会议与决策 - 2023年召开7次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[3][4] - 2023年独立董事召集4次审计委员会会议，参加1次薪酬与考核会[5] - 2023年4月7日续聘信永中和为年度审计机构，聘期一年[15] 报告披露 - 2023年按时披露各季度及年度报告[14] - 2023年披露内控评价报告，推进内控体系建设[14] 人事变动 - 2023年7月21日聘任徐佩佩为董事会秘书[20] 薪酬方案 - 2023年4月通过董监高薪酬方案，4月28日股东大会通过[21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，提升决策效率与水平[23]

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2024-011 昆山东威科技股份有限公司 关于取得不动产权证书 暨新能源设备扩能项目进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东威科技"）于 2024 年 4 月 2 日取得位于昆山市巴城镇东定路西侧、东盛路北侧，面积 33325.90 平 方米工业用地的不动产权证书。现将有关情况公告如下： 一、 项目情况概述 公司于 2022 年 10 月 21 日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事 会第六次会议审议通过了《关于签订昆山东威新能源设备扩能项目<投资协议书> 的议案》，同意公司与巴城镇人民政府签署《投资协议书》，在巴城镇投资建设 昆山东威新能源设备扩能项目，主要从事新能源设备的研发和设备制造。为满足 公司实现产能目标，巴城镇人民政府将位于巴城镇东定路西侧工业用地约 50 亩 进行报会，供公司上会通过后建造制造工厂。具体内容详见公司刊登在上海证券 交易所网站 （www.sse.com.cn）的《昆山东 ...

业绩分析 - 2023年公司净利润下降幅度超过收入下降幅度,主要原因是费用增加和应收款坏账损失增加[3] - 2023年公司PCB业务订单总体表现不错,与2022年相比有所增加[4] 未来发展预期 - 2024年公司PCB业务订单有较好增长空间,主要受益于国外投资建厂客户增加和新兴应用领域需求增长[5][6] - 公司正积极拓展国外市场,2023年在泰国成立公司并投资建厂,预计将带来新的订单增长[8] - 公司第三代光伏镀铜设备已基本完成调试,进入试生产阶段,有望在光伏领域取得突破[9] - 公司看好复合铜箔产业化前景,已积极开拓欧美和东南亚市场,部分客户的国外送检已基本通过[10] 新应用领域拓展 - 公司将不断延伸产品应用领域,如钢铁、医疗器械、电池外壳、玻璃基板、IGBT等[7]

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的经营活动、 财务状况和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回 购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。 三、回购期间相关主体买卖股票情况 自 2024 年 2 月 6 日公司首次披露回购股份事项起，至本公告披露前，公司 董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人均不存在买卖公司股票 的情况。 四、已回购股份的处理安排 公司本次回购股份 400,800 股，将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工 持股计划，公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。若公司未能将本次回 购的股份在股份回购实施结果公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册 资本的程序,未转让股份将被注销，公司注册资本将相应减少。 一、回购审批情况和回购方案内容 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入9.15亿元，同比下降9.52%[1] - 公司2023/2024/2025年的营业收入预测分别为9.15/14.24/20.45亿元，同比增速分别为-9.52%、55.55%、43.59%[2] - 公司2022A至2025E的营业收入、归属母公司净利润、EPS、市盈率等数据展示了公司未来的发展趋势[3]

公司决策 - 2024年2月5日公司第二届董事会第十六次会议通过以集中竞价交易方式回购股份方案[2] 股东持股 - 刘建波持股70448000股，占比30.68%[2] - 肖治国持股10067065股，占比4.38%[2] - 昆山方方圆圆企业管理中心（有限合伙）持股9578989股，占比4.17%[2] - 李阳照持股7895007股，占比3.44%[2] - 聂小建持股5924453股，占比2.58%[2] - 危勇军持股5780073股，占比2.52%[2] - 谢玉龙持股5026775股，占比2.19%[3] - 香港中央结算有限公司持股4790124股，占比2.09%[3] - 交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金持股4582934股，占比2.00%[3]

回购计划 - 拟回购资金1500 - 2000万元，价格不超70.06元/股[2][10][11] - 按上限2000万测算，回购约28.55万股，占总股本约0.12%[10] - 按下限1500万测算，回购约21.41万股，占总股本约0.09%[10] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[3][8][11] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，3年内未用完将注销[2][8] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产24.48亿元，净资产17.34亿元，流动资产20.68亿元[15] - 按2000万回购测算，占总资产、净资产、流动资产的0.82%、1.15%、0.97%[15] - 截至2023年9月30日，资产负债率29.18%，货币资金177,525,392.94元[16] 股东情况 - 实际控制人刘建波未来3、6个月无减持计划[4][20] - 董事聂小建、李阳照未来6个月减持计划不确定[20] 其他 - 2024年2月5日董事会通过回购议案[7] - 已开立股份回购专用账户[29]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2024-005 公司独立董事发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆 山东威科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告 编号：2024-006）。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于2024年2月5日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应到董事9人， 实到董事9人，本次会议由董事长刘建波召集、主持。本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昆山东威科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 昆山东威科技股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经与会董事认真审议，以举手表决方式通过如下决议：审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司 ...

本次拟用于回购资金总额区间为人民币 1,500万元(含)至 2,000万元(含), 资金来源为自有资金,本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影 响,公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件, 不会影响公司的上市地位。 公司本次回购股份的实施,有利于维护公司和股东利益,有利于建立完善公 司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有利于促进公司健康可持续 发 展,公司本次股份回购具有必要性。 昆山东威科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 昆山东威科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会 议于 2024年 2 月 5 日召开。作为公司的独立董事,根据《昆山东威科技股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")和《昆山东威科技股份有限公司独立董事 议事规则》的相关规定,基于独立判断的立场,就本次审议的相关议案发表如下 独立意见: 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案的独立意见 公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ...

重要内容提示 为维护昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全体 股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会 责任，公司将采取措施，切实落实"提质增效重回报"， 树立公司良好的市场 形象。 证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2024-006 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 基于对公司长期投资价值的认可及切实履行企业的社会责任，为完善公司长 效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促 进公司稳定、健康、可持续发展，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，主要内容如下： 1、回购用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工 持股计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕； 若未能在规定期限内使用完毕董事会将依法履行减少注册资本的程序，尚未使用 的已回购股份将被注销。期间若相关法律法规或政策发生变化，本回购方案将按 修订后的法律 ...