会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议于2024年9月20日在一楼会议室召开[3] - 会议通知于2024年9月19日邮件送达，全体监事同意豁免通知时限[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 激励计划 - 监事会同意2024年限制性股票激励计划授予日为9月20日[5] - 以15元/股向90名对象授予138.8万股限制性股票[5] - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》3票同意通过[6]

激励计划 - 公司2024年8月26日审议通过激励计划相关议案[3] 自查情况 - 自查期为2024年2月6日至8月26日[3] 股票交易 - 张志祥等11名核查对象自查期有股票交易[5] - 如张志祥7月23 - 25日买卖8933股[6] 核查结果 - 未发现核查对象利用内幕信息交易或泄密[7]

会议信息 - 股东大会于2024年9月13日召开，董事长主持，现场与网络投票结合表决[5][6] - 出席会议股东和代理人53人，所持表决权占比70.6810%[4] - 公司在任董事8人、监事3人、董事会秘书出席会议[8] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案普通股同意比例超99%[7][10] - 中小投资者对三议案同意比例66.8020% - 67.1416%[8] 其他 - 独立董事就激励计划议案征集委托投票权，无股东委托[11]

国浩律师（南京）事务所 关于 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：常州银河世纪微电子股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受常州银河世纪微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《 ...

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2024-055 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《常州银河世纪微电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》（草案）》"）的相关规 ...

股东大会信息 - 现场会议时间为2024年9月13日14点，网络投票9月13日9:15 - 15:00[10] - 会议地点为公司一楼会议室，召集人为董事会，主持人为董事长杨森茂[10] - 采取现场和网络投票结合方式，按顺序审议、表决议案[7][5] 限制性股票激励 - 拟授予限制性股票138.80万股，占股本总额1.08%[14] - 制定《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[18] - 董事会提请授权办理激励计划有关事项[20]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入4.16亿元，同比增加26.09%[32] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润3484.19万元，同比增加14.15%[32] - 2024年1 - 6月扣非净利润2208.18万元，同比增加24.15%[32] - 2024年1 - 6月经营现金流净额2825.84万元，同比降低42.16%[32] - 报告期末净资产12.98亿元，较上年度末减少1.52%[32] - 报告期末总资产20.24亿元，较报告期初增加1.68%[32] 研发情况 - 2024年上半年研发投入2469.03万元，占比5.93%[35] - 2024年上半年新增申请专利13项，发明专利5项[35] - 2024年1 - 6月发明专利新增申请5个、获得8个[49] - 基于深度学习的半导体封装缺陷检测技术项目完成[44] 技术亮点 - 超薄超薄DFN封装技术使塑封体厚度<0.22mm，外形最小0201[37] - 超薄超薄DFN封装技术框架密度是普通蚀刻工艺2倍以上[37] - 产品可100%外观监测，剔除不合格产品[38] - 平面结构功率二极管等采用标准半导体工艺提升一致性[39] 财务状况 - 报告期存货账面价值18373.66万元，占比9.08%[18] - 2021年募资净额38611.68万元，累计使用37255.97万元[52] - 2022年募资净额49140.19万元，累计使用12065.94万元[53] 风险提示 - 面临新产品开发、技术研发不及预期风险[11][13] - 面临原材料价格波动、环保等经营风险[15][16] - 面临存货损失、应收账款回收等财务风险[18][19] - 高端市场与国际领先企业有技术差距[20][21] 其他 - 保荐机构2020年3月及2021年12月与公司签《保荐协议》[3] - 2024年1 - 6月公司无保荐需公开声明的违法违规情况[6]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由15.00元/股调整为14.80元/股[2][6] - 2024年3月22日255,000股限制性股票取消归属并作废失效[5] 利润分配 - 2024年4月17日通过2023年度利润分配预案，5月24日为股权登记日，每股派现0.2027元（含税）[8] 会议审议 - 2023年5月30日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2023年6月16日临时股东大会通过激励计划相关议案[4] - 2023年6月20日董事会、监事会通过授予限制性股票议案[5] - 2024年8月26日董事会、监事会通过调整授予价格议案[6] 公示情况 - 2023年5月31日至6月9日对拟激励对象在公司内部公示[4]

可转债发行与交易 - 2022年7月4日发行500.00万张可转换公司债券，总额50,000.00万元[4] - 2022年8月2日“银微转债”在上交所挂牌交易[4] 转股价格调整 - 2023年1月9日起“银微转债”可转股，初始价31.95元/股[4] - 2023年5月8日转股价格调整为31.73元/股[4] - 2024年5月27日转股价格调整为31.53元/股[5] 向下修正条款 - 触发条件为连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%[6] - 2024年8月6 - 26日触发向下修正条款[7] - 2024年8月26日董事会通过不向下修正议案[7] - 未来三个月再触发亦不修正，下一触发期11月27日起算[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月13日14点在公司一楼会议室召开[4] - 网络投票9月13日进行，交易和互联网投票时间不同[4][6] - 审议《2024年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案[6] 其他安排 - 议案8月27日于上海证券交易所网站披露[8] - 股权登记日为9月6日[15] - 股东登记时间为9月10日，可信函、传真登记[17][18]