独立董事提名 - 福立旺董事会提名张征轶为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备上市公司运作知识与五年以上相关工作经验[2] - 被提名人已取得证券交易所认可的培训证明材料[3] 任职资格 - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[9] - 被提名人多项任职限制条件均符合规定[6][8]

独立董事候选人资格 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合十余项法律、法规及规章要求[2][3] - 不能在上市公司或其附属企业任职，亲属也不能[4] - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 最近36个月内不能受证监会处罚或司法刑事处罚[6] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家，任职不超六年[6] - 需参加培训并取得证券交易所认可材料[7] 独立董事任职后规定 - 若不符合资格将根据规定辞去职务[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名郭龙华为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人不持股1%以上，非前十股东自然人及直系亲属[6] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及无直系亲属任职[6] - 近36个月未受证监会处罚、交易所谴责等[9] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[9] - 具备注会资格，有5年以上会计全职经验[9] 审查情况 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[10] - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月16日14点在昆山召开[4] - 网络投票7月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][7] - 审议取消监事会、修订制度、董事会换届等议案[8] - 应选非独立董事3人、独立董事3人[8][9] - 议案7月1日在指定平台披露[9] - 股权登记日7月9日，登记股东有权参会[16] - 会议登记7月14日，地点公司证券法务部[18] - 拟现场参会股东7月15日16:00前发登记文件[19] 候选人信息 - 提名刘琼、郭龙华、张征轶为第四届独立董事候选人[27] 投票规则及结果 - 股东一股对应应选人数投票总数[28] - 某投资者100股，董事500票、独立董事200票、监事200票[28] - 董事选举可集中或分散投票[29] - 陈××在不同方式获票500票、100票、100票[30] - 赵××在方式二、三获票100票、50票[30] - 蒋××在方式三获200票[30] - 宋××在方式二、三获票100票、50票[30]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十四次会议2025年6月25日发通知，6月30日召开[3] - 应到3名监事实到3名，由监事会主席史秀侠主持[3] 决议内容 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的公告[4] - 拟不再设监事会与监事，职权由董事会审计委员会行使[4] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[4]

可转换公司债券概况 - 福立旺精密机电（中国）股份有限公司获准发行可转换公司债券700万张，每张面值100元，募集资金总额7亿元，实际募集资金6.9亿元[2] - 债券简称"福立转债"，代码118043，于2023年9月12日在上海证券交易所挂牌交易[2] - 债券期限为6年，自2023年8月14日至2029年8月13日，票面利率第一年0.3%，第二年0.5%[3] - 初始转股价格为21.28元/股，2024年因权益分派调整至15.03元/股[46] 募集资金使用情况 - 募集资金净额全部用于南通精密金属零部件智能制造项目，投资总额10亿元[37] - 截至2024年底累计投入募集资金3.83亿元，投入进度55.44%，项目延期至2026年6月[37] - 公司使用28,500万元闲置募集资金进行现金管理[37] 2024年度经营情况 - 公司实现营业收入12.85亿元，同比增长29.6%；归属于母公司净利润5,452.6万元，同比下降38.38%[30] - 3C精密金属零部件业务收入7.93亿元，同比增长40.26%，受益于消费电子需求回暖[23] - 汽车精密金属零部件业务收入2.23亿元，同比增长15.13%，应用于天窗、遮阳帘等多个领域[25] - 电动工具精密金属零部件业务收入1.94亿元，同比增长68.71%[29] - 光伏金刚线母线业务收入4,063.2万元，同比下降60.64%[26] 财务状况 - 2024年末总资产35.74亿元，同比增长7.19%；总负债19.65亿元，同比增长14.51%[30] - 资产负债率54.99%，流动比率1.51，速动比率1.12，偿债能力指标有所下降[40] - 经营活动现金流量净额5,398.48万元，同比下降67.21%[33] 行业动态 - 2024年全球智能手机出货量增长7%至12.2亿部，PC出货量增长3.8%，TWS耳机出货量增长13%至3.32亿台[24] - 中国2024年汽车产销突破3,000万辆，新能源汽车渗透率达31.6%[25] - 全球电动工具出货量同比增长24.8%至5.7亿台，市场规模增至486亿美元[29]

可转债发行情况 - 公司获准发行700.00万张可转换公司债券，募集资金7亿元，净额6.9004801887亿元[8] - 债券期限为2023年8月14日至2029年8月13日，票面利率逐年递增，到期赎回价115元/张[12][13] - 初始转股价格为21.28元/股，转股期限自2023年8月18日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[20][22] - 原股东优先配售约占发行总量79.37%，网上社会公众投资者认购占20.23%，保荐人包销占0.41%[39] 业绩数据 - 2024年营业收入128,518.14万元，同比增长29.60%；归母净利润5,452.60万元，同比减少38.38%[67] - 3C精密金属零部件业务收入79,288.15万元，同比增长40.26%，毛利率32.00%，同比减少1.54个百分点[68] - 汽车精密金属零部件业务收入22,327.27万元，同比增长21.12%，毛利率14.22%，同比增加2.77个百分点[70] - 光伏金刚线母线业务收入4,063.20万元，同比下降60.64%[72] - 电动工具精密金属零部件业务收入19,437.83万元，同比增长68.71%，毛利率13.90%，同比减少4.01个百分点[76] 产品研发 - 公司致力于产业链垂直整合，研发的合金盘条抗拉强度达5500pa - 6000pa[72] - 公司钨丝母线开始批量出货，预计六月份产能爬坡至每月500万公里[74] - 公司与国内外钢铁企业探索新型材料应用，加强与科研机构合作布局新材料技术研发[74][75] 项目进展 - 可转债募集资金净额全部投入南通精密金属零部件智能制造项目，投资总额100,000.00万元[90] - 2024年立项定点新项目84个，服务电动工具客户累计27家，其中世界500强客户5家[77] - 南通精密金属零部件智能制造项目截至期末累计投入进度为55.44%[92] 财务指标 - 2024年末总资产357,407.05万元，较上年增加7.19%；总负债196,537.58万元，较上年增加14.51%[78] - 2024年末公司资产负债率为54.99%，较2023年增加3.52个百分点[98] - 2024年末公司流动比率为1.51倍，同比下降26.59%；速动比率为1.12倍，同比下降36.52%[98]

公司概况 - 福立旺精密机电（中国）股份有限公司为精密金属零部件制造商，主要从事精密弹簧、异型簧、卷簧、冲压件、MIM件、车削件、连接器、天窗驱动管及组装部件的研发、制造和销售，产品主要应用于电脑、通讯、消费电子、汽车、电动工具、金刚线等终端产品 [6][7] - 公司控股股东为WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED，自然人许惠钧、洪水锦、许雅筑为公司的共同实际控制人 [6][7] - 公司于2020年12月23日在上海证券交易所科创板上市（股票代码：688678.SH）[7] 信用评级 - 东方金诚国际信用评估有限公司维持公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，同时维持"福立转债"的信用等级为AA- [1] - 评级模型结果显示公司个体信用状况为aa，外部支持为无 [2] - 公司最新主体信用等级与同业企业苏州春秋电子科技、安福县海能实业相同，均为AA-/稳定 [2] 业务运营 - 公司主营业务包括3C精密零部件、汽车精密零部件、电动工具零部件、一般精密零部件及金刚线母线 [6][18] - 2024年公司营业收入12.85亿元，同比增长29.54%，主要受益于消费电子行业回暖及新能源汽车景气度较高 [18][19] - 2024年公司毛利率24.41%，较2023年下降3.91个百分点，主要系光伏产能加速出清下金刚线母线业务经营亏损所致 [18][19] - 2024年公司研发投入1.22亿元，同比增长24.22%，占营业收入9.53%，研发人员增至501人 [20][21] - 公司已累计授权发明专利33项，实用新型专利181项，掌握13项核心技术 [20][21] 财务状况 - 截至2024年末，公司资产总额35.74亿元，所有者权益16.18亿元，资产负债率54.99% [2][33] - 2024年公司利润总额0.41亿元，同比下降55.43%，主要受金刚线母线业务亏损及光伏业务相关资产计提减值影响 [33][34] - 2024年末公司应收账款5.38亿元，同比增长21.89%，存货4.10亿元，同比增长62.58% [33][34] - 2024年公司经营性净现金流0.54亿元，同比下降67.27% [33][34] 行业分析 - 精密金属零部件制造业下游应用广泛，行业集中度不高，但特定细分领域集中度有所提高 [14] - 2024年全球智能手机出货量同比增长6.4%至12.4亿部，全球PC出货量增长3.8%至2.55亿台，消费电子需求回暖 [10][13] - 2024年中国新能源汽车产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5% [13] - 光伏行业2024年景气度低迷，硅料价格较2022年峰值下跌超85%，金刚线企业盈利明显下滑 [15][17] 未来发展 - 公司计划战略布局人形机器人零部件市场，向人形机器人灵巧手微型丝杠、腱绳等零部件方向转型 [32] - 公司将继续巩固发展消费电子行业、汽车领域金属零部件，同时拓展医疗、工业机器人等领域 [32] - 公司南通精密金属零部件智能制造项目预计总投资10亿元，截至2024年末已使用募集资金3.83亿元 [30][31]

评级情况 - 前次评级结果：公司主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"，"福立转债"信用等级为"AA-"，评级时间为2024年6月12日 [1][2] - 本次评级结果：公司主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"，"福立转债"信用等级为"AA-"，评级时间为2025年5月27日 [1][2] - 评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司出具跟踪评级报告，评级结果较前次无变化 [1][2] 信息披露 - 评级报告披露：本次信用评级报告《福立旺精密机电（中国）股份有限公司主体及"福立转债"2025年度跟踪评级报告》已于2025年5月27日在上海证券交易所网站披露 [1] - 公告发布：公司董事会于2025年5月30日发布公告，确认评级结果 [2]

权益变动核心信息 - 信息披露义务人WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED通过询价转让方式减持福立旺12,970,000股人民币普通股，占总股本5% [4][5] - 因公司可转债转股导致总股本增加252,462股，信息披露义务人持股比例被动稀释0.05% [4][5] - 本次权益变动后信息披露义务人持股数量从116,730,407股降至103,760,407股，持股比例从45.07%降至40.02% [5][8] 权益变动方式 - 变动方式包含询价转让和被动稀释两种形式 [5][7] - 询价转让部分减持12,970,000股，占比5% [7] - 被动稀释部分因可转债转股导致持股比例下降0.05% [7] 信息披露义务人基本情况 - WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED注册于英属维尔京群岛，成立于2005年9月26日 [3] - 该公司为持股型公司，主营业务仅为持有福立旺股份 [3] - 公司资本为50,000美元，主要负责人为洪水锦（董事，中国台湾籍） [3][4] 权益变动目的 - 减持所得资金将全部无偿提供给福立旺作为财务资助，有效期不低于一年 [4] - 信息披露义务人在未来12个月内暂无继续增减持计划 [4] - 本次权益变动不会导致福立旺控制权发生变化 [5] 权益变动前后持股情况 - 变动前总股本259,016,374股，变动后总股本259,268,836股 [5] - 变动前无限售条件股份116,730,407股（45.07%），变动后103,760,407股（40.02%） [5] - 信息披露义务人持有的股份不存在质押、冻结或其他受限情况 [7]