业绩总结 - 2023年年度利润分配现金分红总额4206.48万元（含税）不变，占净利润比例30.34%[2][3][4][5][6] - 2023年年度拟以资本公积向全体股东每10股转增4股不变[2] 数据调整 - 每10股派发现金红利由5.10元（含税）调整为5.1134元（含税）[2] - 转增股本数量由3299.20万股调整为3290.54万股[2] - 调整后拟参与分配及转增的股本总数为82263546股[5] - 调整后转增后总股本将增加至115385418股[6] 其他情况 - 自预案披露至公告披露日新增回购股份216454股，回购专用账户股份不参与分配[5]

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 证券简称：爱科赛博 证券代码：688719 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 5 | | --- | | X V 1 | | （二）咨询方式 12 | | --- | 一、 释义 3/12 1. 爱科赛博、本公司、公司、上市公司：指西安爱科赛博电气股份有限公司。 2. 本独立财务顾问：指上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 本独立财务顾问报告、本报告：指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司关于西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 相关事项之独立财务顾问报告》 4. 本激励计划、本次激励计划、本计划：指西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划。 5. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应获益条件后分次获得并登记的本公司股票。 6. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司技术及业务骨干人 员和董事会认为需要激励的其他人员。 7. 授予日：指公司向激 ...

激励计划授予情况 - 激励计划首次授予日为2024年5月27日[3] - 授予价格为29.53元/股[3] - 授予69名激励对象156.896万股限制性股票[3] 激励对象核查 - 监事会核查首次授予激励对象名单[1] - 激励对象主体资格合法有效，名单符合规定[3] - 监事会同意通过首次授予激励对象名单[3]

资产出售 - 公司拟1680万元向参股公司中集爱科出售民航地面电源业务和资产[2] - 协议生效10个工作日内付50%即840万元，资产移交后再付840万元[14][15] 参股公司 - 中集爱科中公司持股40%，注册资本3000万元[3][7] 交易标的业绩 - 2022 - 2023年营收分别为1437.35万元和1462.70万元[9] - 2022 - 2023年净利润分别为18.27万元和276.64万元[9] 专利情况 - 截至2023年底公司取得专利166项，发明专利49项，软件著作权81项[18] 审批情况 - 2024年5 - 27日相关会议审议通过出售资产议案，无需股东大会审议[19][20][21] - 保荐机构对本次出售资产事项无异议[22]

激励计划流程 - 2024年4月26日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[14][15] - 4月27日披露独立董事征集投票权及激励对象名单公告[15] - 4月27日至5月13日对激励对象公示[16] - 5月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 5月27日董事会、监事会同意授予限制性股票[17] 激励计划内容 - 授予价格29.53元/股，授予156.896万股给69名骨干[22] - 授予条件截至法律意见书出具日均未发生特定情形[19][20] - 董事会确定5月27日为授予日[22]

业绩数据 - 2022年交易标的营收1437.35万元、净利润18.27万元[8] - 2023年交易标的营收1462.70万元、净利润276.64万元[8] 资产出售 - 公司拟1680万元将民航地面电源业务和资产售给中集爱科[2][3] - 交易协议生效后10个工作日付50%价款840万元[13] - 公司移交资产后10个工作日付剩余50%价款840万元[13][14] 其他信息 - 截至2023年底公司有专利166项，发明专利49项，软件著作权81项[17] - 2024年相关会议通过出售资产暨关联交易议案[19][20]

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-035 西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第二次会议。本次会议通 知于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长白小青先生 召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开、 表决程序及所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份 有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于向参股公司出售资产暨关联交易的议案》 与会的非关联董事认为，本次向参股公司出售资产 ...

一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股票 数量(万股) | 占授予限制 性股票总数 的比例 | 占本次激励计 划公告时公司 股本总额的比 例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、激励对象 | | | | | | | | 技术及业务骨干人员（69 | | 人） | | 156.896 | 80.00% | 1.902% | | 二、预留部分 | | | | 39.224 | 20.00% | 0.476% | | 合计 | | | | 196.12 | 100% | 2.378% | 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（截至首次授予日） 二、激励人员名单 | 8 | 方资聪 | 技术及业务骨干 | 43 | 王超 | 技术及业务骨干 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9 | 冯尚民 | 技术及业务骨干 | 44 | 王萍 | 技术及业务骨干 | | 10 | 冯正海 | 技术及业务骨干 | 45 ...

本报告根据中国资产评估准则编制 西安爱科赛博电气股份有限公司 拟转让资产涉及的 民航特种电源业务相关资产组组合市场价值 资产评估报告 天源评报字〔2024 〕第 0323 号 共一册 第一册 天源资产评估有限公司 二〇二四年四月二十四日 中国资产评估协会 | 报告编码: | 3233020139321601202400062 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000093947 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天源评报字(2024)第0323号 | | 报告名称: | 西安爱科赛博电气股份有限公司拟转让资产涉及的 民航特种电源业务相关资产组组合市场价值资产评 估报告 | | 评估结论: | 16,680,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月24日 | | 评估机构名称: | 天源资产评估有限公司 | | 签名人员: | 陈传 干评估师 会员编号:32070101 | | | 一语师 会员编号:32190057 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作 ...

激励计划 - 激励计划首次授予日为2024年5月27日[4] - 以29.53元/股向69名对象授予156.896万股限制性股票[4] 议案表决 - 《向激励对象首次授予限制性股票的议案》3票同意通过[5] - 《向参股公司出售资产暨关联交易的议案》3票同意通过[7] 资产出售 - 向参股公司出售资产对本年度财务无重大影响[6]