证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-017 北京凯因科技股份有限公司关于持股 5%以上股东权 益变动触及 1%刻度的提示性公告 北京富山湾投资管理中心（有限合伙）、北京富宁湾投资管理中心（有限合伙）、 北京卓尚石投资管理中心（有限合伙）、北京卓尚湾企业管理中心（有限合伙）保证向 本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | 比例减少 | | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 27.86% | | | 权益变动后合计比例 | 25.86% | | | 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 | 是□ 否 | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ 否 | | 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | | 控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | □其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股 ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在北京市北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为169人，持有表决权数量77,748,929股，占公司表决权总数的46.4352% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长周德胜主持，程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，普通股股东对各项议案的同意比例均超99.7%，最高达99.8302% [1][2] - 涉及员工持股计划的议案（如《2024年员工持股计划草案》）获95.6955%同意票，反对票占比4.3045% [2][3] - 5%以下股东对员工持股计划相关议案的表决中，同意比例97.0623%，反对比例2.9377% [3] 特殊表决事项 - 北京富宁湾投资管理中心等关联股东对议案9、10、11（员工持股计划相关）回避表决 [3] - 广东信达律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效 [3]

股东大会召集与召开 - 公司董事会于2025年4月29日在上海证券交易所网站等指定媒体发布股东大会通知，列明会议时间（2025年5月20日）、地点（北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼）、投票方式（现场+网络）及审议事项等关键信息 [2][3] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上证所交易系统（9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [3] - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定，现场会议同步提供远程视频参会系统 [3][4] 参会人员与表决情况 - 现场出席股东7名，持有表决权股份47,703,395股（占总股本28.4906%），网络投票股东162名，持有股份30,045,534股（占总股本17.9446%） [4] - 出席人员包括董事、监事、高管及信达律师事务所见证律师，资格均符合法规要求 [4] - 所有议案均获高票通过，其中最高赞成率达99.8302%（议案3），最低赞成率为95.6955%（关联交易议案） [5][6][7] 议案表决结果 - 非关联议案平均赞成率超99.7%，反对票最高占比0.1676%（议案8） [6][7] - 关联交易议案中，关联股东松安投资等5方回避表决，中小股东赞成率均为100% [7][8] - 特别决议案《关于修订公司章程的议案》获97.0623%赞成票，无反对票 [8] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集程序、出席资格、表决程序及结果均合法有效，符合《公司法》及公司章程规定 [8]

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-016 北京凯因科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区荣京东街 6 号 3 号楼 会议室 本次会议由公司董事会召集，董事长周德胜先生主持，会议采取现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的 资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》 及《北京凯因科技股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 公司董事会秘书王湛先生出席了本次会议,其他高级管理人员均列席了本次 会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司 2024 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 83265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于北京凯因科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受北京凯因科技股份有限公司 （下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年年度股东大会（下 称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及 贵公司《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标 ...

板块表现 - A股生物制品板块出现短线拉升行情 [1] - 三生国健股价上涨超过10% [1] - 诺诚健华 荣昌生物 迈威生物 凯因科技 智翔金泰等公司跟随上涨 [1]

法律意见书 关于 北京凯因科技股份有限公司 实施 2025 年员工持股计划相关事宜的 法律意见书 二〇二五年五月 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于北京凯因科技股份有限公司 实施 2025 年员工持股计划相关事宜的 法律意见书 信达持股字[2025]第 004 号 致：北京凯因科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受北京凯因科技股份有限公司 （以下简称"凯因科技"或"公司"）委托，以特聘专项法律顾问的身份参与凯 因科技 2025 年员工持股计划项目。现信达根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

北京凯因科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688687 证券简称：凯因科技 北京凯因科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 5 | | | 议案一：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 8 | | | 议案二：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 18 | | | 议案三：关于公司 | 2024 | 年年度报告及摘要的议案 24 | | | 议案四：关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案 25 | | | 议案五：关于公司 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 32 | | | 议案六：关于公司续聘 2025 | | 年度审计机构的议案 33 | | | 议案七：关于公司董事 2025 | | 年度薪酬方案的议案 34 | | | 议案八：关于公司监事 2025 | | 年度薪酬方案的议案 35 | | | 议案九：关于《公司 20 ...

公司财务表现 - 2024年公司营业收入12.30亿元 同比下滑12.87% 归母净利润1.42亿元 同比增长22.18% 扣非归母净利润1.37亿元 同比增长11.75% [2] - 2025Q1公司营业收入2.32亿元 同比增长8.90% 归母净利润0.26亿元 同比增长15.92% 扣非归母净利润0.24亿元 同比增长16.08% [2] 营收下滑原因分析 - 金舒喜 凯因益生产品受集采政策落地影响 销售价格普遍下降 且集采初期终端覆盖调整导致四季度收入承压 [3] - 安博司产品因销售模式调整处于交接过渡期 2024年未产生收入贡献 [3] 研发管线进展 - KW-001（培集成干扰素α-2注射液）完成Ⅲ期临床试验并提交上市申请 有望成为2025年核心增长点 [4] - KW-045完成Ⅱa期临床试验受试者全部出组 KW-051完成Ⅱ期临床试验受试者全部出组 [4] - KW-053人干扰素α2b阴道泡腾片获尖锐湿疣适应症临床试验批件 已进入Ⅱ期临床阶段 [4]

财务表现 - 2024年公司营业收入12 30亿元 同比下滑12 87% 归母净利润1 42亿元 同比增长22 18% 扣非归母净利润1 37亿元 同比增长11 75% [1] - 2025Q1营业收入2 32亿元 同比增长8 90% 归母净利润0 26亿元 同比增长15 92% 扣非归母净利润0 24亿元 同比增长16 08% [1] 营收下滑原因 - 金舒喜 凯因益生等产品受集采政策影响 销售价格下降 且集采初期终端覆盖调整导致四季度收入承压 [2] - 安博司因销售模式调整处于交接过渡期 2024年未贡献收入 [2] 研发进展与产品管线 - 培集成干扰素α-2注射液(KW-001)完成Ⅲ期临床并提交上市申请 有望成为2025年核心增长点 [2] - KW-045完成Ⅱa期临床全部受试者治疗及随访 KW-051完成Ⅱ期临床全部受试者出组 [2] - KW-053人干扰素α2b阴道泡腾片获尖锐湿疣适应症临床批件 已进入Ⅱ期临床 [2] 盈利预测与估值 - 2025-2026年归母净利润预测下调至1 71亿元 2 21亿元(原预测1 93亿元 2 47亿元) 降幅均为11% [3] - 新增2027年净利润预测2 46亿元 对应PE分别为28倍 21倍 19倍 [3]