| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议于 2024 年 7 月 18 日（星期四）在常州银河世纪微电子股份有限公司一 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 12 日通过邮件的 方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席李月华女士召集并主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 监事会认为：公司本次使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理不会影响 公司募集资金投资项目的正常进行及公司正常运营，不存在改变募集资金用途的 情况，符合《上市公司监管指引第 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，共有 1,000.00 元"银微转债"转为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）普通股，转股数量为 31 股，占"银微转债"转股前公司已发行股份总额 的 0.00002%。 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"银微转债"累计共有 255,000.00 元转为公司普通股，累计转股数量为 7,980 股，占"银微转债"转股前公司已发 行股份总额的 0.0062%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"银微转债"尚未转股的 可转债金额为人民币 499,745,000.00 元，占"银微转债"发行 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于可转债募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于可转债募投项目延期的议案》，同意将向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金投资项目"车规级半导体器件产业化项目"（以下简称"可转债募投项目"） 预定可使用状态日期由"2024年7月"调整为"2026年7月"。 本次可转债募投项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变其投资内容、 投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构中信 建投证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。该事项无需提交股东大 会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据公司2021年第二届董事会第十四次会议 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 可转债募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"银河微电"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司可转债 募投项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 投资项目及募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 募集资金计 | 调整后募集 资金投资总 | 截至2023年12月 31日累计投入募 | 原计划达到预 定可使用状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 划投资总额 | | | | | | | | 额 | 集资金金额 | 时 ...

债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 证券代码：688689 证券简称：银河微电 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 一、核准文件及核准规模 本次发行可转债相关事项已经 2021 年 11 月 10 日召开的第二届董事会第十 四次会议审议通过，并经 2021 年 11 月 26 日召开的 2021 年第三次临时股东大会 审议通过。 经中国证监会证监许可〔2022〕1180 号文同意注册，公司于 2022 年 7 月 4 日向不特定对象发行了 500.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 50,000.00 万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 7 月 1 日， T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配 售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投 资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《常 州银河世纪微电子股份有限 ...

证券代码：688689 证券简称：银河微电 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中 信建投证券不承担任何责任。 1 | 第一节 | 本期债券情况 3 | | --- | --- | | | 一、核准文件及核准规模 3 | | | 二、本期债券的主要条款 3 | | | 三、债券评级情况 9 | | 第二节 | 债券受托管理人履行职责情况 10 | | 第三节 | 发行人年度经营情况和财务情况 11 | | | 一、发行人基本情况 11 | | | 二、发行人 年度经营情况及财务状况 11 2023 | | 第四节 | 发行人募集资金使用情况 14 | | | 一、本期可转换公司债券募集资金基本情况 14 | | | 二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | （一）审议通过《关于可转债募投项目延期的议案》 常州银河世纪微电子股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 监事会认为：本次可转债募投项目延期是基于公司管理层的审慎决定，不存 在变相改变募集资金投向、损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符 合相关法律、法规以及规范性文件关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合 公司《募集资金管理制度》有关要求，不会对公司的正常经营产生不利影响，符 合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。全体监事 一致同意本次可转债募投项目延期事项。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2024 年 6 月 27 日（星期四）在常州银河世纪微电子 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于"银微转债"2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月4日发行 的可转换公司债券将于2024年7月4日开始支付自2023年7月4日至2024年7月3日 期间的利息。根据《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券证券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定， 现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1180号文同意注册，公 司于2022年7月4日向不特定对象发行了500.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额50,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年7月4 日至202 ...

公司于 2024 年 4 月 17 日，召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含 税）。2023 年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"银河微电"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》等有关规定，对公司本次使差异化分红事项进行了审慎核查，具体核查情况 如下： 一、本次差异化分红原因 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 《关于以集中竞价方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的议案》， 回购的股份全部用于员工持股计划或者股权激励，共累计回购公司股份数量为 1,732,884 股。 ...

2023 年年度权益分派实施公告 | 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/24 | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 4 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公 司回购专用证券账户除外）。 根据《上市公司股份回购规 ...