证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-020 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、 监事会会议召开情况 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室一以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件 的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：监事会工作报告真实地反映了监事会 2023 年度的工作情况。 2023 年度，公司监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真 履行职责，对公司重大决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公 ...

一、方案适用对象 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-018 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》等规定，综合考虑公司所处的行业、同等规模企业的薪酬水平的基础上， 结合公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等，制定了公司董事、监事、高 级管理人员 2024 年度薪酬方案。现将具体情况公告如下： 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、在公司担任具体职务的非独立董事，根据其任职岗位的薪酬标准领取相应 的薪酬，不另行领取董事津贴； 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司 经营业绩情况，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。 2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴 8 万元 ...

（一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值 测试并确认减值损失。经测试，公司 2023 年度计提信用减值损失金额 545,351.06 元。 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-025 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失 及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概况 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"） 基于实际经营情况及 行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》等相关会计政策规定，为客 观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果， 公司基于谨慎性原则对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和 分析，根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。 2023 年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计 2,650,746.92 元， 具体如下： | 单位：元 | | --- | | ...

公司基本信息 - 公司名称为深圳市迅捷兴科技股份有限公司，简称为迅捷兴[9] - 公司注册地址为深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区第G、H、I栋[9] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688655[10] 财务表现 - 公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为13,469,654.44元，同比增长[5] - 公司2023年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.75元，预计派发现金红利总额为10,004,250.00元，占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的74.27%[5] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为692,259,982.98元，较上年末增长1.09%[11] - 公司2023年度营业收入为464,118,043.99元，同比下降4.38%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为13,469,654.44元，同比下降71.04%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,269,879.51元，同比下降81.66%[11] - 公司2023年度报告中提到，公司实现营业收入46,411.80万元，较上年同期上升4.38%，实现归属于母公司所有者的净利润1,346.97万元，较上年同期下降71.04%[17] 业务发展 - 公司未来将聚焦汽车电子、新能源、5G通信、人工智能等市场，并加快海外市场开拓力度[13] - 公司主营业务为印制电路板的研发、生产与销售，致力于满足客户需求[20] - 公司产品广泛应用于汽车电子、通信设备、新能源光伏储能等领域[21] - 公司在新产品、新技术研发方面取得技术突破，丰富产品种类[18] 技术实力 - 公司自主研发了多项核心技术，如选择性局部镀镍金板生产技术、高频高速板生产技术等[31] - 公司掌握的核心技术包括选择性化金油墨制作分段金手指的线路板技术、无引线局部镀镍金工艺技术等[32] - 公司的核心技术还包括小间距bonding焊盘镀厚金加工技术、阶梯电路板镀金制作技术等[33] 公司治理 - 公司董事会审议通过了2023年度董事、高级管理人员薪酬方案等议案[184] - 公司董事会审议通过了变更会计师事务所的议案[192] - 公司董事会审议通过了调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案[192]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-019 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室一以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长马卓主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 2023 年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态 度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，积极 贯彻执行董事会、股东大会决议及要求， ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年董事会对独立董事独立性自查情况的 深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查公司独立董事刘木勇先生、洪芳女士的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中 关于独立董事任职资格及独立性的要求，2023 年度不存在影响独立董事独立性 的情况。 特此报告。 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘木勇先生、洪芳女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10316 号 9. ㎡ 公 1 (特殊普通合 fi Q 立 信 公 计 (特 殊 普 件 文 n 2017 t and 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn） "我行查验。 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 委托单位：深圳市迅捷兴科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-33653366 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 专项报告第1页 本报告仅供深圳迅捷兴为披露 2023 年年度报告的目的使用,不 得用作任何其他目的。 IED PUB 通合伙)中国注册会计师; 立信会议 调合少 中国注册会计师 2024年4月26日 中国 · 上海 专项报告第 2 页 信会师报字[2024]第ZI10316号 深圳市迅捷兴科技股份有限公司全体股东: 我们审计 ...

财务状况 - 2024年第一季度公司营业收入为101,736,786.98元，同比下降4.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,259,405.20元，同比下降120.15%[4] - 总资产为1,088,102,644.16元，较上年同期增长4.93%[5] - 公司2024年第一季度流动资产总额为420,852,229.61元，较上一季度减少了19,764,858.24元[13] - 公司2024年第一季度固定资产总额为327,998,198.35元，较上一季度减少了8,607,549.57元[13] - 公司2024年第一季度流动负债总额为271,386,835.19元，较上一季度减少了52,628,667.56元[14] - 公司2024年第一季度公司资产总计为841,376,343.65元，较上年同期增长了99,097,331.16元[21] - 公司营业收入为87,390,187.27元，较上年同期减少13,232,128.07元[22] - 公司净利润为4,080,311.38元，较上年同期减少1,497,122.52元[23] - 2024年第一季度公司期末现金及现金等价物余额为202,630,799.04元[25] 经营策略 - 公司主要原因导致净利润下降包括市场需求缓慢复苏和产品固定成本较高[7] - 公司将持续加大市场开拓力度，加快产能爬坡，实现规模效应，降低不利因素影响[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,450股，前十名股东持股情况显示持股比例最高的为马卓[9] - 前十名无限售条件股东持股情况中，粤开资本投资有限公司持有最多的无限售条件流通股[10] 现金流量 - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为5,316,992.52元，较去年同期的17,204,829.16元有所下降[18] - 公司投资活动产生的现金流量净额为35,489,814.57元，较去年同期的11,432,937.44元有显著增长[20] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为28,141,347.27元，较去年同期的-1,517,938.22元有较大增长[20] 公司管理 - 公司负责人为马卓，主管会计工作负责人为刘望兰，会计机构负责人为陈丽娟[25]

一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 刘木勇，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 7 月至 2007 年 6 月任宁波飞扬音响技术有限公司财务；2007 年 11 月至 2010 年 9 月任 宁波高新区轩宇投资咨询有限公司审计经理；2010 年 10 月至今任中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）项目经理、高级经理、授薪合伙人、合伙人。2022 年 6 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司其他董事、监事、高级管理人 员、实际控制人之间不存在关联关系，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"迅捷兴"或"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 ...

法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 2. 本《法律意见书》是信达律师依据出具日以前公司已经发生或存在的事 实作出的。 法律意见书 3. 信达律师已履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司提 供的与出具本《法律意见书》有关的所有文件资料及证言进行了审查判断，保证 本《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 4. 对于本《法律意见书》至关重要 ...