山东科汇电力自动化股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一中"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.xpx.cn） 进行传统 （ 信会计师事务所(特殊普通合 china shu lun pan certified public Accountants I 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11689 号 山东科汇电力自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称: 科汇股份)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) do china shu lun pan certified public accounta ...

财务业绩 - 2024年度营业收入4.2亿元 同比增长22.13% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3049.73万元 同比增长137.79% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.1元(含税) 合计派发1034万元(含税) [1] - 2024年度现金分红总额1551万元(含税) 占归属于上市公司股东净利润比例达50.86% [1]

业绩相关 - 公司2025年4月7日收到软件产品增值税即征即退退税款2072484.35元[2] - 该笔政府补助为与收益相关的补助[2,3] - 补助未经审计，对2025年度损益影响以审计结果为准[3]

资金使用 - 2024年4月24日公司审议通过用不超4000万元闲置募集资金临时补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限为董事会通过日起12个月内[1] - 公司使用1700万元闲置募集资金临时补流[1] 资金归还 - 截至公告披露日公司将1700万元闲置募集资金归还至专用账户[2]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年3月15日通过《中国证券报》《上海证券报》等媒体及上交所网站发布股东大会通知，载明会议基本情况、审议事项、投票注意事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年3月31日在山东省淄博市公司第二会议室召开，由董事长朱亦军主持，召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 参会人员与召集人资格 - 出席股东及代理人共25人，代表有表决权股份39,973,178股（现场会议10人/38,688,515股占比37.4164%，网络投票15人/1,284,663股占比1.2424%） [3] - 召集人为公司董事会，其资格符合《上市公司股东大会规则》等法规要求 [3] 审议议案内容 - 议案一涉及独立董事补选，包含两个子议案：选举苏丽萍女士及巩硕先生为独立董事，其中第一子议案需对中小投资者单独计票 [4] - 议案二为非独立董事补选，仅含一个子议案：选举秦晓雷先生为非独立董事，该议案涉及关联股东回避表决 [4] 表决机制与结果 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在2025年3月31日9:15-15:00进行 [5] - 表决结果由交易所系统合并统计现场与网络投票数据，程序符合《规范运作》等文件规定 [5] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集程序、人员资格、表决方式及结果均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》要求 [5]

文章核心观点 公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，明确各委员会调整后成员及任期 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月31日在公司第二会议室以现场和网络视频会议方式召开 [1] - 会议通知于2025年3月21日通过多种方式送达全体董事 [1] - 应出席董事9名，实际出席9名，监事和高级管理人员列席，由董事长朱亦军主持 [1] - 会议召集和召开符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 [1] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员王传顺为会计专业人士 [2] - 各专门委员会任期自会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2]

会议情况 - 2025年3月31日召开第一次临时股东大会，选举苏丽萍、巩硕为独立董事[1] - 同日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过调整专门委员会委员议案[1] 委员会组成 - 审计、薪酬与考核、战略、提名委员会成员及主任委员确定[1] - 审计、薪酬与考核、提名委员会独立董事占半数以上且主任委员为独立董事[2] 任期信息 - 第四届董事会各专门委员会任期至第四届董事会任期届满[2]

股东大会信息 - 2025年3月31日在山东省淄博市召开[2] - 25人出席，所持表决权39,973,178，占38.6588%[2] - 见证律师事务所为北京海润天睿律师事务所[8] 人员出席情况 - 9名董事、3名监事全出席，董秘出席，其他高管列席[4] 选举情况 - 苏丽萍、巩硕当选独董，秦晓雷当选非独董[5] - 5%以下股东对苏丽萍、巩硕议案同意率约68.38%[6] 股份情况 - 公司回购专用证券账户有1,270,000股无表决权[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2025年3月31日召开[2] - 会议通知于2025年3月21日送达全体董事[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》[3] - 各专门委员会任期自本次会议通过至第四届董事会任期届满[4] - 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4] 委员会组成 - 审计委员会由王传顺、巩硕、朱亦军组成，王传顺为主任委员[3] - 薪酬与考核委员会由巩硕、王传顺、朱亦军组成，巩硕为主任委员[3] - 战略委员会由徐丙垠、朱亦军、熊立新组成，徐丙垠为主任委员[3] - 提名委员会由苏丽萍、巩硕、颜廷纯组成，苏丽萍为主任委员[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知3月15日刊登[7] - 3月31日上午9：00现场会议召开，董事长主持[7] - 出席股东及代理人25人，代表股份39,973,178股，占比38.6588%[8] 表决相关 - 以现场和网络投票表决，现场记名[11] - 第一项议案对中小投资者单独计票，第二项关联股东回避[11] 合规情况 - 律师认为股东大会程序符合规定[14]