会议信息 - 登记在册股东截至2025年12月25日下午交易结束[4] - 会议时间为2025年12月31日09:00 [9] - 现场会议地点在山东省淄博市张店区房镇三赢路16号公司第二会议室[9] - 网络投票起止时间为2025年12月31日[9] 参会规则 - 出席会议的股东及代理人需提前30分钟签到[5] - 股东及代理人发言时间不超过5分钟[5] 董事会换届 - 公司第四届董事会任期将于2026年2月届满[11][14] - 拟对第五届董事会非独立董事换届选举，候选人有朱亦军等5人[12] - 拟提名王传顺等3人为第五届董事会独立董事候选人[14] - 非独立董事和独立董事换届选举议案均已通过第四届董事会2025年第六次临时会议审议[12][15] - 独立董事任期和非独立董事任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年[11][14]