浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 5 月 28 日 0 | 股东大会须知 | | --- | | 股东大会会议议程 | | 2024 年年度股东大会议案一： … | | 公司 2024 年年度报告全文及摘要 | | 2024 年年度股东大会议案二： … | | 公司 2024 年度董事会工作报告 … | | 2024年年度股东大会议案三： ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 公司 2024 年度监事会工作报告 . | | 2024年年度股东大会议案四: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 | | 公司 2024 年度财务决算报告 | | 2024年年度股东大会议案工:… | | 公司 2025 年度财务预算报告 ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月28日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年05月21日至05月27日期间通过公司邮箱或上证路演中心"提问预征集"栏目提前提交问题 [1][3] - 参会人员包括董事长兼总经理卓未龙、董事会秘书朱仝、财务总监陈晨及独立董事叶海影 [2] 会议内容与参与方式 - 会议将重点讨论公司2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标 [2] - 投资者可通过登录https://roadshow.sseinfo.com在线参与互动交流 [2][3] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [4] 信息披露与沟通渠道 - 公司已于2025年4月29日发布2024年度报告及2025年第一季度报告 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] - 联系人为董事会秘书朱仝 电话0571-86897252 邮箱zoneking@zone-king.com [3]

业绩说明会安排 - 2025年05月28日09:00 - 10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 召开地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][4] - 投资者2025年05月21日至05月27日16:00前可提问[2][4] - 参加人员有董事长兼总经理等[4] - 联系人是朱仝，有电话和邮箱[5][6] - 投资者可在线参与及会后查看情况[4][6]

诉讼进展 - 公司作为原告在一审判决中胜诉 涉案金额为10,444,4791元 被告需支付合同款及承担连带清偿责任 [2][3][4] - 案件受理费103,623元 其中公司负担24,260元 被告方负担79,363元 [4] - 一审判决尚未生效执行 处于上诉期 对公司本期或期后利润影响存在不确定性 [2][4] 发明专利 - 公司获得国家知识产权局颁发的发明专利 涉及增强型化学氧化处理半挥发性有机污染土壤的方法 [6] - 该专利应用于土壤修复业务 旨在提升净化效率 降低处理成本并减少次生风险 [6] - 专利体现公司核心技术 有利于促进技术创新和提升核心竞争力 [6]

新产品和新技术研发 - 公司获发明专利“一种增强型化学氧化处理半挥发性有机污染土壤的方法”[2] - 专利申请日2023年3月28日，授权公告日2025年4月25日，期限20年[2] - 专利用于土壤修复业务，提升净化效率、降成本减风险[4] 未来展望 - 专利获利于发挥技术优势，提升核心竞争力[4] - 专利近期对公司经营无重大影响[4]

诉讼情况 - 公司起诉山东省水工环地质工程有限公司服务合同纠纷，一审已判决[4] - 被告需付合同款10444479.1元，山东省地矿工程勘察院承担连带清偿责任[5] - 案件受理费103623元，公司负担24260元，被告负担79363元[6] 影响情况 - 一审判决处于上诉期未生效执行，对利润影响不确定[3]

会议情况 - 2024年召开董事会会议7次、股东大会3次[5] - 2024年审计、战略委员会各召开会议1次，独董专门会议召开3次[7] 合规事项 - 2024年无关联交易及异常关联交易[14] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 2024年未发生被收购情况[16] 财务相关 - 2024年财务报告信息真实准确符合准则要求[17] - 2024年无准则外会计政策等变更情况[20] 决策审议 - 2024年多次会议审议通过聘任、薪酬等议案[18][19][21] 未来展望 - 2025年独立董事将提供更多建设性意见[22]

浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人叶海影，作为浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，同时担任审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职 务，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《独立董事 工作制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《浙江卓锦环保科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）公司《独立董事工作制度》等法律法规 及规范性文件的要求，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，积极参加公 司股东大会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年度独立董事履职情 况作如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 叶海影，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会 计师，注册会计师，注册税务师。1999年5月至2004年9月，任平阳正益会计师事务 所审计人员；2004年9月至今，任浙江南方会计师事务所合伙人；2018年7月至今， 任浙江瑞成新材料股份有限公司独立董事；2020年3月 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024年度，本人作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司企业提 供财务、法律、管理、技术等咨询服务；没有直接或间接持有公司已发行股份；除 独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披露的其他利益。本人具有相关法律法规、《公司章程》及公司《独立董事工 作制度》所要求的独立性，具备担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独 立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2024年度，公司共召开董事会会议7次，召开股东大会3次。本人作为独立 董事出席董事会和股东大会会议情况如下： 2024年度独立董事述职报告 本人吴礼光，作为浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，同时担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员职 务，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《浙江卓锦环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2025-014 浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬 方案的公告 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、具体薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、根据上市公司有关规定，结合本公司实际情况与本年度工作计划情况， 2025 年度给予每位独立董事津贴为人民币 10 万元。该等津贴于每年度发放。 2、董事在公司兼任其他职务的，按照其职务领取薪酬，不领取董事津贴； 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合 公司实际经营情况，并参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定了公司董事、 监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案。公司于 2025 年 4 月 27 日召开的公司 第四届董事会 ...