会议安排 - 公司董事会于2024年4月1日发布召开股东大会通知[6] - 股东大会现场会议于2024年4月22日14时30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东24人，代表股份23,203,500股，占总股份51.71%[10] - 现场投票股东11人，代表股份11,463,396股，占总股份25.55%[10] - 网络投票股东13人，代表股份11,740,104股，占总股份26.16%[10] 议案表决 - 多项议案同意股数占比高，均获有效表决通过[15][16][17][19][20][21][22][23] 法律意见 - 律师认为本次股东大会程序和结果合法有效[26]

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-011 苏州浩辰软件股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 11 日(星期四)至 04 月 17 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@gstarcad.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 1 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 18 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针 会议召开时间：2024 年 04 月 18 日(星期四)上午 10:00-11: ...

苏州浩辰软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 苏州浩辰软件股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 | | | | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 5 | | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 12 | | | 议案三：2023 | 年度财务决算报告 16 | | | 议案四：2024 | 年度财务预算报告 19 | | | 议案五：2023 | 年年度报告及其摘要 21 | | | 议案六：2023 | 年度利润分配及资本公积转增股本预案 22 | | | 议案七：2024 | 年度董事薪酬方案 23 | | | 议案八：2024 | 年度监事薪酬方案 24 | | | 听取：公司 2023 | 年度独立董事述职报告 25 | 证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 苏州浩辰软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 苏州浩辰软 ...

| 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 被保荐公司名称：苏州浩辰软件股份有 | | --- | --- | | 公司 | 限公司 | | 保荐代表人姓名：孙中凯 | 联系方式：010-65608426 联系地址：北京市朝阳区景辉街 号院 16 | | | 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | | 保荐代表人姓名：霍亮亮 | 联系方式：010-65608426 16 号院 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | | | 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | 中信建投证券股份有限公司 关于苏州浩辰软件股份有限公司 2023 年持续督导跟踪报告 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号），同意苏州浩辰软 件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"或"公司"）首次公开发行股票的注册 申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 11,218,200 股，发行价格为 103.40 元/股，募集资金总额为 1,159,961,880.00 元（人 民币，下同），扣除发行费用后，实际募集资金净额为 1,050,3 ...

公司基本信息 - 公司名称为苏州浩辰软件股份有限公司，简称为浩辰软件[14] - 公司注册地址为苏州工业园区东平街286号，办公地址也在同一地点[15] - 公司于2023年10月10日在上海证券交易所科创板上市[114] 公司财务表现 - 公司在2023年度实现营业收入27,811.39万元，同比增长15.52%[17] - 公司2023年度净利润为5,413.86万元，同比下降13.02%[25] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净资产同比增长375.80%[17] - 公司2023年度总资产同比增长319.53%[17] - 公司2023年度基本每股收益为1.48元，稀释每股收益也为1.48元[18] 公司业务发展 - 公司主要从事CAD相关软件的研发及推广销售业务[37] - 公司CAD软件业务收入在2023年同比增长15.64%，达到27,484.67万元[23] - 公司在CAD软件业务领域采用“永久授权+订阅”的双模式运作机制[66] - 公司CAD看图王产品在报告期内新增了三维模型支持等功能，推动CAD云化业务快速增长[25] 公司技术优势 - 公司的CAD软件架构技术可实现不同操作系统下数据处理，提升内核在Android、iOS、网页等环境上的稳定性[1] - 公司的移动终端CAD系统架构技术使得系统底层高效、上层稳定，整体提升软件打开和保存CAD图纸的速度[2] - 公司的CAD软件基于触摸屏的图元操控及精确输入技术，极大改善了移动端用户交互，提升操作精确性和便捷性[2] 公司发展战略 - 公司将持续深耕2D CAD软件，丰富产品体系，打造行业标杆企业[104] - 公司将打造CAD云平台体系，提供数字化创新设计和应用服务，全周期一体化服务[105] - 公司将持续聚焦主业，推动2D CAD、3D CAD、BIM和CAD云化业务发展[106] 公司治理与社会责任 - 公司始终坚持诚信经营，重视环境保护、积极履行社会责任，时刻关注利益相关方的有效沟通[177] - 公司通过中国人权发展基金会向四川省眉山市、凉山州、甘孜州、阿坝州的教育机构及医院等单位捐赠了CAD软件365天使用权488套和看图王软件365天使用权1,900套，帮扶金额达3,923,000元[184][185][186][187] - 公司注重股东和债权人权益保护，建立内部控制治理体系，保证股东及债权人公平、公正、公开享有权益[188]

苏州浩辰软件股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA 10254 号 苏州浩辰软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"浩辰软 件")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是浩辰软件董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) ) CHINA SHU ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-006 苏州浩辰软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：苏州工业园区东平街 286 号浩辰大厦 6 楼会议室（一） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 专项报告 2023 年度 证明该审计报告是否由具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"没 苏州浩辰软件股份有限公司全体股东: 我们审计了苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"浩辰软 件")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA 10252 号的 无保留意见审计报告。 关于苏州浩辰软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10255 号 浩辰软件管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-007 苏州浩辰软件股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 10 元（含税），每 10 股转增 4.6 股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分 红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，相应调 整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，审议通过之后方可实施。 一、利润分配及资本公积转增股本预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，苏 州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表中实现归属 于母公司所有者的净 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 我们接受委托,对后附的苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称 "浩辰软件"或"公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 浩辰软件董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》相关规定编制募 集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报 告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 三、工作概述 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于苏州浩辰软件股份有限公司 ...