海通证券股份有限公司 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为吉 林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范 性文件，对中研股份使用部分超募资金永久补充流动资金的相关事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监 许可〔2023〕1531 号)，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 30,420,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 格为人民币 29.66 元/股，本次公开发行募集资金总额为 902,2 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人苏志勇，已充分了解并同意由提名人吉林省中研高分子材料股份有限公 司董事会提名为吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人周佰成，已充分了解并同意由提名人吉林省中研高分子材料股份有限公 司董事会提名为吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会，现提名周佰成为吉林省 中研高分子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与吉林省中研高分子材料股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规 ...

独立董事候选人情况 - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格符合多项法律、法规及公司规章要求[2][3] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 具备丰富会计专业知识和经验，有5年全职经验[6] - 参加培训并取得证券交易所认可证明材料[7] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[9]

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-025 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会和监事会任期于 2024 年 7 月 12 日届满，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 以及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，公司开展董事会和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 7 月 18 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董 事会提名委员会对拟聘任第四届董事会非独立董事和独立董事任职资格审查，公 司董事会提名谢怀杰先生、杨丽萍女士、毕鑫先生、谢雨 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会，现提名苏志勇为吉林省 中研高分子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与吉林省中研高分子材料股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-027 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资 总额、调整内部投资结构并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投 资结构并延期等相关事项的情况及原因 （一）关于部分募投项目变更实施主体、实施地点等项目的情况 1、关于部分募投项目变更实施主体、实施地点等项目的具体情况 根据公司披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市招股说明书》，"上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目" 原计划由公司全资子公司上海尚昆新材料科技有限公司（以下简称"上海尚 昆"）实施，现拟将实施主体变更为中研复材(上海)科技开发有限责任公司 （以下简称"上海中研"，新公司名称以注册备案为准）。该项目原位于中国 （上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼，现拟将该募投项 目的实施地点变更至上海市闵行区都会路1500号37幢（ ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 监事会任期即将于 2024 年 7 月 12 日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届准备 工作正在积极开展中，为确保董事会和监事会相关工作的稳定性和连续性，公司 董事会、监事会换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会委员及高级管理 人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体 成员，董事会各专门委员会委员以及高级管理人员，将继续严格按照相关法律法 规和《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》等规定继续履行职责。 本次公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推 进换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-022 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会 2024 年 7 月 11 日 1 特此公告。 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-021 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.20 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/30 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 16 日的2023 年年度股东大会审议通过。 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 121,680,000 股为基数，每股派发现 金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 24,336,000.00 ...