公司基本信息 - 公司名称为贵州振华新材料股份有限公司，简称振华新材[1] - 公司注册地址为贵州省贵阳市白云区高跨路1号[9] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为振华新材，股票代码为688707[9] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为32.58亿元，同比下降40.11%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-3.58亿元，同比下降105.37%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元，同比下降6.39%[10] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为-0.91%，较去年同期下降21.69个百分点[10] 产品及技术 - 公司主要从事锂离子电池及钠离子电池正极材料的研发、生产及销售，产品构成有效改善[14] - 公司自成立以来专注于正极材料的研发和生产，已形成一系列具备自主知识产权的核心技术[16] - 公司在钠离子电池正极材料领域已提交17项专利申请，形成初步专利布局[16] 市场表现 - 公司2023年上半年新能源汽车销量增长不及预期，国内动力电池市场需求较弱[15] - 公司2023年上半年三元正极材料销售收入同比下降，但高镍产品销售收入占比超过35%[15] - 公司高镍产品销售收入占比超过四成，已在开发高容量多晶品种以扩展下游市场[22] 研发及创新 - 公司在研项目中，钠离子电池正极材料、高镍三元材料等方面取得进展，部分产品已批量销售[19] - 公司在钠离子电池正极材料合成技术方面取得了重要进展，已装车并实现百吨级销售[17] - 公司报告期内新增发明专利申请9项，其中8项与钠离子电池正极材料技术相关[17] 公司治理 - 公司2023年半年度股东大会于2023年5月18日召开，审议通过全部议案，无否决议案情况[48] - 公司持续推动公司发展与乡村振兴同频共振，通过实施义龙项目解决员工就业超过1300人，累计招聘到岗53人，累计发放职工薪酬5008.9万元，人均薪酬达6300元/月[57] - 公司实际控制人、股东、关联方在报告期内的承诺事项包括股份限售、持股及减持意向承诺等[58]

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-035 贵州振华新材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，贵州 振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年半年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2593 号）的批准，公司获准向社会公众 发行人民币普通股 A 股 11,073.3703 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2021 年 9 月 8 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 11,073.37 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-033 贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案不涉及关联交易。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以 通讯方式发出第六届监事会第十次会议通知，该次监事会于 2023 年 8 月 28 日上 午以现场和通讯相结合方式召开。会议由监事会主席田云女士召集和主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下 ...

贵州振华新材料股份有限公司 关于对中国电子财务有限责任公司的 风险评估报告 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国电子财务 有限责任公司（以下简称中电财务公司）的《金融许可证》《企业法人营业执照》 等证件资料，取得并审阅了经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的中电财 务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表，对中电财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中电财务公司基本情况 1.中电财务公司是经中国人民银行银复〔2000〕243号文件批准成立的非银 行金融机构。 2.金融许可证机构编码：L0014H211000001 3.统一社会信用代码：91110000102090836Y 4.注册资本：19.01亿元人民币， 5.法定代表人：郑波 6.住所：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十层、二十一层 7.经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代 理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单 位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位 之间的内部转账结算及相应的结 ...

中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司 二、关联人基本情况 （一）关联关系说明 红星电子系公司参股公司，截至本公告披露日，公司持有其 34%股权。公司 副总经理、董事会秘书王敬、总会计师刘进担任红星电子董事。 放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对振华新材放弃参股公司 增资优先认购权暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 贵州红星电子材料有限公司（以下简称"红星电子"）系振华新材参股公司， 红星电子拟实施增资，振华新材基于长期发展战略规划，同意红星电子本次增资 事项，并放弃本次对红星电子同比例增资优先认购权。 本次增资完成后，红星电子注册资本将由 6,850 万元增加至 15,000 万元，公 司持有红星电子的股权比例将由 34%下降至 15.53%。根据上海证券交易所《科 创板股票上市规则（202 ...

贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日以 通讯方式发出第六届监事会第九次会议通知，该次监事会于 2023 年 8 月 14 日上 午以现场和通讯相结合方式召开。会议由监事会主席田云女士召集和主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-030 经与会监事审议，做出如下决议： 审议通过《关于放弃红星电子增资优先认购权暨关联交易的议案》 表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案涉及关联交易，关联监事潘敏嫦进行了回避表决。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 具体详见公司同日在上海证券交易所网站 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-029 贵州振华新材料股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材" "公司"）的参股公司贵州红星电子材料有限公司（以下简称"红星电子"）拟 实施增资，红星电子现有注册资本为 6,850 万元，计划新增资本 8,150 万元，增 资完成后红星电子注册资本为 15,000 万元。公司同意红星电子本次增资事项， 并放弃对红星电子同比例增资优先认购权。 本次放弃对参股公司的增资优先认购权，构成关联交易。本次增资完成 后，公司持有红星电子的的股权比例将从现有的 34%下降至 15.53%。 本次交易未构成重大资产重组 过去 12 个月内公司与红星电子之间发生的关联交易均为日常关联交易， 2022 年 8 月至 2023 年 7 月实际发生关联交易金额为人民币 3.76 亿元，未超出 年度股东大会审议通过的预计金额。 一、关联交易 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-031 贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日以 通讯方式发出第六届董事会第十次会议通知，该次董事会于 2023 年 8 月 14 日下 午以现场和通讯相结合方式召开。会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下 决议： （一）审议并通过《关于放弃红星电子增资优先认购权暨关联交易的议案》 针对该议案，与会董事表决如下： 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 表决结果：通过。 独立董事已 ...

我们同意《关于放弃红星电子增资优先认购权暨关联交易的议案》，并同意 将该议案提交公司董事会审议。 以下无正文，接独立董事签字页） 1 （本页无正文，为《贵州振华新材料股份有限公司独立董事关于公司第六届董事 会第十次会议有关事项的独立意见》签署页) 贵州振华新材料股份有限公司 独立董事关于 公司第六届董事会第十次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及规范性文件，《贵州 振华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《贵州振华新材 料股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度文件的相关规定，我们作为贵州 振华新材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，本着对全体股东和公司 负责的原则，对公司第六届董事会第十次会议有关审议事项进行了认真审查，并 发表如下独立意见： 1. 《关于放弃红星电子增资优先认购权暨关联交易的议案》 经核查，我们认为：公司放弃对参股公司红星电子的增资优先认购权是基于 自身发展定位和整体发展战略规划而做出的审慎决策，符合公司长期发展战略规 划。同时，本次放弃增资优先认购权涉及到关 ...