证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-020 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，吉林省中研高分子材料股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景 网络有限公司共同举办的"2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"， 现将有关事项公告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与公司业绩说明会，时间为 2024 年 5 月 29 日（星期三）15:00 至 16:30。 届时公司董事、董事会秘书高芳女士；董事、财务负责人杨丽萍女士；独 立董事安亚人先生将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就 2023 年度经营 业绩等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投 ...

北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心35-36层 电话：010-8587 9199 传真：010-8587 9198 北京市安理律师事务所 关于 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 安理法意[2024]字 0516 第 0001 号 安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 安理法意[2024]字 0516 第 0001 号 致：吉林省中研高分子材料股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林省中研高分子材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2023年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及公司现行章程的规定，就公司本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事项的合 法性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。 本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的文件及所 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-019 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高 分子材料股份有限公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,457,644 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,457,644 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 48.0421 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料目录 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 | | | 年年度股东大会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 | | | 年年度股东大会会议议程 | | 6 | | 议案 2023 年度董事会工作报告>的议案》 | 1：《关于<公司 | | | | 8 | | 议案 2023 年度监事会工作报告>的议案》 | 2：《关于<公司 | | | | 9 | | 议案 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | 3：《关于<公司 | | | | 10 | | 议案 2023 年度财务决算报告>的议案》 | 4：《关于<公司 | | | | 11 | | 议案 2023 年度利润分配方案>的议案》 | 5：《关于<公司 | | | | 12 | | 议案 6：《关于公司董事、监事和高级管理人 ...

海通证券股份有限公司 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称： | 被保荐公司简称： | | --- | --- | | 海通证券股份有限公司 | 中研股份 | | 保荐代表人姓名： | 被保荐公司代码： | | 谢英成、朱元 | 688716 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省中研高分子材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1531 号）批复，吉林省中研 高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"中研股份"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 29.66 元，募集资金总额为人民币 90,225.72 万元，扣除发行费用后，实际募集资 金净额为人民币 79,971.34 万元。本次发行证券已于 2023 年 9 月 20 日在上海证 券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"） 担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 9 月 20 日至 2026 年 12 月 31 日。 在 2023 年 9 月 20 日至 2023 年 ...

说明会信息 - 2024年5月31日9:00 - 10:00举行2023年度暨2024年Q1业绩暨现金分红说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][4] 投资者参与 - 2024年5月24日至30日16:00前可预征集提问[2][5] - 2024年5月31日9:00 - 10:00可在线参与说明会[4] 其他信息 - 参加人员有董事长、董秘等[4] - 联系人及电话、邮箱公布[6]

吉林省中研高分子材料股份有限公司内幕信息及知情人管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 二〇二四年四月 吉林省中研高分子材料股份有限公司内幕信息及知情人管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，强化内幕信息保密工作，切实保护公司全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）、《上 市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市规 则及《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、 规范性文件、业务规则（以下简称"证券相关法规及规定"）及《吉林省中研高 分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，对内幕信息知情人档案的 真实、准确、完整性负责， ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司规范与关联人资金往来的管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 规范与关联人资金往来的管理制度 二〇二四年【】月 吉林省中研高分子材料股份有限公司规范与关联人资金往来的管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 规范与关联人资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联人占用吉林省中研高 分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，避免控股股东、 实际控制人及其他关联人资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件和《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"关联人"是指根据相关法律、法规和《上市规则》所 界定的关联人，包括关联法人和关联自然人。纳入公司合并会计报表范围的子公 司与公司关联人之间进行资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于： （一）经营性资金占用：指公司的控 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会薪酬和考核委员会实施细则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会实施细则 二〇二四年四月 1 / 10 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会薪酬和考核委员会实施细则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《吉林省中研高分子材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）,公司特设立董事会薪酬和考核 委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。薪酬和考核委员会的 提案应当提交董事会审议决定，主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进 行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核 ...

年报沟通机制 - 董事长为年报沟通机制第一责任人[3] - 董事会办公室为协调部门，财务部为牵头部门[3] 独立董事职责 - 管理层编制年报前向独立董事汇报生产经营情况[3] - 财务负责人向独立董事汇报财务状况等并提交审计资料[4] - 独立董事有权对重大问题考察、核查审计资格等[4] - 独立董事可就初审意见与注册会计师沟通[6] - 独立董事有权审查董事会程序[6] - 半数同意可聘请外部审计机构[7] - 独立董事应在年报发表独立意见[8] 沟通安排 - 公司安排独立董事与年审注册会计师见面会[5]