证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-017 浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为一家符合《中华人民共和国证券法》 规定的专业审计机构，在 2023 年度为浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经 营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，提议续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘任期 限一年。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会审计委员会 监督天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为对公司出具 2023 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，对天健在 2023 年度的审计工作情况履行了 监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 238 人，注册会计师人数为 2,272 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，天健对公 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-013 浙江卓锦环保科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 以现场方式召开了第四届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议 的通知于 2024 年 4 月 19 日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由公司监事会主席濮世杰先生主持，公司其他相 关人员列席会议。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卓锦环保科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 经审议，监事会认 ...

徐向阳，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授，浙江省环境科学学会副理事长，中国生物工程学会工业及环境生物技术专业 委员会委员，国际水协会中国厌氧消化专业委员会委员，中国城市科学研究会水环 境与水生态分会委员。1988年7月至1991年12月，任浙江大学生物科学与技术系助 教、讲师；1991年12月至1996年12月，任浙江农业大学环境保护系讲师；1996年12 月至1998年9月，任浙江农业大学环境保护系副教授；1998年9月至2001年12月，任 浙江大学环境与资源学院副教授；2001年12月至今，任浙江大学环境与资源学院教 授；2006年9月至2009年6月，任浙江大学环境与资源学院院长助理；2009年7月至 2017年7月，任浙江大学环境与资源学院副院长；2020年3月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023年度，本人作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公 司企业提供财务、法律、管理、技术等咨询服务；没有直接或间接持有公司已 发行股份；除独立董事津贴外，没有从公 ...

公司代码：688701 公司简称：卓锦股份 浙江卓锦环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江卓锦环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议 会议决议 经认真审阅《关于 2023 年度单项计提减值准备的议案》,我们认为:公司本 次应收账款单项计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定, 符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规。本次单项计提后的财务信息能更 加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息。 我们同意公司本次应收账款单项计提减值准备。 (以下无正文) (本页无正文，为浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门 会议决议签字页 ) 独立董事签名: (一) 审议通过了《公司 2023年度利润分配预案》 经认真审阅《公司 2023年度利润分配预案》,我们认为:公司的年度利润分 配预案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素, 同时兼顾全体股东利益,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规 定,有利于实现公司长期、持续稳定的发展,不存在损害公司股东尤其是中小股 东利益的情形,审议程序合法合规。因此,我们同意本次利润分配 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-015 浙江卓锦环保科技股份有限公司 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润-120,886,361.96 元人民币，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末可供股东分配的利润为-47,712,459.29 元人民币。 为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全 体股东的长远利益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等 有关规定及《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常 经营业务发展的前提下，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：公司拟不进行 现金分红，不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。 上述利润分配预案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 关于 2023 年度利润 ...

2023年度独立董事述职报告 本人叶海影，作为浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，同时担任审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职 务，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《独立董事 工作制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《浙江卓锦环保科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）公司《独立董事工作制度》等法律法规 及规范性文件的要求，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，积极参加公 司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事项发表独立意见，充分发挥独 立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本 人2023年度独立董事履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 叶海影，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会 计师，注册会计师，注册税务师。1999年5月至2004年9月，任平阳正益会计师事务 所审计人员；2004年9月至今，任浙江南方会计师事务所合伙人；2018年7月至今， 任浙江瑞成新材料股份有限公司独立董事；2020年3月至今， ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为53,281,926.49元，同比下降19.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,766,277.52元，同比增长51.22%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,741,291.38元，同比增长54.65%[5] - 2024年第一季度营业收入为53,281,926.49元，同比下降19.1%[18] - 2024年第一季度净利润为-5,766,277.52元，同比亏损减少51.2%[19] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.04元，同比亏损减少55.6%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-19,025,651.20元，同比增长60.64%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-19,025,651.20元，同比改善60.6%[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-383,914.60元，同比改善36.6%[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-19,638,433.08元，同比减少136.8%[21] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为46,705,599.58元，同比减少75.8%[22] 资产与负债 - 总资产为644,492,445.50元，较上年度末减少8.71%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为275,290,768.41元，较上年度末减少2.06%[5] - 2024年第一季度流动资产合计为600,047,704.72元，较2023年第四季度减少57,398,679.68元，减少8.73%[15] - 2024年第一季度非流动资产合计为44,444,740.78元，较2023年第四季度减少4,094,935.98元，减少8.44%[15] - 2024年第一季度总资产为644,492,445.50元，较2023年第四季度减少61,493,615.66元，减少8.71%[15] - 2024年第一季度流动负债合计为359,011,371.59元，较2023年第四季度减少55,738,531.81元，减少13.44%[16] - 2024年第一季度非流动负债合计为10,190,305.50元，较2023年第四季度增加44,219.76元，增加0.44%[16] - 2024年第一季度总负债为369,201,677.09元，较2023年第四季度减少55,694,312.05元，减少13.11%[16] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为275,290,768.41元，较2023年第四季度减少5,799,303.61元，减少2.06%[17] 财务比率与收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.04元/股，同比增长55.56%[5] - 加权平均净资产收益率为-2.07%，较上年同期增加0.91个百分点[5] 研发投入 - 研发投入合计为4,610,417.78元，同比下降13.77%[5] - 研发投入占营业收入的比例为8.65%，较上年同期增加0.53个百分点[5] - 2024年第一季度研发费用为4,610,417.78元，同比下降13.8%[18] 成本与费用 - 2024年第一季度营业成本为44,696,285.65元，同比下降20.4%[18] - 2024年第一季度销售费用为2,957,325.09元，同比下降48.1%[18]

浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合 公司实际经营情况，并参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定了公司董事、 监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 25 日召开的公司 第四届董事会第二次会议审议了《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案》；同日召开的第四届监事会第二次会议审阅了《关于公司 监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案》。现将具体内容公告 如下： 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、 ...