| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度外部审计机构的公告 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度外部审计 机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司2025年度外部审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与立 信协商确定审计机构的报酬等具体事宜。本项议案尚需提交公司股东大会审议， 现将相关事宜公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 根据立信向公司提供的资料，立信及项目组成员基本情况如下： （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合 ...

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 2024年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家[3] 审计安排 - 2024年股东大会同意聘任立信为2024年审计机构，2025年拟续聘为外部审计机构[3][5] - 2024年12月审计委员会审前沟通，2025年2月初审后沟通[5] - 2025年4月会议通过2024年财务报告决算报告等议案并提交董事会[5]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务和非财务内控重大及重要缺陷[17][19] 未来展望 - 2025年完善内控、加强监督检查防范风险[20] 内部控制标准 - 财务报告内控按资产、收入、利润总额错报比例分缺陷等级[14] - 非财务报告内控按直接财产损失金额分缺陷等级[16] - 明确财务和非财务内控重大缺陷定性标准[15][16]

业绩数据 - 2024年营业收入9.09亿元，同比增长30.75%[2] - 2024年净利润7187.42万元，同比增长12.21%[2] - 2024年末总资产22.06亿元，较上年度末增加10.83%[2] 研发情况 - 2024年研发投入5605万元，占比6.17%[2] - 2024年新增知识产权39项，发明专利10项[2] - 2024年末累计有效知识产权245项，发明专利41项[2] 股份回购 - 截至2024年4月30日，回购股份173.29万股，占总股本1.3443%[7] - 回购支付资金3047.73万元，最高价18.90元/股，最低价15.40元/股[7] 未来计划 - 2025年完成多项制度修订[12] - 全面梳理优化流程，加强风险管控[13] - 组织董高参加履职培训[13] - 董监高薪酬与经营效率、市值挂钩，建立追索机制[14] - 优化管理层股权激励方案，提高指标权重[14] - 完善分红决策机制，保持分红比例稳定[15] - 增加投资者交流会次数，扩大范围[16] - 建立信息披露审核小组[17] - 开通微信公众号投资者互动板块[17]

会计政策变更 - 公司根据2024年财政部文件变更会计政策，日期为2024年度[4] - 变更前执行多项准则及规定，变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[5][6] - 变更属法规要求，无需审议，不追溯调整，无财务影响[3][7][8]

业绩总结 - 2024年确认各项减值准备合计2261.66万元[3] - 2024年计提信用减值损失646.66万元[5] - 2024年计提资产减值损失1615.00万元[5] - 本次计提减值影响2024年利润总额2261.66万元[7] 数据详情 - 2024年应收票据坏账准备计提11.77万元[4] - 2024年应收账款坏账准备计提594.44万元[4] - 2024年其他应收款坏账准备计提40.45万元[4] - 2024年存货跌价准备计提1613.07万元[4] - 2024年合同资产减值损失计提1.93万元[4] 审计情况 - 本次计提资产减值准备经立信审计确认[7]

业绩说明会安排 - 2025年5月14日13:00 - 14:00举行2024年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][4] 投资者提问 - 2025年5月7日至5月13日16:00前可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[2][5] 参加人员 - 董事长杨森茂、总经理刘军等参加[4] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，电话0519 - 68859335，邮箱gmesec@gmesemi.cn[6] 报告披露 - 2025年4月28日披露《2024年年度报告》[2]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集449,721,000.00元，净额386,116,824.53元[2] - 2022年发行可转换公司债券应募500,000,000.00元，实募500,000,000.00元，净额491,401,886.79元[4] - 截至2024年12月31日，2021年募资专户余额145,138.93元[4] - 截至2024年12月31日，2022年募资余额331,232,792.17元[5] 资金使用与收益 - 2024年2021年募资理财及利息扣除手续费后收益441.04元[3] - 2024年2022年募资募投支出91,971,355.31元，理财及利息扣除手续费收益12,009,170.07元[5] 资金管理决策 - 公司可使用不超4亿元闲置可转债募资现金管理，2024年7月18日审议通过用不超3.5亿元，期限12个月[18] 募投项目情况 - 2024年6月27日将“车规级半导体器件产业化项目”预定可使用日期由2024年7月调至2026年7月[28] - 2024年投入募集资金9,197.14万元，累计投入18,988.10万元[42] - 车规级半导体器件产业化项目2024年投入7,697.83万元，累计投入13,223.25万元，进度33.06%[42] - 补充流动资金2024年投入1,499.31万元，累计投入5,764.85万元，进度63.07%[42] 项目未达进度原因 - 募投项目未达计划进度因外部市场环境变化，下游需求不及预期[42] 市场前景 - 募投项目目标市场长期前景好，但短期有需求及价格波动[43]

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。根据《常州银河世纪微电子股份有限公 司章程》等有关规定，结合公司规模、经营情况、董事、监事及高级管理人员岗 位职责，参考行业和地区薪酬水平，2025 年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案如下： 一、适用范围 （一）适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 （二）适用期限：2025 年 1 月 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件，以及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《常州银河世纪微电子股份有限公司董事会专门委员 会工作细则》（以下简称"《专委会工作细则》"）等有关规定，常州银河世纪 微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉诚信的原 则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会报告期内履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 | | | | | 报告>及<2023 年度审计委员会履行监督职责情况报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 告>的议案》 | | | | | | 10、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | | | 2024 | 年 4 | 第三届董事会 | 审议通过： | | 2 | 月 17 | 日 | 审计委员会第 | 1、《关于<2024 年第一季度报告>的 ...