常州银河世纪微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，作为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行 独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将独立董事报告期内 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈世娟 女士，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，2004 年 6 月获得苏州大学宪法学与行政法学专业硕士学位。国家第四批知 识产权高层次人才，专利代理师，兼职律师。2001 年 2 月至今历任常州大学讲 师、副教授、教授；2010 年 11 月至今任常州仲裁委员会仲裁员；20 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼 会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 11 日通过邮件的方式送达各 位监事。本次会议由公司监事会主席李月华女士召集并主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范 性文件及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于<202 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿 元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 83 家。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 ...

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2024-013 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 13:00-14:00。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （一）会议召开时间：2024年4月3日（星期三）下午13:00-14:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 3 月 27 日（星期三）至 4 月 2 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 单位：元 | | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 年 月 2022 12 31 | | 日募集资金专户余额 | 91,646,874.42 | | 减：2023 | 年募投项目支出 | | 66,710,695.71 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 减：2023 年永久补充流动资金 | 25,489,618.00 | | 加：2023 年理财收益及利息收入扣除手续费 | 698,137.18 | | 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 | 144,697.89 | | 年 月 日现金管理余额 其中：2023 12 31 | - | | 年 月 日募集资金专户余额 2023 12 31 | 144,697.89 | 2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况 根据公司2021年第二届董事会第十四次会议以及2021年第三次临时股东大 会，并经中国证券监督管理委员会于2022年6月11日下发的证监许可[2022]1180 号文"关于同意常州银河世纪微电 ...

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2024- 014 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 本年度每10股派发现金红利2.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送 红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以未来实施 分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 64,052,300.09 元 ， 母 公 司 实 现 净 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件，以及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《常州银河世纪微电子股份有限公司董事会专门委员会工 作细则》（以下简称"《专委会工作细则》"）等有关规定，常州银河世纪微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉诚信的原则，认真 履行了审计监督职责。现将审计委员会报告期内履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事王普查先生、独立董事沈世娟女士和董事 岳廉先生组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事王普查先生担任。 公司董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和相关经验，委员中独立董事占比超过 1/2，符合上海证券交易所的相关规定以 及《公司章程》《专委会工作细则》等制度的要求。 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，历次会议均由全体委 员亲自出 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在常州银河世纪微电子股份有限公司一 楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 11 日以邮件方式送达 各位董事。本次会议由公司董事长杨森茂先生召集并主持，本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议 ...

第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； 常州银河世纪微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公 司运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续 性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范 性文件及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本度。 第二条 本制度所称选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所，是指公司 根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步规划常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"银河 微电"）利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《常州银河世纪微电子股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报 股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件，结合公司的实际情况，公司董事会 制定了《常州银河世纪微电子股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红 回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、本规划的制定原则 公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性和稳定 性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，公司在利润分配政 策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 二、制定本规划时考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段 ...