吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会提名委员会实施细则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二四年四月 1 / 9 董事会提名委员会实施细则 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会提名委员会实施细则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《吉林省中研 高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）,公司特设立董事 会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选的 选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会提名委员会实施细则 （一）研究、负责拟定董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序 并向董事会提出建议； （二）遴选合格的董事、总经理及其他高级管理人员的人选，就提名或任免 董事、聘任或解聘高级管理人员事项向董事会提出建议； 第三条 提名委员会成员由三名董事组成 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司内部控制审计制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 内部控制审计制度 二〇二四年四月 - 1 - 第二章 一般规定 吉林省中研高分子材料股份有限公司内部控制审计制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 内部控制审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制与内部审计工作，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 ...

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[4] - 董事会应聘任证券事务代表协助其履行职责[12] 聘任与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任，需培训合格[5][7] - 六种情形人士不得担任，七种情形董事会可解聘[8][11] 职责与管理 - 负责公司会议会务、文件准备和公告等工作[14][15][16] - 公司与其签保密协议，离任前审查和移交资料[11] 空缺处理 - 原任离职后三个月内聘任新秘书，超三月法定代表人代行[9] 绩效评价 - 董事会根据工作业绩对董事会秘书进行绩效评价与考核[17]

审计安排 - 审计委员会协调年度财报审计工作时间安排、审核财务信息[4] - 与会计师事务所协商确定本年度审计时间安排[4] 沟通阶段 - 事前沟通在会计年度结束后至进场前，沟通独立性等[5][8] - 事中沟通在进场后至外勤结束，督促提交审计报告[9][10] - 事后沟通在审计结束至报告披露，沟通期后事项[13][15] 审计后续 - 审计完成后表决并提交董事会审核[16] - 结束后提交总结报告和续聘或改聘决议[16] - 原则上年报审计期间不改聘，特殊情况多流程决策[16]

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及 《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本细则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》及本细则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本细则的规定的，该项决议无效。审计委员会决策程序违反有关法律、 法规、《公司章程》或本细则的规定的，自该决议作出之日起六十日内，有关利 害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和健全吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度，提高内部控 ...

信息管理与披露制度 - 制定重大信息内部报告制度规范信息管理和披露[3] - 多类人员负有报告内部重大信息义务[3] - 董事会办公室是信息披露日常管理部门[4] 报告内容与流程 - 重大信息包括交易、关联交易、诉讼等情形[7][8] - 5%以上股份股东或控股股东转让股份达5%以上需报告[10] - 知悉重大信息当日需报告并递交书面文件[12] - 董事会办公室分析判断并草拟披露文件[12] - 信息披露后整理保管并通报各方[13] - 向监管部门报告需履行内部审议并经董秘审核[14] 违规处理 - 违反制度未履职将被追究责任[14]

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会战略委员会实施细则 二〇二四年四月 1 / 10 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会战略委员会实施细则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 2 / 10 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划,健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、全体董事的三 分之一以上提名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司信息披露管理制度 二〇二四年【】月 - 1 - 吉林省中研高分子材料股份有限公司信息披露管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 (三) 与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产， 新发明、新专利获得政府批准，签署重大合同等； (四) 与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息； 第二条 本制度所称"信息披露义务人"，是指 ...

募集资金情况 - 2023年发行3042万股，募集资金总额9.022572亿元，发行价每股29.66元[11] - 扣除费用后，募集资金净额7.9971337853亿元[11] - 截止2023年12月31日，募集资金余额6.7563009462亿元[12] 资金使用情况 - 2023年投入募集资金5370.159288万元，各项目有不同投入金额[12][29] - 超募资金7870万元用于归还贷款，占比22.84%[19][30] - 2023年用1480.05万元置换募投自筹资金，561.73万元置换发行费用自筹资金[18][30] 资金管理情况 - 2023年同意用最高6.50亿元闲置资金现金管理，年底余额6.3995238144亿元[18][30] - 募集资金活期利息收入215.198833万元，理财投资收益56.589041万元[12] 账户情况 - 2024年3月20日注销招行深圳分行专户，余额转兴业银行长春分行[17] - 2024年3月21日上海尚昆注销吉林九台农商行专户，无余额[17]

募集资金情况 - 公司获准发行3042万股A股，发行价29.66元/股，募集资金总额9.022572亿元，净额7.9971337853亿元，2023年9月15日到位[1] - 截至2023年12月31日，募集资金结余6.7563009462亿元[4][13] - 公司募集资金总额79971.34万元，本年度投入5370.16万元，已累计投入5370.16万元[30] 资金使用与管理 - 2023年用部分募集资金7320.40万元向子公司上海尚昆提供借款实施募投项目[12] - 2023年12月同意用1480.05万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，用561.73万元置换已支付发行费用自筹资金，年底未完成[14] - 公司使用超募资金7870万元归还银行贷款，占超募资金总额比例为22.84%[17][31] - 公司可使用最高不超过6.50亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，使用余额为6.3995238144亿元[16][31] 账户与协议 - 2023年与多家银行及保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》，2024年子公司与银行签署四方监管协议[8][9] - 2024年3月公司注销招商银行深圳分行专户，余额1723.97元转至兴业银行长春分行专户；子公司注销吉林九台农商行自由大路支行专户，无余额[12] 合规情况 - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无违规使用情形[22] - 会计师事务所认为公司募集资金专项报告在重大方面公允反映2023年度存放与使用情况[24] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无异议[25]