公司总股本 8,248.00 万股的 1.9022%，占本次授予权益总额的 80.00%；预留 39.224 万股，约占本激励计划 草案公告时公司总股本 8,248.00 万股的 0.4756%，预留部分占本次授予权益总额 的 20.00%。 一 ...

证券简称：爱科赛博 证券代码：688719 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 1 | （二）咨询方式 24 | | --- | 一、释义 3 1. 爱科赛博、本公司、公司、上市公司：指西安爱科赛博电气股份有限公司。 2. 本独立财务顾问：指上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 本独立财务顾问报告、本报告：指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司关于西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之独立财务顾问报告》 4. 本激励计划、本次激励计划、本计划：指西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划。 5. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应获益条件后分次获得并登记的本公司股票。 6. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司技术及业务骨干人 员和董事会认为需要激励的其他人员。 7. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 8. 授予价格：指 ...

一、董事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以 现场方式召开了第四届董事会第十九次会议。本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长白小青先生召集和主持，会议应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-017 西安爱科赛博电气股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成的会议决议如下： 1.审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 经与会董事审议，认为《2023 年度总经理工作报告》的编制符合法律、法规 的相关规定，客观、真实地反映了 2023 年度公司总经理工作情况及公司整体运 作情况，同意 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 西安爱科赛博电气股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的有关规定,西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事 会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人任职资格进行了认真的审核,发表 审查意见如下: 经审阅公司第五届董事会独立董事候选人肖湘宁、陈俊、康锐的个人履历等 相关资料,三位独立董事候选人均不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》 规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形,不存在受到中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形,亦不存在被中国证券 监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》规定的独立董事任职 资格和独立性等 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章 程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将西安爱科赛博电气 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 2023 年度履职情况报告如下： 二、审计委员会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 3 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 况如下： | | --- | 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈俊、刘进 军、非独立董事左歌，其中召集人由会计专业人士陈俊先生担任。 4、评估内部控制的有效性 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | | | | | | | | --- | ...