公司人事变动 - 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司于近日收到持续督导机构国联民生证券承销保荐有限公司关于更换持续督导保荐代表人的函件 [1] - 原保荐代表人李季秀、李立坤因工作调整不再担任公司科创板IPO承销保荐的持续督导保荐代表人 [1] - 国联民生委派李大山、陈思远接替原保荐代表人，继续履行对公司的持续督导责任 [1] - 公司董事会对原保荐代表人李季秀、李立坤在任职期间的贡献表示衷心感谢 [2] 新任保荐代表人履历：李大山 - 李大山先生为保荐代表人，拥有工商管理硕士学历，并具备注册会计师和注册税务师资格 [3] - 现任国联民生证券承销保荐有限公司业务董事，曾在大信会计师事务所担任审计经理从事财务审计及税务咨询工作 [3] - 曾参与龙江交通2013年非公开发行、华测检测2014年资产收购、华测检测2015年非公开发行项目 [3] - 负责过森霸股份首发上市项目，目前担任传美讯北交所上市项目（在审）的保荐代表人 [3] - 执业记录良好，无监管机构处罚记录 [3] 新任保荐代表人履历：陈思远 - 陈思远先生为保荐代表人，拥有理学硕士学历 [4] - 现任国联民生证券承销保荐有限公司业务总监 [4] - 从业至今参与了启东国投2020年私募债项目、京东方2021年非公开发行项目、力劲塑机IPO改制辅导项目、京东方2025年科技创新公司债项目 [4] - 作为财务顾问主办人参与了晨鸣纸业发行股份购买资产财务顾问项目、华西股份控制权变更财务顾问项目等多个项目 [4] - 目前担任传美讯北交所上市项目（在审）的保荐代表人，执业记录良好，无监管机构处罚记录 [4]

公司持续督导保荐代表人变更 - 碧兴物联于12月23日发布公告，宣布其持续督导保荐代表人发生变更 [2] - 原保荐代表人李季秀、李立坤因工作调整，不再担任公司科创板IPO的持续督导保荐代表人 [2] - 为保证持续督导工作有序进行，国联民生委派李大山、陈思远接替原保荐代表人，继续履行对公司的持续督导责任 [2]

保荐人变更 - 碧兴物联收到国联民生更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人李季秀、李立坤因工作调整不再担任[1] - 李大山、陈思远接替担任持续督导保荐代表人[1] 新保荐人情况 - 李大山是国联民生业务董事，有注会和注税资格[3] - 陈思远是国联民生业务总监，理学硕士[4] 公告信息 - 公告日期为2025年12月24日[2]

公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会及监事职位，并设置一名职工董事，以调整其内部治理结构 [1] - 公司于2025年12月18日召开职工代表大会，同意现任职工代表监事庞莉女士解除监事职务，并选举其为公司第二届董事会职工董事 [1] - 庞莉女士的职工董事任期自相关议案通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止 [1] 新任职工董事背景 - 新任职工董事庞莉女士，1982年生，拥有吉林大学环境工程专业硕士研究生学历 [4] - 庞莉女士历任宇星科技发展（深圳）有限公司环保仪器事业部副经理，现任公司商务部总监 [4] - 庞莉女士未直接持有公司股份，与主要股东、其他董事及高管无关联关系，符合所有法律规定的董事任职资格 [4] 临时股东会决议 - 公司于2025年12月19日召开了2025年第一次临时股东会，所有议案均获通过，无被否决议案 [5][7] - 会议以现场与网络投票相结合的方式召开，召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [7] - 公司7名在任董事全部出席，3名在任监事全部出席，董事会秘书出席，其他高级管理人员列席会议 [8] 公司章程与制度修订 - 股东会审议并通过了关于修改《公司章程》及相关议事规则的特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [9][11] - 股东会通过了一系列内部治理制度的修订议案，涵盖独立董事、对外投资、对外担保、关联交易、募集资金、信息披露、会计师事务所选聘、董高薪酬、资金占用防范及累积投票制实施细则等共计10项制度 [9][10] - 股东会通过了关于续聘会计师事务所的议案 [11] 关联交易审议 - 股东会审议并通过了关于预计2026年度日常关联交易的议案 [11] - 该关联交易议案涉及关联股东北京碧水源科技股份有限公司回避表决 [11] 律师见证意见 - 本次股东会由广东普滨律师事务所律师王刚、李东燕见证 [11] - 律师认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均合法有效，形成的决议合法有效 [11]

公司治理变动 - 碧兴物联于12月19日晚间发布公告，宣布公司董事会完成人员选举 [1] - 庞莉女士被选举为公司第二届董事会职工董事 [1]

公司治理 - 2025年12月18日召开职工代表大会[1] - 不再设监事会及监事，设一名职工董事[1] 人事变动 - 解除庞莉职工代表监事职务，选其为职工董事，任期至第二届董事会届满[1] - 庞莉1982年生，硕士，历任宇星科技副经理，现任商务部总监[5] 公告信息 - 公告日期为2025年12月20日[3]

会议信息 - 股东大会于2025年12月19日在深圳宝安区召开[2] - 出席股东和代理人29人，表决权44,359,125，占比56.4948%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[3][5] 议案表决 - 修改《公司章程》等议案，普通股同意票44,345,843，比例99.9700%[4] - 续聘会计师事务所议案，普通股同意票44,345,643，比例99.9696%[7] - 预计2026年关联交易议案，普通股同意票36,316,021，比例99.9629%[7] - 5%以下股东对相关议案同意比例81.9680%-82.2355%[8] 决议情况 - 股东会程序合法，决议有效[10]

股东会信息 - 公司董事会于2025年12月4日公告召开2025年第一次临时股东会[4] - 股东会于2025年12月19日上午9:30召开[4][5] - 出席股东会的股东及代理人共29人，代表股份44,359,125股，占比56.4948%[7] 议案审议情况 - 多项议案同意股数占比超99.97%，部分议案有少量弃权[16][17][19][20][21][22][24][25][26][27][28] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意44,345,643股，占比99.9696%[29] - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》同意36,316,021股，占比99.9629%[32] 法律意见 - 普滨律师认为股东会召集、召开程序合法有效[34]

市场表现 - 12月16日，环保设备板块整体下跌1.0% [1] - 当日上证指数下跌1.11%，收于3824.81点 [1] - 当日深证成指下跌1.51%，收于12914.67点 [1] - 板块内个股碧兴物联领跌 [1] 资金流向 - 当日环保设备板块主力资金净流出6939.79万元 [2] - 当日环保设备板块游资资金净流入729.76万元 [2] - 当日环保设备板块散户资金净流入6210.03万元 [2]

制度修订 - 公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》[10] - 拟修订部分内部治理制度并制定部分制度[12] 财务安排 - 拟续聘立信会计师事务所，审计费用60万元（含税）[13] - 2026年日常关联交易预计28,200万元[16] 关联交易 - 2025年年初至10月末与关联人累计交易726.99万元[16] - 关联租赁预计200万元，2025年初至10月末已发生103.29万元[16][18] - 向关联方采购预计9,000万元，年初至10月末已发生0元[16] - 向关联方销售预计19,000万元，年初至10月末已发生623.70万元[16]