苏州浩辰软件股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将苏州 浩辰软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"）董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所资质条件 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家。 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年末合伙人数量：278 人 2023 年末注册会计师人数：2,533 人 2023 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：6 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-004 苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次 公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数 量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 624,710 股。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 25 日作出的《关于同意苏州浩 辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号）， 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"、"浩辰软件"）获准首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,121.8200 万股，并于 2023 年 10 月 10 日在上海 证券交易所科创板上市 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为苏 州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"浩辰软件"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对浩辰软 件首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 25 日作出的《关于同意苏州浩 辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号）， 浩辰软件获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,121.8200 万股，并于 2023 年 10 月 10 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为 4,487.2800万股，其中有限售条件流通股3,540.3859万股，占公司总股本的78.90%， 无限售条件流通股合计 946.8941 万股，占公司总股本的 21.10%。 （一）本次上市流通 ...

公司发展规划 - 基于市场拓展需要，根据自身业务规模增长节奏，稳步推进人员团队扩张和研发投入增长 [3] - 结合实际经营需要，持续积极关注并购机会，通过内生式增长和外延式并购实现企业跨越式发展 [3] - 未来发展方向聚焦于2D CAD、云化、3D CAD及BIM三个方向 [3] 各业务方向策略 - 2D CAD方面，持续加强研发力度和技术创新，提升产品综合竞争力，加大全球市场营销布局 [3] - 云化方面，基于C端海量用户和规模化收入，重点推进面向B端用户协同设计产品的发布和商业化推广 [4] - 3D CAD及BIM方面，通过并购和自主研发等方式，加快引进、消化、吸收三维CAD技术，实现自主化和国产化 [4] 国内市场分析 - 未来国内CAD软件市场空间较大，一方面正版化市场空间大，正版化率提升确定性较大；另一方面CAD领域国产化率低，国产替代进程有望加速 [4][5] - 国产替代和正版化率提升将是国内CAD软件市场主要发展机遇和业绩增长点 [5]

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-002 苏州浩辰软件股份有限公司 关于自愿披露控股子公司取得营业执照并签署合作 协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次合作协议的具体推进和实施过程中，可能面临经济环境、行业政策、市 场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、 未来项目进展不达预期的风险等。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、控股子公司工商注册登记进展情况 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称 "公司"）总经理办公会审议通过 了《关于批准与苏州吴中数字科技产业发展有限公司签署投资协议书暨合资成立 子公司的议案》，同意公司与苏州吴中数字科技产业发展有限公司设立合资公司， 合资公司注册资本人民币 3,000 万元，其中公司以现金出资 2,100 万元，持股比 例 70%，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站 本次合作协议系苏州市工业和信息化局、吴中区人民政府、华为云计算技术 有限公司与公司控 ...

合资公司信息 - 合资公司注册资本3000万元，浩辰软件现金出资2100万元持股70%，吴中数字科技现金出资900万元持股30%[4][5][9] - 合资公司首期实缴出资500万元，双方按出资比例缴纳[5][9] - 浩辰软件和吴中数字科技出资期限均为2028 - 12 - 31，出资方式为货币[9] - 合资公司营业期限为二十年，自营业执照签发之日起计算[9] 公司治理 - 股东会是合资公司权力机构，重大决议须经代表四分之三以上表决权股东通过[10][11] - 合资公司不设董事会，设执行董事一人，任期三年，可连选连任[11] - 经理由执行董事决定聘任或解聘，对执行董事负责[11] - 公司不设监事会，设一名监事，任期每届三年[14] 投资相关 - 本次对外投资经公司总经理办公会审批并报董事长备案，无需提交董事会或股东大会审议[5] - 本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组[4][5] - 本次对外投资不会对公司财务状况等产生不利影响，不损害股东利益[19] 其他 - 股东向股东以外的人转让股权，其他股东三十日内未答复视为放弃优先购买权[14] - 公司出现解散事由，十日内通过国家企业信用信息公示系统公示[16] - 持有公司百分之十以上表决权的股东，可请求法院解散公司[16] - 公司解散应清算时，执行董事十五日内组成清算组[16] - 公司因多种原因可解散，清算期间不得开展与清算无关经营活动[16] - 合资公司取得核准时间不确定，未来经营存在多种风险[20]

合规情况 - 2023年度信息披露无虚假记载等问题[7] - 资产完整，人员、财务等独立，无资金被占用重大情况[9] - 募集资金存放和使用无违规情形[12] - 2023年度无违规关联交易等情况[14] 公司现状与建议 - 截至报告出具日经营状况良好，业务运转正常[16] - 建议继续严格执行信息披露制度[18] - 建议合理安排募集资金使用，推进募投项目建设[18]

公司产品介绍 - 2D CAD系列产品包括浩辰CAD、浩辰CAD Linux两款平台软件和基于浩辰CAD二次开发的行业应用软件，为国产软件，有兼容性强等特点，广泛应用于工程建设与制造行业 [3] 浩辰CAD优势 - 非开源技术，内核代码和核心技术自主可控 [3] - 在运行速度等方面接近或局部超越国际主流产品，部分技术达国际先进水平 [4] - 实现2D CAD在不同操作系统下统一内核，支持信创业务开拓 [4] - 实现浩辰CAD与浩辰CAD看图王跨平台跨终端设计与协作应用 [4] - 实现超100多项用户需求创新功能，提升设计效率 [4] - 实现国内外300多款二次开发应用软件对浩辰CAD的移植，推动其行业应用 [4] - 连续多次中标中央企业软件联合采购项目 [5] 浩辰CAD看图王业务情况 - 月度活跃用户数和应用下载量超越众多竞争对手，全球市场领先 [5] - 实现规模化会员收入和广告收入，会员收入增长良好，提供企业端技术授权服务 [5] - 未来重点推进企业端协同设计产品发布和商业化推广，促进云化业务增长和市场影响力提升 [5] 海外业务情况及展望 - 2007年开拓海外市场，有14个语言版本，采取经销模式，有70家境外经销商，产品覆盖约80个国家或地区 [6] - 未来是业绩主要增长点之一，原因是建立成熟经销网络，海外客户正版接受度和付费意愿高 [6] - 未来加大海外市场宣传等方面投入，深耕海外市场 [6] 人员结构及计划 - 目前销售人员和研发人员占比较多，未来人员扩张与业务规模增长节奏匹配，稳步推进 [7]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州浩辰软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州浩辰软件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州浩辰软件股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就贵公司召开的 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行见证并就相关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出 席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等相关事项之合法性事宜出具本法律 意见书。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2023-013 苏州浩辰软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开时间：2023 年 12 月 7 日 （二） 股东大会召开地点：苏州工业园区东平街286号浩辰大厦6楼会议室（一） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 20,335,066 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 20,335,066 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.3171 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.3171 | （四） 表 ...